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NFT:海外代投ICO項目投資人及代投方涉及的法律風險分析_CRY

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金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

ICO項目可簡要概括為:發行方向投資者發行項目代幣,眾籌資金,推動項目升值,從而帶動項目代幣升值后,達到賺取代幣增值后差價的目的。其流程如下圖所示:

ICO自2017年在國內被叫停之后,“海外代投”成為主要募資形式。代投方一邊從海外ICO項目中獲取份額,一邊尋找有意向參與ICO項目的投資者,并同時向項目方和投資者收取中介費。

對于國內投資人而言,海外代投ICO項目存在以下法律風險:

1,ICO項目的白皮書,幾乎是投資人了解該項目的唯一信息來源。加之海外代投,還涉及到語言不通等問題,難以核實項目真實性,就會使代投方利用這種信息不對稱,發行“空氣幣”割韭菜。

迅雷數字藏品平臺非同數藝上新“海外國寶藝術鑒賞”系列:金色財經報道,迅雷數字藏品平臺非同數藝再次推出珍貴文物藝術鑒賞數字藏品,該數字藏品以唐代著名畫家韓干《照夜白圖》為基礎進行動畫創作,通過數字藏品的展現形式讓文物活了起來。現在用戶下載非同數藝APP即可進行預約,本數字藏品將于5月30日上午11時限量發售8000枚。

藏品在《照夜白圖》的主圖上進行了動畫形式的創新創作,讓畫中的白馬栩栩如生,躍然眼前。該數字藏品基于迅雷鏈技術鑄造生成,具有迅雷鏈上唯一、不可篡改、不可分割等特性。[2022/5/27 3:44:53]

2,ICO的定義借用了IPO,一家公司的IPO會耗費大量的時間、金錢以及監管機構的審核風險,但ICO自2017年被叫停之后,至今處于監管空白領域。目前ICO代投逐層分銷,層層加價的模式,使項目代幣尚未發行時,一級代投就因該分銷模式獲得巨大回報,面對賬目上的巨額資金,多少人能頂住誘惑?另外,投資人與代投一般是通過線上聯系相識,即使項目上線后代幣價格上漲,若代投人直接卷款跑路,投資人可能面臨維權無望的結局。

傳B站海外發行萬枚NTF,知情人士:系官方授權合作伙伴發布:4月29日消息,有媒體報道稱,嗶哩嗶哩(B站)為海外用戶授權了發布“Cheers UP”系列NFT,該系列包含在以太坊上發布的 10000 個頭像類NFT。接近B站官方的知情人士告新京報告訴貝殼財經,該NFT為B站授權合作伙伴發布,但并非B站直接發布。這批NFT由CryptoNatty發布,成員來自“Base Labs”。CryptoNatty官網顯示,CryptoNatty獲得了B站授權,可以發布“Cheers UP” NFT。(新京報)[2022/4/30 2:41:13]

風險提示:

區塊鏈將加快海外運輸:世界經濟論壇指出,使用區塊鏈自動驗證交易改善通信和邊界管理,可能會在全球貿易中產生額外的1萬億美元。全球最大的集裝箱運輸公司A.P.Moeller-Maersk A / S正在使用區塊鏈實時跟蹤其貨物和文件。全球第三大集裝箱生產商CMA CGM SA旗下的APL Ltd.與Anheuser-Busch InBev NV,埃森哲,一家歐洲海關組織和其他一些公司共同表示,他們已經測試了基于區塊鏈的平臺。韓國現代商船公司也于去年對三星SDS公司開發的系統進行了試運行。[2018/4/21]

委托投資海外ICO項目,若投資人因未實現其投資目的起訴至法院的,法院一般會援引《94公告》的規定,認為:因虛擬貨幣不由貨幣當局發行,不具有法償性與強制性等貨幣屬性,不具有與貨幣等同的法律地位,不能也不應作為貨幣在市場上流通使用,虛擬貨幣存在缺乏國家監管和擾亂國家金融秩序的可能,認定委托協議無效,對委托人要求退還比特幣等數字貨幣的行為不予支持。

對代投方而言,海外代投ICO項目存在以下法律風險:

1、涉嫌組織、領導傳銷活動罪

該罪名規定在我國《刑法》第二百二十四條之一,傳銷行為包括“拉人頭”、“繳納入門費”兩項行為。如我國已曝光的大量如“維卡幣”等傳銷幣,根據湘02刑終277號刑事判決,“以購買并持有虛擬貨幣可升值為名,誘惑參加者以購買激活碼的方式激活賬號獲得加入資格,并按照一定的順序組成層級,直接或間接以發展人員的數量作為計酬或返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂社會經濟秩序,其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪”,該行為模式即前文中提到的“逐層分銷,層層加價使項目代幣尚未發行時,一級代投就因該分銷模式獲得利潤”。

2、涉嫌詐騙罪

該罪名規定在我國《刑法》第二百六十六條,是指以虛構事實、隱瞞真相的方法,騙取他人財物的行為。組織、領導傳銷活動罪強調的是騙取他人財物,但被害人可能存在投機心理,對于可能存在的財產損失有預見,未必因行為人的行為陷入主觀錯誤認識。若代投ICO項目本身是虛假的,如項目白皮書內容造假,虛構項目成員,無原創技術性代碼,應用無可行性等,或代幣破發后,項目失效,投資人失聯跑路等,則代投方涉嫌詐騙罪。

風險提示:

代投人不能因為自己或代投項目在海外,就抱有僥幸之心。根據我國《刑法》屬地管轄和屬人管轄的規定,犯罪的行為或者結果有一項發生在中華人民共和國領域內的,就認為是在中華人民共和國領域內犯罪。凡在中華人民共和國領域內犯罪的、中華人民共和國公民在中華人民共和國領域外犯本法規定之罪的,都適用本法。

因此,即使代投項目發生在海外,但是面向中國公民實施了不法行為的,仍可適用中國刑法對行為人予以制裁。

京03民終14106號、鄂0106民初2042號

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