TAO Tech:揭秘OTC交易過程中的常見騙術

OTC是OverTheCounter的縮寫，中文譯為場外交易市場或柜臺交易市場。它是指在交易所場外進行的非公開、一對一的交易，沒有固定的場所和規則制度，主要是交易對手通過私下協商達成交易。

加密貨幣OTC交易即法幣與加密貨幣通過場外方式進行兌換，絕大多數用戶參與加密市場都需要進行OTC交易。騙子也盯上了OTC這塊肥肉，也衍生出了層出不窮的騙術，使得很多人在出入金的過程中被騙受到損失。

TAOTechHoldingLimited的安全專家整理了幾個OTC交易中常見的騙術，希望幫助大家避免出現資金損失。

交易所C2C交易中的騙局

交易所C2C出入金是交易所作為一個信息發布的平臺，雙方在平臺盤口上發布買賣信息。

很多人認為在交易所進行C2C交易應該是有保障的，平臺充當中間方，除了有資金安全的風險，不會有其他問題，實際上交易所C2C也出現了相當多的騙術。

Fusotao Protocol完成240萬美元種子輪融資，D1 Ventures等領投:2月16日，據官方消息，基于訂單簿匹配系統的驗證協議 Fusotao Protocol 宣布完成 240 萬美元種子輪融資，D1 Ventures、Seven X Ventures 與 Big Brain Holdings 領投，Octopus Network、0x Ventures、Vespertine Capital、CeloLaunch Labs、Alpha Investment Group、Cryptobuddy 以及 Alpha Investment Group 參投。新融資將用于啟動和推動 Fusotao Protocol 的指數級增長，其使命是支持許多創始人使用其匹配引擎和驗證協議，在區塊鏈上構建他們自己基于訂單簿的 DEX。[2022/2/16 9:55:58]

1、虛假付款信息

SBI收購的日本TaoTao交易所重新上市XRP:金色財經報道，盡管XRP在美國的地位受到美國證券交易委員會的審查，但該資產被Ripple Labs 的主要合作伙伴SBI 集團接受了該資產。由于這種重要的合作伙伴關系，XRP 在該國尚未被視為數字資產。許多早先將XRP退市的交易所已經重新考慮上市。

據報道， TaoTao交易所將從 9 月 22 日 16:00 維護后開始處理 XRP 的實物交易。該交易所已經提供BTC?、ETH、LTC?和?BCH。[2021/9/13 23:20:16]

此類騙術，騙子會向你發送一張假的支付回執單，如未確認到賬情況，直接憑回執單就確認放行容易受騙。

還有的騙子在獲悉你手機號后，會向你手機發送一條偽造的到賬短信，如果你不知道銀行的號碼，很容易就被短信所欺騙。

日本交易所TAOTAO：截至今年3月，杠桿及現貨累計交易額已達5544億日元:日本加密貨幣交易所TAOTAO公開了從2019年5月到今年3月的各項數據。截至今年3月，活躍賬戶數量突破7000個，這個數值僅統計了自開業以來至少進行過一次交易的活躍賬戶。此外，杠桿交易、現貨交易合計的成交額累計已達到5544億日元。（Coinpost）[2020/5/9]

虛假付款信息

此類騙術更加高明，騙子除了會向你發送虛假的支付回執，還會通過你提供的銀行賬戶或手機號，不斷的在銀行APP中嘗試登錄，因為目前的很多銀行APP為了方便用戶，支持卡號/身份證號/手機號登錄。

騙子在不斷的用你的信息去登錄并輸入錯誤密碼后，你的銀行APP就會自動被鎖定一段時間，因此你沒有辦法核實是否到賬，但是平臺一般在對方確認付款后會有一個10分鐘左右的確認時間，你在這段時間內沒辦法登錄核實，騙子又不斷催促你確認放行，最終導致被騙。

動態 | 雅虎旗下交易所TAOTAO宣布推出高達100萬日元的補償制度:雅虎旗下加密貨幣交易所TAOTAO與東京海上日動火災保險達成合作，將補償因未經授權的登錄而導致的客戶損失，最高可達100萬日元。此舉是為了減輕用戶對非法損害的擔心，例如此前各國發生的與虛擬貨幣交易所有關的網絡釣魚事件。（Coinpost）[2019/10/1]

應對方法：在對方聲稱打款后，一定要登錄銀行賬戶或ZFB等平臺，確認賬單中收到該筆款項才可放行。

如果對方將你的銀行APP鎖定，可打電話給銀行客服確認是否到賬。在確認收到這筆款項之前，不論對方怎么催促，一律不要確認。

2、誘導至站外詐騙

不少幣商會在你們第一次完成交易后，添加你的聯系方式，說以后走微信等方式交易簡單快捷不用驗流水，在你們正常交易過幾筆后，會找一筆比較大的訂單跑路拉黑，而你因為沒有經過平臺，無法得到保護。

動態 | TaoTao交易所更換代表董事和總裁:據crypto.watch.impress.co.jp報道，雅虎日本子公司旗下的TaoTao交易所宣布更換代表董事和總裁，荒川真一郎先生將成為新的代表董事。據悉，TaoTao預計將于今年5月中旬開啟加密貨幣交易服務。[2019/3/29]

這種方式在經過幾個主流平臺打擊后目前發生較少，現在很多幣商在交易過后添加你聯系方式，然后和你說他這里有老師，可以帶你開合約交易等等，要求你注冊一些不知名的交易所。

實際上你通過他發的鏈接注冊交易所，交易過程中產生的手續費他可以得到返傭，更有甚者幣商和交易所沆瀣一氣，故意錯誤帶單“吃客損”，甚至凍結你賬號不允許提幣。

應對方法：所有要求添加的一律不予理會，不要貪圖方便，更不要輕信所謂合約帶單。

3、空頭支票

此類多見于香港等可以采取支票轉賬的地區，對方向銀行賬戶存入空頭支票，你以為到賬然后放幣，隨后對方將支票退回而幣已經轉出。

香港地區，空頭支票可以讓銀行余額顯示增加，但實際上是屬于凍結存款。

廣告詐騙

很多人在微博、推特、電報等平臺看到過買賣U的廣告，還有的是低價U、高仿U的廣告，比市價低不少，如果你想貪便宜就中招了。

1、高價收U

騙子會發布以高于市場價3-5%的價格收U的廣告。他們為了證明自己不是騙子，會提出先付款你后轉U的要求。

但是他們會要求你證明你的錢包中有U，然后開始小額合作，先讓他們付款，然后再將U轉給他們。這時，你的銀行卡會收到幾百到幾千元不等的款項。他們已經轉賬給你了，那么你就必須轉U過去，否則就是在詐騙。但是這些錢是詐騙得來的，從受害者的銀行卡直接轉賬給你的，這樣你就容易收到“黑錢”。

而交易過幾筆以后，對方可能會找些理由叫你先轉U，等一會兒再給你錢。他們可能會說大家都是“老朋友”了，你應該相信他們。如果你不愿意轉賬，就會被認為是不誠信的，可能會失去一個“大客戶”。所以你大概率會接受先轉U以證明自己的誠意。最終會在一筆大額交易中被騙。

2、低價出售U

騙子聲稱手中的U是黑U，來源于賭博平臺或詐騙等非法途徑。他們會以低于市場價1元或2元的價格向你出售U。但是，這需要你先付款，否則他們不會給你U。他們會建議你從小額嘗試開始，例如幾百塊錢的交易，以證明他們是靠譜的。

當你逐漸增加交易金額時，例如幾千、幾萬、甚至幾十萬的量，當達到一定金額后，騙子就會拉黑失聯。

3、高仿U

這種騙局最惡心，騙子聲稱發行了“高仿U”，可以充值到交易所或網賭平臺。他會讓你先購買一些小額的U進行試驗。

當你向騙子轉賬小額的U后，他會向你的錢包轉賬一些假U，當你嘗試向你的交易所地址進行充值，騙子會監視你的錢包，看到你轉賬之后，他會向你的交易所地址充值真正的U，幾分鐘后，你會發現交易所賬戶里真的到賬了。

于是你會想買更多，騙子會根據你錢包以往的歷史交易記錄和余額，來建議你購買更多的金額。如果發現你沒什么錢，可能會告訴你起購量為1000或2000；如果發現你有很多錢，可能會告訴你起購量為10萬或100萬。

這次你再次購買，他還是會向你轉賬一些假U。但是你再把它們轉賬到交易所時，10分鐘、20分鐘、甚至一天都過去了，但你的賬戶仍然沒有到賬。此時你就會去找交易所并投訴，但騙子則會轉移贓款。

總的來說，這三類騙局都是利用你想占便宜的貪念來行騙，并且會先進行一些真實的交易獲取你的信任。無需實名的電報為騙術高發地帶。

應對方法：請不要相信此類廣告，沒有掉餡餅的事，請通過正規交易所或者渠道進行買賣。

線下交易詐騙

對方表示怕被騙或者手里的錢是貪腐得來，希望現金交易。這類騙局大多約定地點要求你再安排一個人去拿錢，或者對方帶幾個人和你交易，引至偏僻地方直接搶劫。

相較于線上的騙術只會損失金錢，此類交易方式最為危險，甚至可能威脅人身安全。也產生過多起刑事案件。

OTC騙局頻發，騙術層出不窮，建議用戶在出入金的時候選擇正規的平臺交易，并且交易過程中擦亮眼睛別被騙。最好是選擇一些靠譜的OTC服務商交易，省去很多麻煩和風險。

TAOTechHoldingLimited道科技控股有限公司是一家成立于BVI英屬維爾京群島的金融科技公司，專門為用戶提供安全的一站式加密貨幣與法幣OTC服務。

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