加密貨幣:調查人員展示糟糕的加密貨幣交易所KYC如何為犯罪分子提供支持_Game Token Gate

簡單來說

AureliusCapitalValue質疑Silvergate與HuobiGlobal的合作關系，后者被證明KYC政策不佳。

火必與TRON首席執行官孫宇晨關系密切，中國媒體指控孫宇晨在2019年洗錢和內幕交易。

KYC政策和實施不力的交易所可能危及客戶聲譽，并成為犯罪活動的渠道。

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上市公司調查員AureliusCapitalValue呼吁Silvergate與HuobiGlobal開展業務，盡管早些時候有證據表明該交易所的KYC執行不力。

調查：尼日利亞加密采用率最高，其次是馬來西亞和澳大利亞:10月19日消息，Finder加密貨幣采用指數對22個國家/地區的41,000多人進行了調查，該調查顯示，尼日利亞的加密貨幣采用率是世界上最高的，為24.2%，其次是馬來西亞和澳大利亞。在這前3個國家/地區，投資者主要將資金投入比特幣、以太坊和卡爾達諾，狗狗幣等也很受青睞。（Beincrypto）[2021/10/19 20:40:30]

Aurelius使用Huobi涉嫌促進洗錢的歷史和2020年的一項實驗證明創建虛假賬戶很容易，這表明Silvergate的審查程序存在缺陷。

調查：目前15％的美國成年人擁有加密貨幣:Cornerstone Advisors的一項調查表明，現在有15％的美國成年人擁有某種加密貨幣，其中略超過一半的人在2020年前六個月首次投資加密貨幣。這些新投資者共擁有約675億美元的加密貨幣，每人約4000美元。其中五分之四的加密貨幣購買者是男性，平均年收入為13萬美元。（福布斯）[2020/7/27]

Silvergate的KYC盡職調查受到質疑

在取證公司Cipherblade于2020年進行的一項實驗之后，Aurelius在推特上質疑了Silvergate與火必全球的合作關系。

韓國開始調查政府新加密稅法律修正案信息泄露:韓國已經開始調查政府新加密稅法律修正案泄露信息的來源。社交媒體用戶和私人博客已經透露了這些變化的細節，但法案直到本周才正式公布。當地媒體(Kyunghyang Shinmun報道，第一篇以泄露信息為主題的文章發表在一個國家主題的網站上，這篇文章在加密社區迅速傳播，并被其他媒體轉載。首爾世宗區的都市調查小組正在牽頭調查是誰泄露了計劃的全部細節。這已不是地方當局第一次處理加密貨幣相關法律變更的泄露。（Cointelegraph）[2020/7/24]

該實驗揭示了通過提交經過Photoshop處理的名人圖像作為身份證照片來創建假賬戶的容易程度。2021年，泰國和中國當局破獲了一個利用火必松散控制的1.24億美元洗錢集團。

英國交易所調查顯示：八分之一的女性考慮投資加密貨幣:據ccn消息，London Block Exchange最近的一項市場調查顯示，將近13%（約八分之一）的女性會考慮投資一種加密貨幣 ，這一數字去年年底為6％。千禧一代的女性中，則有五分之一考慮投資加密貨幣。該交易所高級業務分析師Agnes de Roeyer表示，“加密貨幣是男人的游戲”仍然是一個普遍的誤解，過去幾個月中已經有數百名女性在該交易所注冊。[2018/6/13]

到2019年，SilvergateBank成為約1,600家最重要的加密貨幣公司的首選銀行。其SilvergateExchangeNetwork專門從事加密貨幣和法定貨幣之間的轉換。

研究人員還發現火必和暗網市場Hydra之間存在令人不安的聯系，并且無法調和Silvergate的官方盡職調查流程與火幣入職流程中的明顯缺陷。

火必的KYC流程是否受到孫宇晨的影響？

火必的全球顧問委員會成員孫宇晨是故事中的關鍵人物。根據Aurelius的說法，據報道，Sun與SilvergateBank合作推出了TRON穩定幣，批評家指出，加密貨幣的技術基礎薄弱，價值不大。Sun在2017年通過TRON的首次代幣發行籌集了5800萬美元。

2019年，媒體指控孫某洗錢、內幕交易等金融犯罪。TheVerge的另一份報告稱，Sun在Poloniex交易所批準了一個虛假的KYC系統來吸引新客戶。

一位前Poloniex員工提到，可以用卡通人物達菲鴨的圖片創建一個新帳戶。

Sun強烈否認這些說法，并警告稱可能會對虛假指控的提供者提起誹謗訴訟。

“我們保留對任何實體造成的虛假信息尋求法律補救的權利。我們由HarderLLP作為我們的法律顧問，”他確認道。

控制不當可能導致身份盜用

金融服務公司必須遵守KYC規則來收集和驗證客戶信息，以防止不法分子開戶。

此外，該流程必須識別并防止受制裁的個人非法開立賬戶。

松懈控制的原因有很多，包括不同司法管轄區不同程度的強制執行KYC和反洗錢法規。對可識別信息進行目視檢查的缺乏經驗的合規官也可能讓不良行為者溜進來。

有時，加密貨幣交易所會轉移到監管不那么繁瑣的地區，比如馬耳他，這會給客戶帶來其他問題。

根據Aurelius的說法，尋求對交易所進行追索的火幣客戶只能將信件發送到塞舌爾的郵箱，因為該交易所在那里沒有實體存在。

此外，由于許多加密貨幣投資者使用交易所在法定貨幣和加密貨幣之間進行轉換，因此薄弱的KYC控制可能允許犯罪分子將被盜的加密貨幣轉換為法定貨幣。

在打擊洗錢活動的案例中，該團伙通過虛假招聘廣告獲取人們的個人詳細信息。然后，他們使用這些詳細信息在交易所開設多個賬戶，作為非法資金的渠道。

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