LOC:境外詐騙團伙搭設理財陷阱詐騙5.1億余元，以區塊鏈投資等名義忽悠投資者_ISA

據證券時報報道，近日，“檢察日報正義網”公布了一則詐騙案件的刑事案例。游走于柬埔寨、緬甸、蒙古國等地的境外詐騙團伙，租賃上海某科技公司網絡服務器，在外匯交易軟件“MateTrader4”內搭建可以人為操控漲跌的虛假投資平臺，誘導國內20余個省市自治區的2600余名被害人將錢款打入指定的賬戶，詐騙總額高達5.1億余元。經江蘇省淮安市淮陰區檢察院提起公訴，劉某等62名被告人一審被法院以詐騙罪分別判處十一年至三年不等有期徒刑，各并處罰金100萬元至12萬元不等。部分被告人上訴后，近日，淮安市中級法院對該案作出裁定，駁回上訴，維持原判。

證監會副主席方星海：完善企業境外上市監管制度 防范資金大進大出風險:9月4日消息，方星海表示，證監會將堅定不移推進高水平對外開放，一是進一步推動資本市場制度性開放，拓寬外資參與資本市場的路徑和方式，推出更多國際化品種，深化境內外資本市場互聯互通，完善拓展滬倫通機制，完善企業境外上市監管制度；二是進一步發揮香港在資本市場中的開放作用，證監會將堅決維護香港金融中心地位，支持香港和內地開展全方位務實合作，包括豐富滬深港通標的等，支持境內外企業赴香港上市；三是進一步加強開放下的監管能力，加強對跨境投資行為的監測和分析研判，防范資金大進大出風險，妥善解決跨境監管合作中碰到的問題。（e公司 ）[2021/9/4 22:59:37]

據悉，該詐騙團伙的“業務員”負責創建炒股詐騙的微信群，并包裝不同身份的群成員，以投資“區塊鏈”、“美股期貨”等名義“忽悠”投資者。在誘導被害人投資到平臺后，犯罪分子即快速掏空其全部財產，然后切斷一切聯系。

BlockFi取消其Visa獎勵簽名信用卡年費及境外交易手續費:BlockFi宣布更新Visa簽名信用卡（BlockFiRewardsVisaSignatureCreditCard）規則，新規則包括取消年費和海外交易手續費、提高持卡人的推薦費等，以及消費返現（1.5%的比特幣返現）。目前該卡正在接受白名單注冊。[2021/5/26 22:44:45]

美國官員正在審查美國境外的比特幣交易商:據ethnews援引泰晤士報5月25日的報道，不僅僅是位于美國的市場參與者，美國官員也正在審查位于英國及其他國家的比特幣交易商。一位不愿透露姓名的消息人士稱：“調查無法有邊界，因為互聯網沒有邊界。他們無處不在，無所不在，并且英國是一個巨大的加密貨幣市場。”泰晤士報稱，韓國也在監控之下。目前美國司法部發言人拒絕發表評論。[2018/5/26]

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