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OIN:Coinbase與NYDFS達成1億美元和解協議后股價漲超12%_coinbase中文版下載

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Time:1900/1/1 0:00:00

本文來自?The?Block,原文作者:KollenPost?&AdamMorganMcCarthy

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

金融監管機構達成的和解協議顯示,Coinbase?的反洗錢計劃未能跟上牛市期間客戶的增長。

-該公司將向該監管機構支付?5000?萬美元,另外?5000?萬美元用于擴大合規部門。

Coinbase?與紐約金融服務部達成了一項?1?億美元的和解協議,此前該監管機構對其合規計劃的失敗進行了調查。

NYDFS?對?Coinbase?處以?5000?萬美元的罰款,并要求該公司在與其達成和解后,再投資?5000?萬美元用于合規計劃。該監管機構發現,Coinbase?在審查客戶身份和就可疑交易發出警報方面存在漏洞。特別是,它指出,從?2020?年到?2021?年,該加密貨幣交易所未能跟上客戶基礎的增長。

Coinbase稱舊金山不再是其總部 員工可選擇遠程工作:金色財經報道,美國加密貨幣交易所Coinbase表示,其總部已不再是舊金山。該公司的大多數員工都可以在大流行后選擇遠程工作狀態。首席執行官Brian Armstrong在一份備忘錄中寫道:“盡管我們將繼續為喜歡在辦公室中工作的員工提供辦公室,但指定一個地點為總部似乎感覺與我們的文化背道而馳。放棄正式的總部也更符合加密的精神,這種精神建立在去中心化的固有優勢上。”[2021/2/25 17:50:24]

“Coinbase?缺乏足夠的人員、資源和工具來同步這些警報,積壓量迅速增長到無法管理的水平。”和解協議中寫道,“到?2021?年底,Coinbase?積壓的未經審查的交易監控警報增加到?10?萬多個,需要加強盡職調查的積壓客戶超過?14,?000?名。”

動態 | Samourai Wallet發布隱私增強的CoinJoin功能:據coindesk報道,Samourai Wallet推出了Whirlpool的測試版,這是一項增強交易隱私的CoinJoin服務。該公司此前表示,Whirlpool將在比特幣節點Dojo上運行,該節點可與錢包配合使用。據悉,CoinJoin是一個利用各種隱私增強軟件工具的匿名化過程。[2019/6/26]

自?2017?年以來,Coinbase?已獲得?NYDFS?的數字資產業務許可證。BitLicense?被認為美國加密領域最嚴格的監管制度,它需要進行持續的審查,包括?2020?年與?Coinbase?合作的審查。

動態 | Coinbase員工數量翻倍:據Bitcoinist消息,Coinbase工作人員數量增加了一倍,達到500人。Coinbase首席執行官Brian Armstrong表示,Coinbase希望成為數字貨幣的紐約證券交易所。他還認為未來還會有很多公司創建自己的代幣,Coinbase將成為數字貨幣與法定貨幣之間的橋梁。[2018/9/9]

該和解協議包括?2021?年初發生的一起事件的細節,在這起事件中,一名用戶在沒有提供適當文件的情況下,假裝自己是一家公司的員工,在?Coinbase?上代表該公司開設了一個賬戶,從該公司竊取了?1.5?億美元。此人將該公司的每日提現限額提高了?50?倍,隨后進入了該公司的銀行賬戶,從該賬戶中向?Coinbase?轉了?1.5?億美元。

然后,不法分子將該法幣存款兌換為加密貨幣,并將其轉移到一個獨立的錢包中。Coinbase?在六天內都不知道這一活動,直到該公司的銀行聯系了該加密貨幣交易所。執法部門最終追蹤到了有問題的加密貨幣,并將其歸還給合法的所有者。

2022?年?2?月,該公司聘請了一名獨立的監督員,以解決這些問題,但他們最初的努力并沒有完全令?NYDFS?放心。

Coinbase?首席法律官?PaulGrewal?在一份聲明中指出,NYDFS?的調查最初是在向美國證券交易委員會提交的一份文件中披露的。他在一份聲明中表示:“Coinbase?已經采取了實質性措施來解決這些歷史性缺陷,并仍然致力于成為加密領域的領導者和榜樣,包括在合規方面與監管機構合作。我們相信,我們在合規方面的投資超過了全球任何其他加密貨幣交易所,我們的客戶在使用我們的平臺時可以感到安全和受保護。”

納斯達克數據顯示,Coinbase?股價昨日上漲?12.2%?,至?37.7?美元。而?Coinbase?上周曾跌至?31.86?美元的歷史低點。

FRNTFinancial?首席執行官?StéphaneOuellette?表示:“這種和解通常被視為監管機構給出一種說法,然后暫時放過了有問題的相關實體。”

他補充說,與?Coinbase?的規模相比,和解金額相對較小。

“有一種觀點認為,‘好吧,監管機構已經表明了自己的觀點,他們暫時不會管?Coinbase,’”Ouellette?說,“最近的一個先例也支持這一觀點。在?NYAG起訴?Bitfinex/Tether?并達成和解后,這兩個實體在美國的行政關注相對較少,監管重點似乎已經轉移到其他實體或訴訟上。”

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