SBF:SBF訴訟案12大要點提煉_PHUNK Vault (NFTX)

本文來自Twitter，原文作者：@Compound?248?

Odaily星球日報譯者|Moni

12月22日，前FTXCEOSamBankman-Fried從巴哈馬被引渡到美國紐約并被FBI拘留，紐約聯邦檢察官上周公布了一項涉及八項罪名的起訴書，如果所有指控都被定罪，他可能會面臨數十年的牢獄之災，而前AlamedaResearch?CEOCarolineEllison已承認共謀對FTX客戶進行電匯欺詐、對AlamedaResearch貸方進行電匯欺詐、商品欺詐、證券欺詐和洗錢等七項罪名，最高可判處?110?年監禁；FTX聯合創始人GaryWang則承認共謀對?FTX?客戶進行電匯欺詐、商品欺詐和證券欺詐等四項罪名，或將面臨最高?50?年的監禁。根據一份流出美國證券交易委員會在紐約南區法院提交的法律文件，我們從中梳理出本案的12個要點：

SBF：FTX新任CEO的證詞是”錯誤的”:金色財經報道，FTX創始人Sam Bankman-Fried 的創始人（SBF）在接受The Block采訪時表示，FTX 新任首席執行官John J Ray III的證詞是“錯誤的”。在 11 月 17 日的破產證詞中，Ray 斥責 FTX 的不良記錄和不可信的財務信息，稱該公司沒有對其數字資產進行適當的賬簿、記錄或安全控制，甚至沒有完整的員工名單。

SBF對此表示，盡管John Ray抱怨公司記錄保存不善，但文件仍然存在，某些情況下，據說XYZ不存在，而我正在看著 XYZ 的副本，我反對零財務控制的說法，如果你試圖接管一家公司并拒絕與參與經營該公司的任何人交談，在短時間內了解任何相關數據在哪里是非常困難的。[2022/12/6 21:24:52]

1、SBF撒了彌天大謊，GaryWang為AlamedaResearch建立了“FTX后門”并用于洗錢，而CarolineEllison則將AlamedaResearch變成了SBF的個人基金，SBF開始瘋狂購買房地產、風險投資、給美國政客捐款。

SBF：FTX US有足夠的資金償還所有客戶:金色財經報道，SBF在推特發文稱，據他所知，截至11月7日FTX風波發生后，Alameda的資產多于負債，但沒有流動性。Alameda在FTX持有保證金頭寸，且FTX US有足夠的資金償還所有客戶。

此前華爾街日報援引知情人士的話稱，SBF仍在試圖募集新資金來彌補用戶損失，并在上周末與一些剩余員工共同尋求投資者的承諾，但迄今為止尚未成功。[2022/11/16 13:10:06]

2、Caroline已承認是SBF讓他去做很多事情，包括指示她從FTX拿走客戶資金以換取FTT代幣，這與SBF反復聲稱自己不知道FTX拿走客戶資金的證詞相矛盾。顯然，Caroline不想再和SBF同流合污了，現在她要把SBF拉下水。

Castle Ventures合伙人：SBF的政客友好形象是一場“徹頭徹尾鬧劇”，FTX是“紙牌屋”:金色財經報道，隨著FTX與其相關的自營交易公司 Alameda Research 之間的潛在不當行為被曝光，Castle Ventures合伙人Cater表示SBF將自己塑造成“政客友好形象”是“一場徹頭徹尾的鬧劇”，并稱：“我們這些加密貨幣行業的人現在都知道，FTX是紙牌屋，如果重新審視SBF在華盛頓國會作證時發表的一些評論，會發現和他隨后披露的信息完全不吻合，SBF已經激怒了加密貨幣社區，FTX崩盤是Mt.Gox級別的事件。”（雅虎財經）[2022/11/9 12:36:21]

3、?2022年5月，AlamedaResearch發現大事不妙。當時該基金已經“借入”了數十億美元的FTX客戶資產，然而加密市場的劇烈波動讓AlamedaResearch無法履行借款人義務，結果SBF愈發瘋狂，讓Caroline拿走更多FTX客戶的錢。

SBF：對于流動性挖礦的收益原理缺乏有效解釋，但存在共識就是合理的:4月26日消息，FTX首席執行官SBF在討論流動性挖礦時SBF表示，流動性挖礦協議本質上類似ETF或ADR（美國存托憑證），用戶把資產存入協議可獲得Token，Token通常擁有治理權。但目前為止，對于為什么會有收益這一問題，我們仍然缺乏令人信服的解釋。

隨后，播客主持人提出了Token是否真的具有價值的疑問。SBF回應表示，當然，認為Token沒有價值也是合理的。但用戶向協議中投入的龐大資產證明了用戶擁有這樣應該有收益，Token應該有價值的共識。如果每個人都認為協議擁有這樣的市值，那就是合理的。(彭博社)[2022/4/26 5:12:30]

4、SBF蓄謀已久。實際上，大量厚顏無恥的違規操作已經被暗地執行了很長時間，只是在2022年達到頂峰。早在幾年前，SBF就開始這么干，所以FTX的問題不是最近才出現的“事故”，而是一場“蓄謀多年的欺詐”。

5、SBF和GaryWang擁有100%的AlamedaResearch股份，如果說提及到AlamedaResearch，幾乎可以用“SBF”代替，因為SBF擁有該基金90%的股份，而GaryWang擁有剩下的10%?——AlamedaResearch沒有客戶，所有錢都是SBF和GaryWang兩人從客戶那里偷來的。

6、SBF自始至終都擁有對AlamedaResearch的絕對控制權。即使在2021年任命了Caroline和SamTrabucco擔任AlamedaResearch的聯席首席執行官，但SBF始終擁有對該基金的控制權，他經常與基金員工交流，也可以完全訪問基金賬簿和交易記錄——“Alameda屬于SBF一個人”，這句話絕對有道理。

7、Alameda被“排除”在FTX風險管理流程之外。正如許多人所知，作為一家加密貨幣交易所，FTX的確有一套不錯的風險引擎，但卻沒有將SBF和AlamedaResearch納入其中，因為SBF可以輕松推出FTT這種“垃圾幣”作為抵押品。

8、SBF是導致高達80億美元FTX客戶資金流失的罪魁禍首。SBF要求AlamedaResearch執行了一系列違規操作，將80億美元的FTX客戶資金直接匯入到Alameda賬戶，這些資金本質上屬于“貸款”，而SBF甚至能讓Alameda不必支付任何利息。

9、SBF已犯下證券欺詐罪。在SBF等人犯下的眾多欺詐行為中，有一項是證券欺詐。美國證券交易委員會已經對SBF提起訴訟，再想象一下SBF如何對潛在投資者撒謊來募集新資金，毫無疑問會“罪加一等”。

10、FTT是“證券”。SamCoins、ShitCoins、Web3“Token”、甚至是“魔法豆”，不管你怎么稱呼，FTT這個代幣絕對與你想象中的加密貨幣不一樣。SBF對每個投資者撒了謊，也操縱了FTT的價格。現在，美國證券交易委員會也已經明確表示：FTT是“證券”。

11、SBF根本沒在從事加密借貸業務，他所做的就是“洗錢”。如果你的基金“借入”客戶資產，然后再把這些資金“借出”給你自己，而且所有交易甚至都沒有記錄，這算“借貸業務”嗎？這不就是赤裸裸的洗錢嗎？!

12、FTX客戶在一天內提取了50億美元資金，資金缺口高達80億美元。

總結：以上是SBF訴訟案的12個要點提煉，預計后續還會有更多針對他、及其同謀們的訴訟案件出現，并將SBF推向屬于他的最終結局。

Tags：SBFFTXMEDAAMEsbf幣圈PHUNK Vault (NFTX)AndromedaGAME幣

中幣下載