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TORN:美國財政部:Tornado Cash自創建以來已被用于清洗價值逾70億美元的加密貨幣_TOR

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Time:1900/1/1 0:00:00

據美國財政部官網披露的信息顯示,加密貨幣混合器TornadoCash混合器自2019年創建以來已被用于清洗價值超過70億美元的加密貨幣,其中包括超過4.55億美元被朝鮮支持的黑客組織LazarusGroup竊取,該組織于2019年被美國制裁,這是迄今為止已知的最大的加密貨幣盜取案。TornadoCash隨后被用于清洗來自2022年6月24日Harmony跨鏈橋攻擊者超過9600萬美元的資金,以及來自2022年8月2日Nomad攻擊事件中的至少780萬美元資金。

美國財長耶倫將在周五主持金融穩定監督委員會會議:4月8日消息,美國財政部:美國財長耶倫將在周五主持金融穩定監督委員會會議。 (金十)[2022/4/8 14:12:07]

此前昨日消息,美國財政部將TornadoCash列入制裁名單,禁止美國公民使用。今日早些時候,TornadoCash聯創RomanSemenov的GitHub帳戶被暫停,項目存儲庫已從GitHub中刪除。

Compound總法律顧問:“美國財政部指控多家金融機構”不可信:4月18日,有市場消息稱美國財政部將指控數家金融機構使用加密貨幣洗錢。對此Compound總法律顧問Jake Chervinsky認為不可信。他表示:這條推文本身就是可疑的,財政部不會對洗錢作出指控,這是司法部的職權。同時對多家金融機構提起訴訟是不尋常的。此外,刑事調查必須嚴格保密,很少對外泄露。我不相信未命名的“來源”。[2021/4/18 20:33:04]

動態 | 美國財政部宣布對俄委合資銀行實施制裁:據新華網消息,美國財政部11日宣布對一家俄羅斯和委內瑞拉合資銀行“歐洲金融莫斯科人民銀行”實施制裁,理由是該銀行為委內瑞拉石油公司(PDVSA)提供相關支持和服務。 據此前報道,2018年11月,委內瑞拉石油部長兼PDVSA總裁Manuel Quevedo表示,將從2019年第一季度開始使用石油幣(Petro)進行交易。[2019/3/12]

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