MAR:合約禁止事項_CUB

一、超短線操作交易行為及特征

在極短時間快速的開倉平倉交易，且一天累計次數達5次的交易賬戶會被定性為超短線違規交易。?

二、刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征：

多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作。在極短時間內，3分鐘以內快速的開倉平倉交易。單個UID的日交易訂單量≥50筆，且訂單開平倉周期≤3分鐘的訂單交易量占比大于總訂單量的50％，將被立即禁止交易，禁止提現，沒收全部本金及非法盈利所得，且不接受任何形式的申訴單個UID日交易訂單量在20筆~50筆之間，且訂單開平倉周期≤3分鐘的訂單交易量占比大于總訂單量的70％，將被沒收全部非法盈利所得，退還本金，但可通過客服進行申訴，申請解除交易限制。三、對敲交易的類型及特征。

Mark Cuban 旗下公司正在招聘 Solidity 智能合約開發者:根據一份公開的招聘表單顯示，達拉斯獨行俠老板 Mark Cuban 旗下公司正在招聘一名以太坊原生的智能合約開發者，需要擁有全面的技能和 Solidity 的專業知識，并表示\"Mark Cuban 熱衷于在以太坊區塊鏈上建立許多不同的令人興奮的項目\"。申請者需要提交曾經開發過的最佳智能合約的地址，以及郵箱地址。[2021/4/6 19:50:37]

盜碼交易。盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；關聯賬戶對敲交易。在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金。被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；關聯賬戶的認定：相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息?

24小時合約市場爆倉超2280萬美元 BTC合約爆倉1967萬美元:據合約帝行情統計報告顯示：過去24小時合約市場全網總計爆倉2280萬美元，爆倉人數2992人。其中Huobi 爆倉66.38萬美元，OKEx爆倉476萬美元，BitMEX爆倉779萬美元，Binance爆倉958萬美元。爆倉金額前三的幣種是BTC1967萬美元，ETH206萬美元，EOS30.09萬美元。[2020/4/15]

四、交易所規定的異常交易行為

公告 | 火幣合約提升交易接口頻率:據官網公告，為優化用戶交易體驗，火幣合約決定提升交易接口頻率。1月4日起，所有用戶的交易接口頻率將最高提升至當前的2倍。[2019/1/4]

市場過度交易行為：日內開倉交易量較大；自成交行為；實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；盜碼交易行為：客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；利用賬戶和關聯賬戶，刷單交易；違規量化交易；利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易行為；高頻交易或者違規量化交易、套利交易；實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為。?

五、對于客戶采取對敲、刷單等違規交易的處罰措施：

依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違法所得。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；如涉嫌違反所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

*特別說明：以上出現的具體的參數僅作為參考標準之一，BiKing平臺有著完善的風控系統，將基于交易行為數據做自動化識別，關于各類違規行為的最終解釋權歸平臺所有。如果您對賬號被禁止交易有疑惑，可隨時與平臺的在線客服取得聯系。

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