加密貨幣:交易員-規范準則_COI

申請成為BitVenus的帶單交易員即表示您已同意以下交易員規范準則：?交易員行為規范1、交易員不得發布發表任何誹謗及損害BitVenus安全及合法權益的信息。2、交易員需盡最大能力控制帶單風險，帶單時如果某個倉位遭到強平，其跟單用戶對應倉位也會被平倉。3、申請審核期間，請避免進行跟單交易或向跟單賬戶轉入任何資產。4、帶單交易禁止事項禁止使用多賬號進行對敲交易，一經發現，將永久取消帶單資格同一用戶同時注冊多個賬戶進行帶單不得抄襲或復制其它帶單者的交易策略進行帶單不得向跟單用戶承諾收益，以此增加曝光率或吸引跟單用戶跟單為提升跟單人數或資金而進行的惡意刷單行為為提升個人數據而惡意扛單?交易員違規處理措施根據未能遵守平臺規定的情況嚴重程度，平臺可能會采取以下處罰措施：發出警告提示降低社區排名權重跟單人數等交易限制取消帶單資格取消分潤獎勵沒收違規所得帶單分潤

韓國金融服務委員會將未能遵守“交易員身份驗證”等三項規定的交易所處以罰款:韓國金融服務委員會（FSC）周三表示，將改變監管規定，對不積極采取行動打擊非法活動的加密貨幣交易所進行罰款。FSC將對未能遵守三項規定的交易所處以罰款：內部控制、信息和數據保留以及加密貨幣交易員身份驗證。

1. 內部控制條例側重于監測和報告任何可疑交易。這需要任命一名負責人，并報告可疑的大額現金交易。此外，交易所運營商必須制定指導方針，并對其所有員工進行教育。

2. 交易所經營者必須保留有關可疑交易的所有信息和數據，包括通過大量現金進行的交易。

3. 交易所經營者必須分別管理每個客戶的賬戶，同時只允許身份經過驗證的客戶在交易所進行交易。

根據違法行為的嚴重程度以及是否故意，罰款可能從法律批準的最高金額的30%到60%不等。根據所犯的違法行為，最高數額可能有所不同。罰款最多可減少50%。削減數額將取決于經營者是否有能力支付罰款以及違反行為的背景，例如違反行為是純粹錯誤的結果。（KoreaJoongAngDaily）[2021/3/10 18:32:09]

加密交易員“Coin Signals”被指控涉及500萬美元的投資欺詐案:金色財經報道，美國司法部周二表示，被稱為“Coin Signals”的加密交易員Jeremy Spence據稱在2017年11月至2019年4月之間欺騙了投資者。具體來說，其被指控犯有商品欺詐和電匯欺詐罪。通過進行加密貨幣基金有關的虛假陳述，Spence從170多個個人投資者手中騙取了價值超過500萬美元的加密貨幣。[2021/1/27 13:36:38]

聲音 | 南非銀行交易員：股票和比特幣本周有所受益:據金十消息，南非標準銀行外匯交易員Warrick Butler表示，本周來外匯市場表現異常平靜，因投資者靜待美聯儲主席鮑威爾周三將在國會發表的證詞。市場的平靜程度猶如交易者們已經遺忘了外匯這一品種的存在，股票和比特幣因此有所受益。[2019/7/10]

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