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DOGE/US-1.91%ForesightNews消息，根據美國司法部發布的一份內容，兩名愛沙尼亞公民兩名愛沙尼亞公民在愛沙尼亞塔林因涉嫌參與5.75億美元的加密貨幣欺詐和洗錢陰謀而被起訴電匯欺詐、洗錢等18項罪名。根據法庭文件，SergeiPotapenko和IvanTur?gin涉嫌通過多方面計劃詐騙了數十萬受害者，誘使受害者與其名為HashFlare的加密貨幣挖礦服務簽訂欺詐性設備租賃合同，還讓受害者投資一家名為PolybiusBank的虛擬貨幣銀行。據統計，受害者向Potapenko和Tur?gin的公司支付了超過5.75億美元，兩人之后利用空殼公司清洗欺詐所得并購買房地產和豪華汽車。如果罪名成立，兩人將分別面臨最高20年的監禁。目前美國聯邦調查局正在調查此案。
委內瑞拉當局拘留兩名LocalBitcoins平臺的加密欺詐者:金色財經報道，委內瑞拉科學、犯罪和刑事調查團(CICPC)拘留了涉嫌通過比特幣點對點平臺LocalBitcoins進行詐騙的兩名男子，分別是Alan Renier Amora Blanco和Guillermo Alberto Bello Mendoza。 委內瑞拉當局稱，最新報告顯示，在該詐騙中，近36人被竊取了加密貨幣，涉案金額超13.6萬美元。[2021/6/1 23:00:27]
動態 | 美國兩名嫌疑人因冒用CFTC名義騙取加密稅款，被判支付罰款近40萬美元:美國德克薩斯州一家聯邦法院批準了一項動議，對兩名假借美國商品期貨交易委員會（CTFC）名義騙取資金的個人作出判決。被告Morgan Hunt和Kim Hecroft被要求支付近40萬美元的民事罰款和賠償。（TNW）[2019/7/11]
動態 | 兩名馬里蘭州男子使用比特幣洗錢數百萬美元被捕:據btcmanager援引Deepdotweb的報道，兩名馬里蘭州男子因非法銷售Xanax藥片和在數百萬美元的洗錢行動中將比特幣作為付款方式而被捕。[2018/10/20]
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尊敬的T網用戶： 當前我們發現有社區冒充T網官方社區進行宣傳,請您再次確認Tokencan官方社區相關鏈接STEPN更新經濟模型,發布“關于游戲經濟的行動計劃”:據官方消息.
1900/1/1 0:00:00隨著2023年的臨近,最好了解加密貨幣全年可以做什么。在加密貨幣方面,最好始終保持領先,因為它可以為你帶來更大的利潤.
1900/1/1 0:00:00目前加密市場恐慌情緒依然嚴重,FTX黑客成為目前市場關注焦點；另外,Genesis因FTX事件出現流動性危機禁止提款,據悉幣安已拒絕其融資需求,市場對此表現出擔憂情緒.
1900/1/1 0:00:00FTX的暴雷不僅加快了加密寒冬的到來,同時也使得圈內投資者大面積破產,加密市場的市值也嚴重縮水。資金外流明顯,越是這樣的情況,機構級別的資金,誰還會冒這個險,出來帶好這個市場的節奏.
1900/1/1 0:00:00過去幾個月,加密貨幣行業的市場狀況一直很糟糕。由于投資者擔心進一步流血,該行業正在流失數百萬美元。熊市無疑為更多投資者創造了了解該領域的機會,但代價是頂級加密貨幣在價格方面難以推進.
1900/1/1 0:00:00金色財經報道,Glassnode追蹤數據顯示,中心化交易所錢包內持有的CRVToken數量本月增加了70%,達到創紀錄的1.4891億枚,僅在過去24小時內,該指標上升了46%.
1900/1/1 0:00:00
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