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比特幣:外媒:主要銀行促成2萬億美元黑錢轉移,是當前比特幣市值10倍_Bitrace Token

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Time:1900/1/1 0:00:00

據CryptoPotato消息,美國金融犯罪執法網絡收到了數千份銀行發送給該網絡的可疑活動報告文件。銀行被要求提供SARs文件,以作為防止可疑活動的證據。這些泄露的SARs文件已于2000年至2017年間提交給FinCEN,涉及價值約2萬億美元的交易,相當于比特幣市值的10倍。雖然FinCEN會將SARs發送給執法機構進行進一步審查,但該機構并不強制銀行查封與可疑個人或公司的業務往來。盡管如此,一些大型銀行,包括匯豐銀行、渣打銀行、美國銀行,花旗銀行,摩根大通和美國運通等,仍在繼續為犯罪嫌疑人轉移資金。其中一些銀行已經因金融不當行為受到起訴或罰款。值得一提的是,許多報告表明,比特幣并不像大多數人認為的那樣經常用于非法交易。事實上,數據顯示只有0.5%的比特幣交易與非法活動有關。

外媒:巴拉圭法案將要求加密貨幣在稅務部注冊并監管加密挖礦及交易:根據一份泄露的巴拉圭議員將要提交的比特幣監管法案副本,該法案將要求加密貨幣在巴拉圭國家稅務部注冊,法案還將監管加密貨幣挖礦和通過交易所以及點對點(peer-to-peer)市場進行的交易,要求參與者注冊為義務主體。此前消息,巴拉圭議員Carlos Rejala 與Fernando Silva Facetti將于7月14日提交巴拉圭與比特幣監管相關的法案。(Decrypt)[2021/7/14 0:50:41]

外媒:場外交易者對BTC和ETH重新產生了興趣:The Block發文稱,根據市場內部人士的說法,場外交易者最近對比特幣和以太坊重新產生了興趣,對DeFi代幣的興趣減少了。過去5天的看漲情緒與Square購買BTC有關。同時,人們的注意力正從DeFi移開。[2020/10/14]

動態 | 外媒:Calibra將無法在印度使用,Facebook尚未向RBI提交有關申請:據The Economic Times消息,知情人士表示,Facebook的數字錢包Calibra將不會出現在“加密貨幣被禁止或Facebook被禁止運營”的市場。另一名知情人士表示,“Facebook尚未在印度向印度儲備銀行(RBI)提交任何有關其加密貨幣的申請。”The Economic Times向RBI求證,暫未收到回應。 TechLegis律師事務所管理合伙人Salman Waris表示,任何使用Libra的實體都可能違反RBI的規范以及《IT法案》的規定,并面臨處罰。[2019/6/20]

Tags:比特幣ACEFACE加密貨幣13年如果買了5萬比特幣會怎樣Bitrace TokenMetaverse Face加密貨幣市場規模分析

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