ANC:細數 DeFi 史上最大的 13 次黑客攻擊事件_FIN

有很多資金流入了 DeFi。但由于黑客攻擊和漏洞利用，有時也會有大量資金流出。

去中心化金融 (DeFi) 是旨在將中間商從借貸、儲蓄和兌換等金融產品和服務中剔除的區塊鏈應用程序。雖然 DeFi 有著高回報，但也伴隨著很多風險。

由于幾乎任何人都可以啟動一個DeFi 協議并編寫一些智能合約，因此代碼中的漏洞是很常見的。在 DeFi 領域，有許多不擇手段的人準備并有能力利用這些漏洞。當這種情況發生時，數百萬美元的資金就會處于危險中，而用戶往往沒有追索權。

根據 Elliptic 去年 11 月的一份報告，DeFi 用戶在 2021 年因被盜而損失了 105 億美元。但是，正如我們將在下文中列出的一些最大的 DeFi 漏洞攻擊所顯示的那樣，這個數字已經增長了數百萬。(以下所有數字均為攻擊事件發生時的資金價值。)

通常，Dapps (去中心化應用) 從它們所構建的區塊鏈中獲得主題靈感。因此，Avalanche (雪崩) 區塊鏈的生態系統充滿了以「雪」為主題的應用，比如 Snowtrace、Blizz 和 Defrost。與此同時，Fantom 區塊鏈的生態系統就像是一個鏈上的萬圣節派對。當出現問題時，這就增加了一層更加黑暗的色彩，比如 Fantom 鏈上的收益率優化協議 Grim Finance 發生的情況。

2021 年 12 月，Grim Finance 協議遭受了一次重入攻擊 (reentrancy attack)，這是一種攻擊者在前一筆交易尚未結算時偽造額外的存款存入金庫 (vault) 中的漏洞利用。最終，此次攻擊導致了價值 3000 萬美元的 Fantom 代幣被盜。

DeFi 協議通常使用重入防護 (reentrancy guards)，也即防止此類攻擊的代碼片段。區塊鏈安全審計公司Solidity Finance 發布的 Grim Finance 審計報告錯誤地指出，該協議已經使用了重入防護。這提醒我們審計并不能保證漏洞不會發生。

a16z再次向Coinbase轉入1380枚MKR，該地址尚余5520枚MKR:7月23日消息，Lookonchain監測稱，a16z再次通過0x1279開頭地址向Coinbase轉入1380枚MKR，價值約152萬美元，該地址尚余5520枚MKR，價值約600萬美元。[2023/7/23 15:52:38]

12. Meerkat Finance：3100 萬美元

有時候，一個 DeFi 協議不需要很長時間就會遭受第一次攻擊。基于 BSC (幣安智能鏈) 的借貸協議 Meerkat Finance 在 2021 年 3 月上線后僅一天就損失了 3100 萬美元的用戶資金。

攻擊者在該合約中調用了一個函數，使該攻擊者的地址成為了其金庫合約的所有者，抽走了該項目中價值 1396 萬美元的幣安穩定幣 BUSD，以及另外 73000 BNB (幣安的原生代幣)，這些被盜的 BNB 當時的價值約為 1740 萬美元。

許多用戶認為這是一場內部作案：該協議開發人員實施了一場 Rug Pull (卷款跑路)。Meerkat 否認了這些指控。

2021 年夏天，Avalanche 鏈上的活動激增，這也吸引了那些渴望攻擊該區塊鏈網絡新興生態系統的人。

2021 年 9 月，借貸平臺 Vee Finance 剛剛慶祝了其 TVL (總鎖倉量) 達到 3 億美元的里程碑，而一周后，該協議遭遇了 Avalanche 網絡上最大的一場漏洞攻擊。

此次攻擊的發生，主要是因為 Vee Finance 的杠桿交易功能依賴于 Avalanche 上的主要流動性協議 Pangolin 提供的代幣價格。為了利用這一點，攻擊者在 Pangolin 上創建了 7 個交易對，提供流動性，最后在 Vee Finance 上進行杠桿交易。這使得該攻擊者得以從 Vee Finance 協議中抽走價值 3500 萬美元的加密貨幣。

比特幣全網未確認交易數量為2573筆:金色財經報道，BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為2573筆，全網算力為264.45 EH/s，24小時交易速率為3.34交易/s，目前全網難度為35.36 T，預測下次難度下調3.27%至34.21 T，距離調整還剩8小時26分鐘。[2023/1/3 22:21:14]

在一條發給“親愛的0x**95BA先生/女士”的推文中 (見下圖)，Vee Finance 協議要求該攻擊者返還這筆資金，且作為該協議賞金計劃的一部分，讓攻擊者保留一部分資金。但該攻擊者并沒有返還這筆資金的意愿。

Crypto 領域通常會經歷短暫但強烈的趨勢。2021 年春季，幣安智能鏈 (BSC) (現已更名為 BNB 鏈) 有著最熱門的 DeFi 趨勢，特別是對散戶用戶，因為該鏈的網絡費用較低。

但 BSC 鏈上也發生了許多騙局和黑客攻擊，其中最大的一次是 2021 年 5 月的一次攻擊，受攻擊的是收益耕作協議 PancakeBunny。

一名黑客通過 8 次閃電貸攻擊操縱了 PancakeBunny 的定價算法，抬高了協議原生代幣 BUNNY 的價格。該黑客先以市場價格低價買入 BUNNY，然后在人為抬高其價格之后高價賣出，盈利 4500 萬美元。

2021 年 11 月，多鏈借貸協議 bZx 在“私鑰”被泄露后遭到黑客攻擊。該協議在 BSC 和 Polygon 鏈上總共損失了 5500 萬美元。

前AAX高管：AAX不太可能重新開放:12月1日消息，前AAX通信主管Ben Caselin接受最新采訪時表示，AAX現在更有可能被解散，而不是重新開放恢復正常運營，AAX于11月13日關閉了服務，客戶余額已無法驗證，資產也無法被提取。Ben Caselin透露，兩周前AAX的情況似乎還不錯，但隨著與潛在投資者的談判進行，獲取信息的渠道正在變差，決策變得更加不透明。（CoinDesk）[2022/12/1 21:14:05]

但 bZx 此前已經經歷過兩次類似的痛苦。

雖然閃電貸攻擊是目前 DeFi 領域常見的攻擊策略，但 bZx 在這方面是一個“OG” (元老級項目)。2020 年 2 月，該協議成為閃電貸攻擊的目標，攻擊目標是其保證金交易平臺 Fulcrum。這名黑客盜走了 1300 wETH，當時價值 36.6 萬美元。

在 2020 年 9 月的另一次攻擊中，bZx 損失了鎖定在其金庫的 30% 的資金，當時價值 800 萬美元。不過，持有未平倉保證金頭寸的用戶并沒有遭受損失，因為正如該協議后來在一份報告中所說，這些資金是從 bZx 的保險基金中取出的。

智能合約漏洞并不總是會導致一個 DeFi 項目僅僅損失數百萬美元。

2021 年 12 月，將比特幣帶至 DeFi 的網橋 Badger DAO 遭受了 1.2 億美元的損失，攻擊者通過在用戶界面植入惡意錢包請求，誘導 Badger DAO 用戶為惡意地址批準代幣使用權限，從而使攻擊者控制用戶的金庫資金并轉移資金。此次攻擊造成的損失達 1.203 億美元，包括約 2,100 BTC 和 151 ETH。

區塊鏈安全公司 PeckShield 表示，該協議的合約是安全的，只有用戶界面受到了影響。

加密錢包安全公司Fordefi完成1800 萬美元種子輪融資:金色財經報道，加密錢包安全公司Fordefi宣布獲得1800 萬美元的種子輪融資，并公開推出其用于在去中心化應用程序 (dApps) 上進行交易的機構MPC錢包。Lightspeed Venture Partners領投，Electric Capital、Alameda Research、Jump Crypto、Castle Island、Pantera Capital、Illuminate Financial、PayPal Alumni Fund、Nima Capital、Digital Currency Group、Defiance Capital 和 StarkWare等參投。[2022/11/8 12:33:46]

DeFi 借貸協議 Cream Finance 在 2021 年 10 月的一次閃電貸攻擊中損失了 1.3 億美元，這是該協議遭受的第三次攻擊。

閃電貸 (flash loans) 允許你獲得即時貸款，前提是你必須在同一筆交易中償還這筆貸款。雖然閃電貸對于套利很有用，但它被惡意行為者廣泛使用，以利用 DeFi 協議中的漏洞。在 Cream Finance 的案例中，閃電貸攻擊者得以利用定價漏洞，通過不同的以太坊地址反復獲取閃電貸。

Cream Finance 在此之前也經歷過閃電貸攻擊。2021 年 8 月，一名黑客在另一次閃電貸攻擊中從 Cream Finance 竊取了大約 2500 萬美元，主要針對 Flexa Network 的原生代幣 AMP。在 2021 年 2 月的一次閃電貸攻擊中，黑客從 Cream Finance 協議池中竊取了 3750 萬美元。

「邊玩邊賺」(P2E) 是 Crypto 領域的最新趨勢之一，但它并沒有擺脫老式的騙局和陷阱——尤其是那些利用中心化功能的騙局和陷阱。Vulcan Forged 是 Polygon 上的一個 P2E 平臺，在 2021 年 12 月，其用戶損失了 1.4 億美元，這是一個慘痛的教訓。

哈薩克斯坦中央銀行：不會忽視加密貨幣市場:金色財經報道，在最近的新聞發布會上，哈薩克斯坦國家銀行行長 Galymzhan Pirmatov 表示，該金融機構對加密貨幣行業很感興趣。在他看來，他們有能力通過帶來技術創新來實現金融網絡的現代化：我們對這些新技術給我們帶來的創新機會感興趣。因此，我們將進行這些討論，以免我們的決定對宏觀穩定和金融服務消費者的利益產生負面影響。

當被問及是否迫切需要將數字資產置于政府監管之下時，央行行長回答說，“現在還為時過早”。他透露，當局尚未討論此事并決定如何解決。

早些時候，皮爾馬托夫表示，哈薩克斯坦正在努力推出一種數字形式的本國貨幣（堅戈）。國家銀行應在 6 月底之前宣布該項目背后的方法，而最終決定將在 2022 年第四季度做出。（cryptopotato）[2022/6/8 4:09:18]

根據一份事后調查報告，一名黑客獲得了該平臺的中心化用戶錢包 Venly的憑證，從而獲得了 96 個加密錢包的私鑰。之后，該黑客利用它獲得了該平臺的資產組合功能 MyForge 中的私鑰，最終盜走了其用戶 450 萬 Vulcan Forged 原生代幣 PYR。

Vulcan Forged 首席執行官 Jamie Thomson 在向社區發表的講話中表示：“當然，未來我們將只使用去中心化的錢包，這樣我們就永遠不會再遇到這個問題。”

與大多數 DeFi 協議一樣，借貸協議 Compound 有一個治理代幣 COMP，該協議在特定條件下向用戶分發該代幣。

2021 年 10 月，有消息稱 Compound 有一個漏洞，即允許借款者 (borrowers) 索要超出其預期的 COMP 份額，這個漏洞涉及到 Compound 的兩個金庫 (資金池)。用戶可以在 Reservoir 金庫上調用一個特定的函數 drip()，觸發了價值 8000 萬美元的 COMP被發送到另一個金庫 Comptroller。該金庫會自動將大量 COMP 代幣分發到錯誤的地址中。這個“漏水的水龍頭”是由之前的一次協議更新中引入的錯誤造成的。

在價值 8000 萬美元的 COMP 被發送給錯誤的地址之后，該團隊匆忙修補了一個補丁。但是在實施任何修復之前，該協議要求通過一項治理提案。該提案創建于10月2日，最終在10月9日被接受。而在社區爭論的同時，這兩個金庫又損失了 6880 萬美元。

Compound 的創始人 Robert Leshner 是如何試圖把錢拿回來的？他在推特上呼吁“將 COMP 退還給社區。”之后，幾乎一半的資金被退回。

閃電貸，如此有用卻又如此危險！就在慶祝獲得 1.5 億美元 TVL 之后兩天，基于以太坊的穩定幣協議 Beanstalk 發現 1.82 億美元在一次閃電貸攻擊中失蹤。該攻擊者成功地通過 Tornado Cash 將價值 8000 萬美元的 ETH 進行清洗。Beanstalk 以其算法穩定幣 BEAN 而聞名，該穩定幣的價值應該是錨定 1 美元。雖然該穩定幣在此次攻擊發生不久之后設法保持了其錨定，但此次攻擊事件表明，算法穩定幣的穩定性取決于支撐它們的合約。

3. Wormhole：3.26 億美元

隨著越來越多的 L1 (第一層) 區塊鏈上構建 DeFi，用戶在 L1 鏈之間轉移資金的愿望越來越大。「跨鏈橋」解決了這一需求，但它們也帶來了新的漏洞。最具破壞性的跨鏈事件發生在 2022 年 1 月，當時受歡迎的跨鏈橋 Wormhole (連接 Solana 和以太坊) 發生黑客攻擊事件，損失了 3.2 億美元的 wETH。wETH 是一種與以太坊價格 1:1 掛鉤的加密貨幣。

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Jump Trading Group 是 Wormhole 開發的利益相關者之一，該團隊主動補充了 Wormhole ?丟失的 ETH。短短一天后，Wormhole 橋重新上線。

基于 NFT 的游戲 Axie Infinity 是去年最成功的加密游戲之一。2022 年 3 月 23 日，它成為了加密貨幣領域最大黑客攻擊之一的受害者，攻擊者使用“被盜取的私鑰”將大約有價值 5.52 億美元的加密貨幣從 Ronin 跨鏈橋盜走。

一周后，當 Axie Infinity 的開發商 Sky Mavis 披露該漏洞時，被竊取的資金價值已上升至 6.22 億美元。

根據 Sky Mavis 的一份報告，攻擊者“通過我們 gas-free 的 RPC 節點找到了一個后門，然后濫用這個后門來獲得 Axie DAO 驗證器的簽名。”

Ronin 側鏈由 9 個驗證者節點保護，為了識別 Deposit (存款) 事件或 Withdraw (取款) 事件，需要這 9 個驗證器節點中的 5 個進行簽名。3 月 23 日，攻擊者成功地控制了其中的 5 個節點 (包括 Sky Mavis 自己運行的 4 個節點以及 1 個由 Axie DAO 運行的節點)，這 5 個驗證者的私鑰被盜。這讓攻擊者得以偽造交易，并取走 173,600 wETH 和 2550 萬 USDC，總計約 6.22 億美元。

“這是歷史上規模最大的黑客事件之一，” Axie Infinity 聯合創始人 Jeff Zirlin 指出，“(黑客) 有可能被發現，并被繩之以法。”

Poly Network 的黑客攻擊仍然是加密領域最大的攻擊事件。幸運的是，這個始于 2021 年 8 月 10 日的傳奇事件在經歷了一系列奇怪的轉折后，在三天之后以美滿的結局結束了。

這場盜竊始于攻擊者利用 Poly Network “合同調用”的一個漏洞。該黑客迅速盜取了價值 6.11 億美元的各種加密貨幣，導致Poly Network 發布了一封絕望的信，并附上了“親愛的黑客”的稱呼。

這種溝通嘗試，以及隨后的努力，最終發揮了作用。該協議提供了 50 萬美元的賞金，并為這名黑客提供了成為其首席安全顧問的機會。但在一次鏈上問答環節中，該攻擊者解釋說，此次攻擊只是為了給 Poly Network 一個教訓。該攻擊者說，將資金歸還是其“一直以來的計劃”。

加密貨幣安全公司 SlowMist 表示，已識別出該攻擊者的 IP 和電子郵件信息，且這場攻擊“可能是一次長期計劃、有組織和有準備的攻擊”。

“現在每個人都聞到了陰謀的味道。”這名黑客說道。他否認自己是內鬼。“但誰知道呢?”

撰文：Ekin Gen? & Stephen Graves，Decrypt

編輯：南風

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