加密貨幣:美媒：加密貨幣使得俄羅斯更容易規避制裁_VAIN

近日，據美國媒體報道，一些區塊鏈專家表示，西方對俄羅斯實施的金融制裁措施變得越來越容易被規避，部分原因是俄羅斯正大量采用加密貨幣。

據美國有線電視新聞網（CNN）2月24日報道，隨著烏克蘭局勢的惡化，美國及其盟友正對俄羅斯的銀行和“國內寡頭”實施愈發嚴厲的金融制裁。但部分專家表示，俄羅斯比以前更容易規避這些制裁措施了，而一個重要原因是他們正越來越多地使用加密貨幣進行交易，以保護自己的資產。

據報道，美國和歐盟的制裁措施嚴重依賴銀行來執行，如果受制裁的企業或個人進行以美元或歐元等傳統貨幣計價的交易，銀行有責任標記并阻止這些交易。但加密貨幣的交易記錄被保存在區塊鏈的分布式賬本上，其運作幾乎完全處于標準的全球銀行業務范圍之外。

美媒：摩根大通和PNC是SVB金融集團的潛在收購者之一:金色財經報道，消息人士透露，摩根大通和PNC是正在商談收購SVB金融集團的潛在收購者之一，該交易將排除目前由美國政府接管的部分。消息人士稱，阿波羅管理公司和摩根士丹利也在就收購進行討論，阿波羅對交易融資或收購部分業務感興趣。值得注意的是。該公司2022年的10K報告顯示，這三個實體，即SVB Private、SVB Capital和SVB Securities，比現在由美國聯邦存款保險公司控制的SVB Bank實體小得多。（AXIOS）[2023/3/13 13:00:21]

“如果俄羅斯人決定不再使用除加密貨幣以外的任何貨幣，他們可以有效地避免幾乎所有的制裁。我確信他們已經在這么做了。”反洗錢合規專家德爾斯頓（Ross S. Delston）表示。

美媒：參議院司法委員會主席誓言將調查美大選“投票違規”不當行為:據美國《國會山報》7日報道，美國參議院司法委員會主席林賽·格雷厄姆表示，他將調查“所有有關投票違規和不當行為的可信指控”。格雷厄姆表示，他收到了來自特朗普陣營的宣誓證詞，證詞由賓夕法尼亞州伊利市郵政人員理查德·霍普金斯提供。霍普金斯在宣誓證詞中稱，伊利郵政局長羅伯特·魏森巴赫告訴工人們，他“將選票上的郵戳倒填日期，以使這些選票看起來像是在2020年11月3日收集的，盡管事實上，這些選票是在11月4日或以后收集的。”（環球網）[2020/11/8 12:01:41]

對此，美國財政部官員也在一份報告中警告稱，加密貨幣允許不良行為者在傳統金融體系之外持有和轉移資金，因而可能會“損害美國的制裁能力”。“我們注意到，如果不加以控制，這些加密資產和支付系統可能會損害我們制裁的效力。”報告中寫道。

美媒：特朗普將宣布國家進入緊急狀態:據中國日報援引彭博社報道，美國總統特朗普將宣布國家進入緊急狀態，以加速應對新冠病疫情。隨后美股從高位回落，美股三大股指漲幅均縮窄至2%以內，科技股、石油股下挫。[2020/3/14]

報道舉例稱，根據區塊鏈數據分析公司Chainalysis的研究，近年來受到密集制裁的東歐部分國家是與犯罪活動相關的加密貨幣交易量最高的地區之一。在這里，用于非法交易的網站被稱為“暗網”，這些網站在2020年流入了創紀錄的17億美元加密貨幣，其中大部分是比特幣。而該地區暗網市場當年的交易增長，幾乎都能歸功于一個俄羅斯的暗網平臺Hydra。Chainalysis在2月初的一份報告中指出，Hydra是“迄今為止世界上最大的暗網市場，其2020年的收入占全球暗網市場收入的75%以上”。

不過，德爾斯頓也指出，僅僅是把所有美元計價的資產全都置換成比特幣還不足以完全規避制裁。他表示，許多東西很難僅通過加密貨幣進行買賣，尤其是大宗商品。以俄羅斯所依賴的食品進口部門為例，外國的食品出口商在進行交易時只會接受作為全球儲備貨幣的美元，而非價格每時每刻都在波動的加密貨幣。

此外，德爾斯頓還表示，由于比特幣和其他加密貨幣可以在區塊鏈上追蹤到，洗錢等行為很難做得不留痕跡，因而“對俄羅斯寡頭來說，加密貨幣也不是一個全然完美的解決方案”。

據新華網報道，在俄羅斯發動對烏克蘭的“特別軍事行動”后，當地時間 2月22日，拜登宣布將針對俄羅斯的兩個大型金融機構——俄羅斯國有開發銀行和軍事銀行實施全面的封鎖制裁措施，俄羅斯將無法在美國及歐洲市場進行借貸交易，也無法再籌集資金。同日，加拿大、英國、澳大利亞等國家也陸續宣布對俄羅斯的首輪經濟制裁。2月24日，拜登再次授權針對俄羅斯進行新一輪“全面的金融制裁和嚴格的出口管制”措施，包括凍結俄羅斯在美國的所有資產、限制俄羅斯使用美元、歐元、英鎊和日元做生意的能力等。對此，俄羅斯中央銀行25日發表聲明，表示無論受到何種制裁，國家都有計劃繼續運行，而俄羅斯央行將為受美國和其他國家制裁影響的銀行提供支持。

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