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FTC:CFTC訴Binance及其CEO違法以尋求民事貨幣罰款和其他衡平救濟_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

3月27日消息,根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)發布的訴訟文件,Binance和其CEOCZ違反了美國商品交易委員會的規定,包括商品交易法,未在任何注冊機構的情況下,向美國客戶征求和接受訂單以進行未在交易平臺內完成的商品期貨交易、期權、掉期和杠桿零售商品交易,并且沒有進行任何合規性注冊。控告指控Binance在CZ的指導下,通過協助SamuelLim,無意中繞過法律監管,從美國客戶中獲得收入,以商業成功為優先考慮因素,而不是合規性。盡管Binance承諾限制美國客戶訪問其平臺,但該公司卻依賴美國本地人員和供應商,并積極培育美國本土的VIP客戶,同時為了躲避監管而隱藏身份和位置。因此,CFTC尋求民事貨幣罰款和其他衡平救濟。

CFTC已對Ooki DAO提起訴訟:金色財經報道,商品期貨交易委員會 (CFTC)在美國加州北區地方法院對Ooki DAO提起訴訟,指控其非法經營期貨交易所。這一訴訟對整個加密貨幣行業有廣泛的影響。根據DeepDAO的數據,現在有2276個DAO,它們控制著一系列基于區塊鏈的金融工具,并在其國庫中管理著95億美元的加密貨幣。

這些DAO包括390萬治理代幣持有人和69.6萬活躍參與者--其中許多人很可能會受到這種監管方式的影響。(theblock)[2022/9/24 7:17:35]

聲音 | 美國CFTC主席:受監管的衍生品將使加密貨幣“合法化”:據Coindesk消息,美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席Heath Tarbert表示,CFTC正在幫助建立一個規范的期貨市場,投資者將能夠“依靠”更好的“價格發現、對沖和風險管理”。Heath Tarbert表示,“通過允許(加密貨幣)進入CFTC的世界,投資者可以更好地獲得受信任和受監管的金融產品,從而提高對這一資產類別的整體信心”。他說:“我認為這有助于使(數字資產)合法化,并為這些市場增加流動性。” 加密貨幣衍生品市場正在擴大。盡管仍由不受監管的交易所主導,但它正逐漸面臨來自受監管的替代交易所的更大競爭。Bakkt于去年9月推出了實物交割的比特幣期貨,CME于2017年12月首次推出比特幣期貨,并于周一開始進行期權合約交易。但Heath Tarbert重申,他的觀點將只適用于CFTC目前歸類為大宗商品的加密貨幣。[2020/1/14]

金色財經現場報道 CFTC執法總管:目前正在以不妨礙創新且不干擾其他監管優先事項的方式對加密貨幣進行監管:金色財經現場報道,今日在Coindesk 2018共識會議上,CFTC執法總管James McDonald表示,在加密貨幣領域,我們已經列出了一些比特幣衍生產品,但是目前最受歡迎的產品是比特幣期貨。我們的使命是培育財務穩健的市場,并且我們理解作為一個監管機構,我們的方法需要一定的靈活性。McDonald還指出,CFTC必須調查犯罪行為并規范市場,目前正在以不妨礙創新并且不干擾其他監管優先事項的方式進行監管。[2018/5/16]

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