ESI:美國司法部機構 U.S. Trustee 代表任命成立 Genesis 破產案中代表無擔保債權人的七人委員會_加密貨幣詐騙手法

ForesightNews消息，據TheBlock報道，在GenesisGlobal破產案中，美國司法部機構U.S.Trustee代表WilliamHarrington任命成立一個代表無擔保債權人的七人委員會，將在法庭上作為Genesis債權人的代言人。其中，Genesis前50名最大債權人中的Mirana和DigitalFinanceGroup是該七人委員會成員。此外，SOFInternational、加密貨幣交易所Bitvavocustody以及TeddyAndreAmadeoGorisse、RichardR.Weston與AmeliaAlvarez三名個人債權人也是委員會成員。ForesightNews此前報道，1月20日，據CoinDesk報道，Genesis欠加密貨幣交易所Gemini、貿易公司Cumberland、加密貨幣基金Mirana、貝寶金融母公司MoonAlphaFinance和VanEck的NewFinanceIncomeFund等前50名債權人至少35億美元。

菲律賓財政部長尋求美國司法部協助以應對加密騙局:菲律賓財政部長卡洛斯·多明格斯（Carlos Dominguez）正尋求美國司法部（DOJ）網絡犯罪辦公室的幫助，以跟蹤、識別并起訴冒充其名義進行加密貨幣詐騙的相關人員。據悉，該團伙利以Dominguez的名義利用名為“Bitcoin Revolution”的虛假加密貨幣交易平臺實施詐騙，此前曾遭到菲律賓財政部的警告。（Cryptopotato）[2020/7/30]

動態 | 美國司法部檢察官指控比特幣托管公司負責人騙取投資者700萬美元:美國司法部檢察官指控一家比特幣托管公司的負責人詐騙投資者700萬美元。美國司法部(DOJ)下屬紐約南區聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney 's Office of The south District of New York)對比特幣托管公司Volatnis Escrow Platform LLC的負責人湯普森(Jon Barry Thompson)提出了兩項指控，一項是大宗商品欺詐，另一項是電信欺詐。在周四未提交的一份訴訟文件中，他被控對投資風險進行誤導性陳述和對他的監護權和數字資產的控制權進行虛假陳述。[2019/7/26]

動態 | 美國司法部決定拘留涉嫌“影子銀行”一案的被告:據Coindesk消息，美國檢察官正試圖拘留雷金納德·福勒（Reginald Fowler），直到對他的審判。福勒被控非法經營貨幣傳輸業務，該業務可能為Bitfinex加密交易所處理資金。周三在一份法庭文件中先是美國助理檢察官伊麗莎白奇怪和美國助理檢察官加里·瑞細節擔心福勒可能逃離了這個國家, 理由是他“無視”去年聯邦調查局的調查。美國司法部首席助理檢察官伊麗莎白·斯特蘭奇（Elizabeth Strange）和助理檢察官加里·雷斯塔諾（Gary Restaino）星期三在一份法庭文件中詳細說明了福勒如果不被拘押可能會逃離美國的擔憂，理由是福勒去年“無視”聯邦調查局的調查。此外，由于“這個計劃涉及巨額資金”，美國政府相信福勒可以通過在世界各地獲取資金而避免被起訴。這份法庭文件中稱，福勒可能還參與了其他犯罪。福勒的辦公室查獲了大約1.4萬美元的假鈔，其中大部分是100美元，這表明福勒可能參與了假鈔的制造。因此，此案可能只是被告面臨的多項刑事和法律訴訟中的一項。[2019/5/3]

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