BTC:鏈上追蹤：洗幣手法科普之 Peel Chain_Compound Wrapped BTC

前段時間，我們發布了一篇 Bitfinex 被黑案件細節分析的文章，引起了劇烈的討論。文中提到了一種洗幣方式——剝離鏈（Peel Chain）技術，借此事件寫一些與鏈上追蹤相關的文章給大家學習。

什么是 Peel Chain

剝離鏈（Peel Chain）——是指一種通過一系列冗長的小額交易來清洗大量加密貨幣的技術。這種洗幣方式通常從一個“臟”地址開始，該地址可能與非法活動有關，例如地址 A 將資金轉到地址 B 和 C，而轉移到地址 B 的數額多數情況下是極小的，轉移到地址 C 的數額占大部分，地址 C 又將資金轉到 D（小額）和 E（大額），依次類推，直至形成以很小的數額轉移到很多地址的情況。而這些地址上的數額，要么以 Peel Chain 的方式繼續轉移，要么轉到交易/暗網平臺，要么停留在地址，要么通過混幣平臺轉出。

Optimism 推出鏈上治理門戶 Optimism Agora:2月11日消息，Optimism 現已推出新的治理門戶 Optimism Agora，以過渡到完全鏈上投票，并作為代表登記處。此后，所有 Token House 投票都將通過治理門戶網站鏈上進行，目前已實施測試投票，時間截至 2 月 16 日，在 Bedrock 協議升級之前。[2023/2/11 12:00:35]

案例分析

2016 年 8 月 3 日，知名加密貨幣交易所 Bitfinex 發公告稱，黑客入侵了其系統并盜走約 119,755 枚比特幣。事發當時價值約 6000 萬美元，按今天的價格計算，被盜總額約為 45 億美元。據慢霧 AML 旗下反洗錢追蹤系統?MistTrack 分析，黑客最初將被盜資產分散存儲在 2072 個錢包地址中，經 MistTrack 標記如下圖。

數據：Solana鏈上NFT銷售總額突破33億美元，月漲幅約13.8%:金色財經報道，據Cryptoslam最新數據顯示，Solana鏈上NFT銷售總額已突破33億美元，截至目前為3,301,565,479美元，交易量達到16,835,255筆。當前Solana位列NFT銷售額第三，僅次于以太坊和Ronin。歷史數據顯示，Solana鏈上NFT銷售總額于2022年12月12日突破29億美元，這意味著該指標在過去一個月漲幅達到13.8%。[2023/1/11 11:05:23]

從 2017 年 1 月開始，黑客開始密集轉移資產。我們對 2072 個地址進行分析后，發現黑客將大部分地址上的資金都進行了轉移，而轉移方式正是我們今天要說的剝離鏈（Peel Chain）。

獨家 | BTC24h鏈上交易量下降15.28%:據歐科云鏈OKLink數據顯示，2020-06-22 BTC 24h 鏈上活躍地址數總計713569，較前日下降7.22% ；鏈上交易量總計267230.12 BTC，較前日下降15.28% ；鏈上交易筆數總計259440，較前日下降8.69% ；BTC鏈上活躍度下降。

截至上午10時，全網算力約為106.22EH/s，較前日上升0.31EH/s，全網算力呈上升趨勢。[2020/6/22]

以黑客地址 19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM 為例：

據 MistTrack 反洗錢追蹤系統顯示，約 30.668 BTC 從 Bitfinex 交易平臺轉到黑客地址（19X...BDM），再通過兩次直線轉移將 BTC 轉移到地址（3CA...AcW）。

動態 | 比特幣鏈上指標連續三周下降:據Tokenview數據顯示，上周（2019.7.22-7.28）比特幣鏈上指標均有一定程度下降。日均活躍地址數為670838，較上周下降4.52%；日均新增地址數為332265，較上周下降3.97%。日均鏈上交易筆數為304682，較上周下降3.62%，七日算力均值為69.21 EH/s，較上周上漲5.74% 比特幣上周幣價一路回落，鏈上指標連續三周呈現下降態勢，雖然算力方面有所上升，但整體行情仍未出現明顯向上突破跡象。[2019/7/29]

再來看地址（3CA...AcW）的資金流向：

首先，地址（3CA...AcW）將 30.6675 BTC 分為小額 2.27 BTC 和大額 28.39 BTC 分別轉到地址 1 和地址 2；接著，地址 1 將 2.27 BTC 分為小額 0.16 BTC 和大額 2.11 BTC 分別轉到地址 3 和地址 4；地址 3 再以同樣的方式將 0.16 BTC 分別轉到地址 5 和地址 6，其他地址同理。

為了更直觀的展示，我們截取了資金流向的一部分，讓大家更理解這種洗幣方法。

從上圖可以看到，資金被轉移到兩個地址，接著兩個地址分別又轉到另兩個地址，數額越來越小，出現的地址也越來越多，只至最后有部分資金通過 wasabi 混幣轉出或轉到 Hydra Market 暗網市場。當然，這還只是一小部分的資金流向，但我們不難看出，為了躲避追蹤，黑客非常有“耐心”。

我們再以另一個黑客地址 1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE 為例，更多地了解 Peel Chain 手法的特征。

據區塊鏈瀏覽器顯示，該黑客地址盜走了 271.22 BTC。我們接著以大額轉移地址為目標進行追蹤：

……

雖然中間省略了部分轉移情況，但我們還是能清楚地看出 Peel Chain 手法的特征：

一般從一個單一的“臟”地址開始；

通常不斷拆分到兩個地址；

以大額和小額進行拆分；

資金停留或混幣或進入交易所/暗網平臺。

總結

剝離鏈（Peel Chain）技術常常被黑客使用，一方面是因為每次單獨轉移的金額很小，幾乎不會引發交易平臺的風控提醒，另一方面是由于這種洗幣鏈路極度冗長和復雜，會使他們盜取的資產變得極難追蹤。

對于一些復雜冗長的剝離鏈（Peel Chain），黑客通常使用計算機程序自動化該過程。盡管如此，我們仍可以使用腳本及追蹤工具來追蹤此類事件。憑借支持多幣種、數量超 10 萬的惡意地址庫，慢霧 AML 旗下反洗錢追蹤系統 MistTrack 將幫助加密貨幣交易平臺、用戶個人等追蹤溯源，實時監控拉黑黑客地址并聯動各大交易平臺凍結資金，為資金安全更好地保駕護航。

相關鏈接：

https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy

https://aml.slowmist.com/mistTrack.html

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