WON:韓媒：Do Kwon開始在塞爾維亞尋找現金，鏈上數據捕獲到其9.64枚BTC交易_BTC

據DigitalAsset報道，鏈上數據確認，Terra創始人DoKwon最近進入塞爾維亞后，于11月8日將9.64枚BTC從LFG錢包轉移到幣安錢包，這是鏈上數據首次捕獲到DoKwon在逃期間將比特幣兌換成美元等現金的行為。

韓媒：Do Kwon旗下LFG錢包近日將5292枚BTC轉至新地址:7月5日消息，鏈上數據顯示，北京時間7月3日10:19，Terraform Labs首席執行官Do Kwon持有的Luna Foundation Guard（LFG）錢包地址將5292枚BTC（約合1.63億美元）全部轉至新的匿名錢包地址，該匿名錢包之前未被發現過其與Do Kwon的聯系。此外，該錢包于5月8日提取了351枚BTC。

在進行5292枚BTC轉賬之前，兩個錢包之間首先進行了看似測試轉賬的交易，分別于6月22日和23日3次兌換了0.0211枚比特幣（約87萬韓元）。（Digital Asset）

此前6月25日消息，瑞士檢察官凍結了Terraform Labs（TFL）首席執行官Do Kwon等人約2600萬美元資產，其中包括比特幣，這些資產存儲在瑞士蘇黎世的數字資產銀行Sygnum中。[2023/7/5 22:18:41]

據悉，韓國檢察機關認為，DoKwon最近進入了加密貨幣存取款比較容易的塞爾維亞，并提取了逃跑資金，目前正在進行追查。塞爾維亞與韓國也沒有罪犯引渡前科。在檢察機關和業內，如果將正在被洗錢的比特幣轉移到幣安錢包中，則視為兌換成美元等法定貨幣。而塞爾維亞在首都貝爾格萊德等地安裝了可以兌換比特幣的自動取款機。

韓媒：Do Kwon在LUNA完全崩盤前曾試圖逃離韓國，并被指控逃稅:5月19日消息，Do Kwon被韓國稅務局指控逃稅，并因未繳納公司稅而面臨 1000 億韓元（7850 萬美元）的罰款。此外，消息人士還暗示，Do Kwon在LUNA完全崩盤前的5月4日和6日曾試圖逃離該國并清算公司。在另一項調查中，還透露 Do Kwon 擁有 Terra Singapore 92% 的股份。

此外，去年 10 月，韓國國家稅務局還宣布了一項調查，對 Terra Virgin 處以 46.6 億韓元的所得稅罰款。Terra Virgin 是 Terra Singapore 的全資子公司。消息人士透露，稅務局還追查到Terra Virgin和Do Kwon通過向在新加坡成立的LFG轉移免費的LUNA以避稅。（韓國新聞社Naver）[2022/5/19 3:26:36]

此前12月12日消息，DoKwon現滯留在塞爾維亞，韓司法部已與塞政府合作調查。

聲音 | 韓媒：Upbit交易所被盜事件或對韓國國會正在討論的虛擬貨幣法案產生影響:韓媒聯合新聞報道，Upbit交易所于昨日被盜34.2萬個ETH，而從Upbit流出的以太坊除了顧客持有的部分外，還包括Upbit自己持有的部分。Upbit已向韓國網絡振興院(KISA)報告了受害情況。據悉，該交易所接下來將協助官方的調查。聯合新聞指出，此次事件有可能對韓國國會正在討論的虛擬貨幣法案產生影響。該法案將虛擬貨幣規定為“數字資產”，明確了虛擬貨幣在韓國的法律地位。法案規定，將虛擬貨幣交易所等相關企業定義為“虛擬資產從業者”，并義務性地申報注冊。[2019/11/28]

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