原文作者:加密KOL?SmallCapScientist
原文編譯:0x214,BlockBeats
在過去的24小時里,我一直在對?wBTC?進行研究。我建議暫時避開任何「wrapped資產」。本文中我將強調我產生擔憂的原因,并希望消除大家對關于「wrapped資產托管及其流動性」的部份擔憂。
首先,我并不是wBTC或者其它wrapped資產方面的專業人士,所以請對本文持保留態度,不可盡信,歡迎指正。
當看到wBTC/BTC交易對從1?:?1錨定脫錨了2%時,這種鏈上異動引起我的警惕。
通常,對于手里有充足資金的玩家來說,這正是免費的套利機會。為什么現在會發生這種情況?
當仔細瀏覽了wBTC的官網以及其超額抵押的資產證明之后,并沒有發現任何破綻,那么問題到底出在哪里?
Arbitrum已創建賬戶總量突破900萬,鏈上交易總量近3億筆:7月4日消息,Dune 數據顯示,Arbitrum 已創建賬戶總量突破 900 萬,現為 900.6 萬,其中活躍賬戶數為 763.2 萬個。此外 Arbitrum 鏈上交易總量已超過 2.92 億筆,累計鎖定 ERC-20 價值約 98.42 億美元。[2023/7/4 22:16:34]
BitGo充當托管人,而wBTC的60多個合作伙伴都可以作為經手商。
當瀏覽BitGo相關信息時,最新消息是BitGOCEOMikeBelshe聲明:BitGo對Alameda或FTX沒有風險敞口,然而,BitGo現在正在籌集資金。我本來很想給其中任何一方發私信,但他們都對公眾關閉了私信。
BitGo擁有BTC托管權。實際上,早在2020年,BitGo就為機構客戶推出了1.5億美元的貸款業務。雖然BitGo聲稱對FTX/Alameda沒有敞口,但這不代表BitG沒有向其它公司遭受牽連的公司提供貸款,這些貸款很有可能還未償還。
Public Mint將啟動Public Mint區塊鏈上MINT獎勵計劃:合成資產平臺Public Mint宣布,將在Public Mint區塊鏈上啟動第一個MINT獎勵計劃。從8月16日開始,MINT持有者可以選擇使用即將推出的以太坊-Public Mint跨鏈橋,將其MINT代幣轉移至Public Mint區塊鏈并發送至其Public Mint錢包。具體如下:
-第一階段:結束流動性質押獎勵計劃(Liquidity Staking Rewards Program)。8月8日,現有的流動性質押獎勵計劃計劃將停止累積新的獎勵。
-第二階段:Public Mint區塊鏈上的MINT獎勵。8月16日,MINT代幣可以從以太坊網絡發送到Public Mint區塊鏈,有效減少以太坊鏈上的流通供應量。為了鼓勵早期參與,獎勵率將從最高水平開始,隨著計劃按照以下時間表展開而逐漸降低:從8月16日起APY為20%,從10月11日起APY為15%,從12月6日起APY為10%。獎勵將自動復合,并根據每個持有人在每天UTC時間00:00(北京時間08:00)后第一個區塊的MINT余額每日進行支付。
-第三階段:啟用Public Mint-以太坊雙向跨鏈功能。2022年1月17日,跨鏈橋將變為雙向。Public Mint區塊鏈上的MINT代幣將能夠在Public Mint和以太坊網絡之間自由來回移動,然后將重新評估獎勵計劃,以激勵治理投資。
Public Mint表示,這些日期僅對應于MINT獎勵計劃。Public Mint將在本月底公布詳細的EARN計劃。[2021/8/4 1:33:35]
在FTX閃崩僅僅過了四天,BitGo隨即宣布以12億美元估值進行融資……這看起來像是個危險信號。畢竟BitGo聲稱沒有敞口、不需要資金,那如果尋求融資也是真的,這時機看起來并不太妙。當然這也是推測,你也可以有自己的看法。
數據:BTC鏈上交易總數達5.442億筆:數據顯示,截止7月1日24時,BTC 鏈上交易總數為5.442億筆,鏈上總交易費53.70BTC;鏈上新增交易數為34.08萬筆,新增交易數較前日上升5.22%;活躍地址數66.21萬,較昨日同時間上升0.48%;新增地址數超52.68萬,較昨日上升5.50%;地址活躍率為0.0926%。此外,同一時間,BTC全網算力約為108.87T,較前日下降13.12%。[2020/7/2]
我擔心的是:如果BitGo真的資不抵債,我認為wBTC持有者不會被視為BitGo的債權人。如果被BitGo托管的BTC價值數十億美元,那么當BitGo或其合作經手商申請破產時,會發生什么?
注意,這些只是鑄造/銷毀wBTC的經手商,并不是BitGo這樣的BTC托管人,這意味著經手商有權限鑄造和銷毀,但是并不持有很大數額的BTC。所以我認為問題所在是:一旦申請破產,其資產可能會被沒收。
分析 | BTC鏈上活躍度小幅回落 但算力保持緩速上升:據TokenInsight數據顯示,BTC 24h成交額為$472億,活躍地址數較前日下降0.57%,轉賬數較前日上升1.17%。分析師認為,BTC鏈上活躍度小幅回落,但算力保持緩速上升,短期或將盤整蓄力。[2020/2/20]
自FTX事件發生以來,多家發行商一直在努力解決銷毀/鑄造問題。在一個健康的市場中,做市商正在以足夠快的速度鑄造/銷毀以保持wBTC/BTC1?:?1的錨定。很顯然,這并沒有發生,用戶則無法將wBTC重新兌換成BTC。
另外需要強調的一件事是,FTX允許用戶在其平臺直接將BTC鑄造為wBTC。因為Alameda從wBTC的合作伙伴名單中被刪除了,這也有點令人擔憂。
FTXUS在其官方文檔中表示,大部分客戶資產都存儲在BitGoTrust中,并有1億美元的保單做以擔保。這篇文章寫自FTX崩潰之前。
動態 | ETH鏈上出現價值2677萬美元的大額轉賬:據監測數據顯示,2019-03-23 08:14:從 0x0b2708 開頭地址向 0xe7ec41 開頭地址轉賬223196.40433602(22萬)枚ETH,價值 2677 萬美元。目前尚不清楚這筆轉賬是否涉及交易所。ETH現報135.93美元,今日跌幅0.22%。[2019/3/23]
最理想的情況是,我們能夠驗證:所有「被托管的」?23.5萬枚BTC都存放在BitGo控制的錢包中。鏈上資產證明會有幫助,但是我們無法判斷這些是否會與法律程序掛鉤。鏈上分析師應該進一步查看其托管錢包。
我的想法是,如果Alameda發行了這些wBTC并且由BitGo保管,那么這些BTC最終由FTXUS的債權人持有,而不是去支撐wBTC?
也就是說,一旦這些標的BTC被卷入Alameda破產,那么最終wBTC持有者可能對這些債務負責。
跨鏈橋,最近受FTX崩盤事件影響,也是風波不斷。
REN實際上也由Alameda所有,所以其開發團隊的資金只夠支持他們堅持到今年年底。目前團隊正在籌集資金,同時加快推出Ren2.0橋的計劃,Renv?1也將于30天后停用。
由Alameda支持的SOL在失去支撐后暴跌。根據RenProtocol的官方信息顯示,其資產目前已經得到妥善抵押,希望不會再出現危機。
如果不在接下來的30天之內在Ren網絡進行銷毀,這將使鏈上的大量資產面臨風險。其目標是從Alameda過渡并遷移至Ren2.0?,但此前提是他們能夠籌集資金以繼續維持運營。
renBTC的流動性也是一個大問題,因為被認為是「FTX黑客」的地址一直在兌換ETH>wBTC>renBTC>BTC。這正在消耗renBTC的橋接資產,而且團隊表示不會進行補充。
該「黑客」仍然有超過8位數的資金,并且正試圖在沒有流動性的情況下將資產轉移到橋上。如果「FTX黑客」是FTX內部人員,他們是否會在知道wrapped資產將受到影響的情況下,進一步加強流動性緊縮?
寫到這里,擁有Ren的Alameda提交破產的申請的畫面浮現在了眼前。我不確定Ren1.0是否有類似先例。安全起見,先不要相信第三方。
從REN的角度出發,我認為橋接流動性和FTX黑客是兩個主要的風險因素。我沒有使用過RenProtocol,也歡迎大家做以補充。
許多人覺得「FTX黑客」可能會采取進一步行動,因此正在做空ETH。但由于流動性限制,「黑客」手里的ETH可能也賣不出去。隨著「黑客」繼續尋找將資產兌換為BTC的方法,這可能導致wrapped資產出現其他問題。
我的建議是,盡量持有原生資產,不要相信任他其他第三方。現在,我會賣掉所有的renBTC、wBTC、wETH等wrapped資產,直到它們被確認是安全的。
如果用戶無法兌換wBTC,建議使用THOR或Kraken將其兌換為原生BTC以確保安全。
這其實很麻煩,因為一旦wBTC出現了問題,那么中心化交易所和預言機都會受到影響,用戶持有的wBTC可能會變成一筆壞賬。
如果這些資產從1?:?1兌換嚴重脫鉤,那么存儲了wrapped資產的DeFi協議可能也會跟著一起倒霉。所以,在這個市場中,請時刻保持謹慎。wrappedToken中有大量的DeFi流動性,請注意這些協議的安全性。
看起來最近Aave的wBTC使用率大幅上升。這可能是由于AvrahamEisenberg做空CRV或可能是用戶在做空wBTC。到目前為止,這在很大程度上感覺像是做市商的失敗,這也是wBTC的價格始終負溢價1%左右,而不是1?:?1完全兌換。
我個人認為無風不起浪,尤其是在加密市場。我確實懷疑絕大多數wBTC/renBTC的價格支撐都處于危險之中。希望會有法律專業人士可以進一步進行闡述。
請記住,任何情況下,無私鑰則無資產!請注意資產安全,也再次對第三方提出要求:資產透明化。
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DearKuCoinUsers,Toprovideabettertradingexperienceforourusers.
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