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FTX:SBF遭逮捕,遭控電匯證券詐欺、洗錢!法院:起訴書明日公布_HongKong BTC bank

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Time:1900/1/1 0:00:00

據巴哈馬總檢察長RyanPinderKC今晨發布的最新聲明,交易所FTX前執行長SamBankman-Fried已正式遭到巴哈馬皇家警察逮捕。gz呺Web3團子

據美國紐約南區檢察長DamianWilliams在推特上表示:

今晚早些時候,巴哈馬當局根據SDNY提交的密封起訴書,應美國政府的要求逮捕了SamuelBankman-Fried。我們預計將在早上開啟起訴書,屆時會有更多內容公布。

紐約時報反對在審判前對SBF發出禁言令:金色財經報道,8月3日,《紐約時報》對FTX前首席執行官Sam Bankman-Fried施加的臨時和未來可能的禁言令表示反對。《紐約時報》在一份法庭文件中表示,限制言論的法庭命令必須遵循法律標準。任何此類命令都必須保護公眾第一修正案的權利。與對法律顧問的限制相比,對言論的限制,特別是對SBF等非法律專業人士的限制,應該受到更嚴格的審查。為此,該公司援引了兩項法律規定。

《紐約時報》聲稱,只有在被告的權利受到威脅的情況下才允許實施限制,但事實似乎并非如此,因為SBF選擇自愿分享信息。此外,《紐約時報》對政府檢察官的聲明提出了反對。

政府此前表示,被告SBF有權向媒體發表言論,但他只能為自己辯護。《紐約時報》聲稱,無論相關條款如何,這都“不是標準”。[2023/8/4 16:17:58]

09:30更新:關于起訴書的更多內容應該會在今晚深夜或明晨有更多消息。不過據《紐約時報》引述知情人士透露,對SBF的指控包括電匯詐欺、共謀電匯詐欺、證券詐欺、共謀證券詐欺和洗錢;這位知情人士透露,SBF是起訴書中唯一被指控的人。

SBF證詞草稿:現任CEO和破產管理律師事務所企圖從FTX破產案中獲取巨額費用:12月13日消息,根據福布斯獲得的一份FTX創始人Sam Bankman-Fried(SBF)準備在國會提交的草擬證詞,要點包括SBF向FTX新任首席執行官兼首席重組官John J.Ray III發送五封電子郵件,但均未收到回應;之前有很多人(包括FTX.US總法律顧問和Sullivan&Cromwell前合伙人RyneMiller等)給SBF施加很大壓力迫使其迅速申請第11章破產程序。

SBF認為,John J.RayIII和管理破產的律師事務所,包括Sullivan&Cromwell,試圖從FTX破產中獲得巨額費用。SBF還用了七頁篇幅詳述了JohnJ.RayIII及其團隊散布有關他創建的公司的虛假和不準確信息的實例。另外,SBF稱,FTX沒有風險管理團隊,雖然FTX International有一個專門負責財務和許多其他業務領域的團隊,但沒有專門負責風險管理或用戶位置監控的團隊。潛在投資者簽署了意向書(LOI),可以對交易所進行資本重組。[2022/12/13 21:41:49]

值得注意的是,巴哈馬總檢察長也在聲明中表示,當局會在收到美國的正式通知后配合進行「SBF的引渡」。巴國總理PhilipEdwardDavis對此表示:

SBF:過去72小時內FTX的資金凈流出約為60億美元:金色財經報道,FTX首席執行官SBF周二上午發給內部員工的一封郵件顯示,過去72小時內FTX的資金凈流出約為60億美元。正常情況下,FTX平均每天有數千萬美元的資金凈流入/流出。上個周末之前一切都很正常,但過去72小時FTX被提款60億美元。目前FTX的提款實際上已經暫停,這一問題將在不久后得到解決。據此前消息,幣安創始人趙長鵬表示已簽署一項非約束性協議,計劃完全收購FTX的非美國業務,以幫助彌補FTX的“流動性緊縮”。(路透社)[2022/11/9 12:34:23]

巴哈馬和美國有共同的利益,即追究所有可能背叛公眾信任并違反法律的與FTX相關的個人的責任。巴哈馬將在其法律的持續合作下,繼續對FTX的崩潰進行自己的監管和刑事調查。

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才剛表態可能成立新公司賺錢償還受害者

就在昨天,才報導提到SBF表示如果可能的話,他愿意開展新公司來賺取資金以償還受害者、他認為有責任向用戶負責。

但如今他遭到逮捕,法律專家也表示,如果美國聯邦政府追究電匯或銀行欺詐指控,SBF可能會面臨終身監禁、而且無法獲得假釋。

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