加密貨幣:烏克蘭Bitcoin捐款初步分析_OIN

2月26日，烏克蘭政府官方推特發文，向全網請求通過加密貨幣捐款來支持烏克蘭人民。截至3月4日，烏克蘭政府和非政府組織通過Bitcoin、Ethereum、TRON和Dogecoin等共接收超過6千萬美元的捐款。

此前不久，烏克蘭于2月17日正式宣布比特幣等加密貨幣的合法化。烏克蘭數字化轉型部長Mykhailo Federov在推特上表示，此舉將降低腐敗風險并防止新興數字貨幣交易所滋生欺詐行為。此次官方公開的Bitcoin捐款地址正是烏克蘭交易所Kuna的地址。

烏克蘭監管機構與國際顧問合作更新加密貨幣監管框架:12月2日消息，在烏克蘭證券和股票市場委員會 (NSSMC) 組織的第一次會議上，與會人員商定并起草稅法修正案草案，包括對加密貨幣征稅。國際咨詢公司安永會計師事務所和美國國際開發署合作參與修訂與加密貨幣相關的法律，以在烏克蘭虛擬資產市場實施歐洲 MiCA 法規。會議期間，與會者討論了在烏克蘭快速啟動虛擬資產市場的重要性和活動方向，考慮了歐洲 MiCA（加密資產市場）法規。還了解了關于“關于虛擬資產”基本法的適用范圍、術語定義和稅收概念的條款和已經制定的修正案。[2022/12/3 21:19:04]

幣安捐贈250萬美元加密貨幣幫助烏克蘭兒童:金色財經報道，幣安的的非營利慈善機構Binance Charity宣布向聯合國兒童基金會捐贈250萬美元的加密貨幣。目標是幫助支付該組織的開支，因為它支持受戰爭影響的烏克蘭兒童和家庭。在一份官方聲明中，聯合國兒童基金會感謝幣安的貢獻，并確保這筆錢來得正是時候，因為武裝沖突的升級正在深刻影響民眾。（cryptopotato）[2022/3/7 13:41:58]

伴隨著俄烏沖突升級，烏克蘭交易所Kuna的交易量出現了大幅飆升。根據CoinGecko的數據，2月24日至2月25日的24小時內，Kuna的交易量增加了兩倍多。

動態 | 烏克蘭警察因索要比特幣賄賂被捕:金色財經報道，烏克蘭北部日托米爾市的一名警察涉嫌索要比特幣賄賂，已被烏克蘭安全局（SBU）逮捕。警察正在調查該市一名居民，該居民因在線散布內容而受到調查。SBU表示，警察最初要求居民向他的錢包發送加密貨幣付款，然后才改變主意，轉而同意接受烏克蘭格里夫納的幾筆匯款。[2020/2/26]

加密貨幣交易量的激增或許與部分金融機構限制烏克蘭人民使用銀行賬戶及外幣有關。烏克蘭中央銀行2月24日頒布條例，規定銀行將限制每天賬戶現金提取金額在 100,000?格里夫納（3,391 美元）內，并禁止發行外幣現金、暫停海外外匯支付，以防止恐慌并盡量減少經濟波動。

我們從烏克蘭政府接收Bitcoin捐款的地址357axxx1P切入，從捐款趨勢和來源角度進行了分析。截至分析時間，該地址已接收來自世界各地的捐款14,140筆，累計?239.8?BTC?（分析時價值約1千萬美元）。

趨勢

在2月27日，單日捐款數量及總額達到頂峰（單日4,009筆捐款，累計85.36 BTC）。隨后的幾日，捐款的數目及總額有所回落，但該地址每日都能接收到上千筆的捐款。總體來看，捐款的數目及總額呈現先增后緩的趨勢。

2月26日至今，地址357xxx1P接收捐款數量和金額隨日期的變化情況

該地址接收的14,140筆捐款中，48.95%的捐款金額在?0.001~0.01 BTC之間（分析時價值約41~410?美元），捐款數目共計6922筆。41.7%的捐款金額小于0.001 BTC，捐款數目共計5896筆。兩者共占總捐款數目的90.65 %，表明絕大多數的捐款金額在0.01 BTC以內。

地址357xxx1P接收的捐款在不同金額區間的數量和總額

來源

通過對捐款資金溯源追蹤（深度為3），可以發現有大約一半資金來源于交易所、線上支付、礦池等鏈上實體。其中，84.3%的資金來自當下交易量最大的交易所Binance（同時Binance官方于2月27日向烏克蘭捐贈了價值6百萬美元的16,042 BNB）。令人意外的是，還有1.215 BTC捐款資金溯源到了Gambling和Dark Market。

對地址357xxx1P資金溯源?3跳的結果

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