Gate.io : 將反洗錢和KYC標準視為重中之重

作為全球領先的數字資產交易平臺，Gate.io始終將客戶體驗的安全性、穩定性和可靠性放在首位。該平臺已經建立了一個全面的基于風險的反洗錢/反恐融資/制裁計劃，符合國際標準和慣例，持續致力于促進數字資產交易的安全環境。

Gate.io的反洗錢/反恐融資/制裁計劃代表了其對防止平臺上洗錢、恐怖主義融資和其他非法活動的決心和承諾。而這套措施是通過實施強有力的內部控制來實現的：包括一套反洗錢/反恐融資/制裁制度、標準、程序和其他政策文件，為了創造一個規避風險的安全交易環境。

Gate.io Startup項目TOTM認購結果及上線交易:據官方公告，Gate.io Startup項目圖騰代幣TOTM已于2021年04月06日11:00 認購成功。Gate.io將根據每個人的下單情況和每個下單幣種的認購系數進行圖騰代幣TOTM分發，并已于4月7日00:10開通TOTM交易并隨后開通提現服務。據悉，此次認購12小時內下單同等對待，共有10,038人下單，下單總價值超過1,000萬美金，認購系數約為0.0010 。[2021/4/7 19:53:15]

積極采納KYC、CDD和EDD程序

GatlingFinance 已正式部署火幣生態鏈 并于今晚20:00點上線單幣種無損挖礦:Gatling Finance是基于火幣生態鏈首個去中心化的復合資產被動投資平臺，開發團隊未接受任何機構投資，無任何預售，團隊零預留，唯一代幣合約0xa352baa250dea5a279c825cf826891d9543bf21c，已在GitHub開源并部署至Heco瀏覽器。

目前，Gatling Finance正在接受北京知道創宇和零時科技安全公司審計，審計結果公布后全網公布。[2021/1/25 13:27:22]

Gate.io的反洗錢戰略的一個關鍵部分是圍繞了解你的客戶、客戶盡職調查和強化盡職調查程序。Gate.io有細致的KYC/CDD政策和程序，所有客戶在開始交易前必須接受KYC程序。

Gate.io將于明日12:00開啟Startup非首發項目TON認購:據官方公告，Gate.io將于9月4日（明日）12:00-14:00上線Startup非首發項目TON Community Blockchain（TON）并開啟認購通道，兩小時內有效下單同等對待。用戶達VIP1和以上級別即可參與。Gate.io根據14天平均持有GT總量設置參與認購額度。

據悉，Gate.io已正式上線“Startup非首發上線通道”，將針對已經在主流交易平臺上線的發展穩定有潛力的區塊鏈項目，提供更為快捷的上幣通道。詳情點擊原文鏈接。[2020/9/3]

這種有條不紊的"了解你"方法涉及根據基于風險的方法的不同級別。根據對客戶風險狀況的綜合評估，通過這些級別給予客戶不同的權限。為了加強KYC驗證，Gate.io還與世界知名的身份認證風險解決方案供應商合作。

持續審查和全球制裁控制

該平臺還根據客戶的風險評級，對客戶的交易和概況進行持續審查和監測，對高風險客戶實施EDD，并及時采取必要的控制措施，以減輕風險。Gate.io保持著嚴格的全球制裁審查程序，實時更新全球制裁數據庫，與知名區塊鏈KYT解決方案供應商整合的全面交易監控系統，以應對異常活動，并保持細致的記錄做法。這些控制措施共同確保Gate.io不會與任何受制裁的客戶或超出其風險承受能力的客戶接觸。

風險管理和限制性運營地區

Gate.io擁有一個全面的風險管理系統。它建立了一個詳細的風險控制因素數據庫和風險監控系統，對其業務運營進行實時風險控制檢查。通過密切監測各種風險控制指標的預警和超限情況，Gate.io確保平臺及其用戶的資產安全，以及安全健康的交易環境。

該平臺還保留了一份不提供服務的國家/地區名單，并實施嚴格的控制措施，及時攔截和管理潛在風險。

獨立和專業的風險控制和反洗錢團隊

Gate.io的獨立和專業的風險控制團隊是這些風險控制措施的掌舵人，并直接向CEO報告。團隊成員擁有CAMS、CGSS、注冊內部審計師等相關資質，為平臺帶來了在傳統金融和加密貨幣行業多年的合規和風險控制經驗。

這些措施輔之以對所有相關人員的初始和持續培訓，不僅是風險控制和反洗錢團隊，還有Gate.io的所有員工，確保每個團隊成員都具備最新的適當知識和技能，以識別和減輕其職位的潛在風險。

邁向安全的加密貨幣未來

自成立以來，Gate.io一直采取用戶至上的方法，提供一個安全和值得信賴的數字資產交易環境。通過其全面的風險控制措施和遵守嚴格的反洗錢/反恐融資/制裁標準，Gate.io正在鞏固其作為世界上最安全的加密貨幣交易所之一的地位。這反映了Gate.io在遵守適用法律和法規方面保持領先地位的持續承諾，保護其用戶和數字資產行業的完整性。

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