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DOGE/US-2.52%韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組和金融調查二課11月29日下午，以違反《特定經濟犯罪加重處罰法》中的欺詐及瀆職、違反《資本市場法》、違反《非法信用行為限制法》等嫌疑，對包括TerraformLabs聯合創始人DanielShin在內的8人申請了事前拘捕令。DanielShin等4人是Terra和Luna的初期投資者，剩下的4人是Terra和Luna技術核心開發人員。這些人目前都滯留在韓國內。
WSJ：韓國檢方尋求將 Do Kwon 引渡回韓國進行指控:5月5日消息，韓國檢察官 Dan Sung-han 正在與美國檢察官爭奪從黑山引渡 Do Kwon 的權利，他認為將 Do Kwon 引渡回韓國將是為 TerraUSD 加密貨幣崩盤的受害者伸張正義的最佳方式。此前，韓國檢方起訴 Terraform 的聯合創始人 Daniel Shin 等 7 人，罪名包括欺詐和違反有關電子金融交易和籌款的資本市場法律法規。如果 Do Kwon 引渡到韓國，將面臨類似指控。引渡程序將在黑山當局結束針對 Do Kwon 的護照偽造案的法庭程序后開始。法律專家表示，韓國可能在確保引渡方面占據上風，因為它是與黑山簽訂的引渡條約的締約國。[2023/5/5 14:45:35]
其中，DanielShin被指控持有公司成立前發行的Luna，并在價格暴漲時將其出售，從而獲取價值1400億韓元的不當利潤。檢方認為Luna和其他加密貨幣具有證券屬性，并根據《資本市場法》規定對前首席執行官DanielShin提出欺詐和非法交易等刑事指控。DanielShin還被指控將ChaiCorporation持有的客戶信息泄露給TerraformLabs等獨立實體。DanielShin在聲明中表示，他將在法庭上對這些指控進行解釋和說明。在他的聲明中，他說：“我兩年前離開了公司，與Terra及Luna的崩潰無關。我在事件發生期間自愿回國，并配合調查以查明真相。
韓國檢方起訴一團伙利用“泡菜溢價”出售近12億美元的加密貨幣:12月27日消息，韓國首爾中央地方檢察廳國際犯罪調查科逮捕并起訴涉嫌違反外匯交易法和違反特定金融信息法等的四人，該四人團伙從去年9月至今年3月還在境外交易所用匯款買入加密貨幣，然后轉至其他境外和境內交易所賬戶進行賣出，總共賣出了1.5萬億韓元的加密貨幣（約合11.78億美元）并且沒有報告，總計32,000次。檢察官認為，他們有計劃地實施犯罪，目的是根據所謂的“泡菜溢價”來獲取差價。[2022/12/27 22:11:04]
據悉，DanielShin的ChaiCorporation于2019年與TerraformLabs合作，被指控在過去與Terra的交易中違反了資本市場規則。此前11月17日消息，韓國法院凍結Terra聯創DanielShin的1.04億美元資產。
韓國檢方：Terra創始人Do Kwon被列入國際刑警組織通緝名單:9月26日消息，據韓國檢方透露，Terra創始人Do Kwon被列入國際刑警組織通緝名單。
此前報道，9月19日，韓國檢方要求國際刑警組織對Terra創始人Do Kwon發出紅色通緝令。[2022/9/26 7:21:11]
DeFi管理平臺Llama和風險管理機構Gauntlet提交了一份關于Aave的治理提案,以彌補該Aave因周二與Mango攻擊者AvrahamEisenberg相關的做空交易而產生的160萬美.
1900/1/1 0:00:00據CoinDesk報道,針對美國商品期貨交易委員會對保證金交易借貸協議Ooki運營組織OokiDAO的訴訟案,提供法律服務的組織LeXpunKArmy表示,監管機構應該識別違反聯邦法律的人.
1900/1/1 0:00:00據《華爾街日報》報道,Genesis在暫停客戶贖回前曾向投資者尋求10億美元的緊急貸款。《華爾街日報》獲得的一份機密融資文件顯示,Genesis以流動性緊縮為由,在周一上午10點前申請獲得信貸安.
1900/1/1 0:00:00據Decrypt報道,CME集團首席執行官TerryDuffy在上周三出席福克斯新聞討論FTX倒閉事件時,似乎說他賄賂了商品期貨交易委員會官員.
1900/1/1 0:00:00據官方公告,幣安即將上線第29個Launchpad項目HookedProtocol,并開啟BNB專場,此次售賣將基于投入模式,幣安將根據用戶7日的BNB日平均持倉確定用戶可投入額度.
1900/1/1 0:00:00據Blockworks報道,在業內人士分析FTX倒閉帶來的日益嚴重的后果之際,知名人士紛紛悄悄抹去與FTX前首席執行官SamBankman-Fried一度關系密切的證據.
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