MBI:虛擬貨幣騙局MBI集團創辦人張譽發于今日移交中國受審_AMBIT價格

據HK01報道，總部位于馬來西亞檳城的MBI集團創辦人張譽發7月22日在泰國落網并被驅逐出境，于今日移交中國受審。據悉，自2009年開始在內地宣傳金融投資計劃及虛擬貨幣的MBI集團，十年來騙取內地400逾人過億元資產，2020年更有百余內地受害者前往馬來西亞總部要求還款。部分媒體批評MBI集團典營利方式是傳銷加典型的龐氏騙局。2019年，張譽發創立的MBI集團涉嫌金融犯罪，被馬來西亞當局凍結關聯的91個銀行賬戶，總額達1億7700萬令吉。張譽發也涉嫌在澳門進行3.36億令吉的洗錢騙局而被澳門通緝。

春華資本創始人：虛擬貨幣的發展和央行、監管當局的態度息息相關:6月27日，春華資本董事長兼創始人胡祖六在“疫情敘事如何影響經濟”的在線直播中表示，數字貨幣的這些技術進步是非常有價值的，用區塊鏈，用AI等，能夠讓支付手段更加便捷、安全，很有益處。另一方面，像Libra要想能被廣為采用的話，還是要有主要貨幣當局的認可和接受，因為這樣能夠解決一些政策和監管的問題，比如怎么避免反洗錢、欺詐、恐怖主義融資的活動。他還指出，數字貨幣的匿名性從公共治理的角度看也正是它的短板，可能會被一些不法分子利用，造成困擾。所以如果能得到貨幣當局的認可，不能干擾現代金融體系和貨幣政策金融穩定這些目標，如果干擾的話肯定是有沖突。如果能在這些方便有所妥協，可能貨幣當局會持有更加積極的態度。所以需要兩邊的共同努力，央行這邊需要跟創新者接觸、探討，但是創新者也不能說我就像以前最早的比特幣一樣，就是要擺脫當局、擺脫政府，這樣就是不可調和的沖突。所以這些虛擬貨幣的發展，除了技術進步本身，一定還跟央行和監管當局的態度息息相關。（新浪財經）[2020/6/29]

MBI集團部分受害者透露，在中國有數以萬計的受害者，估計被騙走的資金達5000億人民幣，一些受害者無法接受MBI崩盤的消息，最終選擇自殺了結性命。2020年10月，馬來西亞吉隆坡有150名中國人在街頭請求大馬政府協助討回被騙走的逾億元資產，他們都是虛擬貨幣資金盤MBI騙局的受害者。

聲音 | 香港虛擬貨幣監管被曝不清晰 業界呼吁跨部門合作規管:據香港東方日報報道，香港監管機構強調將虛擬貨幣列入虛擬商品進行監管，但提醒銀行要注意打擊洗錢及恐怖分子資金涉及籌資風險，證監會還曾以可能構成“集體投資計劃”為由，叫停了一宗ICO。有信息科技界坦言，當局對虛擬貨幣監管必須有更明確的立場。

香港信息科技商會榮譽會長方保僑對此表示，香港監管機構在虛擬貨幣的態度曖昧，政府一方面提醒市民虛擬貨幣是涉及高風險的投資活動，但沒有向市民解釋清楚虛擬貨幣的市場定位，令投資者無所適從。[2018/9/10]

美國國稅局也盯上了數字貨幣，避免虛擬貨幣納稅方面漏洞:去年年底，美國國稅局（IRS）部門說服聯邦法官，要求數字貨幣交易平臺Coinbase向IRS轉交約2000萬客戶的信息，以避免虛擬貨幣交易在納稅方面的漏洞。截止3月16日，IRS擁有13000名Coinbase賬戶持有人的數據。這些賬戶持有人在2013年至2015年間購買、出售、發送或接收了價值至少2萬美元的數字貨幣。數字貨幣持有者必須記錄每一筆數字貨幣交易，并向IRS報告。[2018/3/17]

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