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DOGE/US-0.72%據美國司法部公布的一份文件顯示，OneCoin聯合創始人KarlSebastianGreenwood已就針對他的電匯欺詐和洗錢聯邦指控認罪。美國檢察官DamianWilliams在聲明中指出，作為OneCoin創始人和領導者，KarlSebastianGreenwood經營著有史以來最大的欺詐計劃之一并和他的同謀RujaIgnatova騙取了受害者數十億美元。OneCoin由RujaIgnatova和Greenwood于2014年推出，與比特幣、以太坊或狗狗幣不同，OneCoin不可挖礦，因為其區塊鏈不存在。據此前消息，歐洲刑警組織于5月份將RujaIgnatova列入的通緝名單，美FBI于6月份將RujaIgnatova列入十大通緝逃犯名單。
美國司法部再次提交文件稱對SBF進行監禁:金色財經報道，美國司法部周四晚間在一份文件中再次表示，FTX創始人Sam Bankman-Fried的辯護并未否認他與《紐約時報》分享了前Alameda Research首席執行官Caroline Ellison的日記，因此他應該“被拘留候審” 。
文件稱，這里的記錄證明，被告超越了善意地行使憲法賦予的向媒體發言的權利，他采取了秘密措施，旨在不當抹黑審判證人并玷污陪審團。
據悉，該文件是司法部提交的第二份文件，也是FTX前首席執行官的律師和檢察官之間持續不斷的反復指控他進行大規模金融欺詐的第三份文件。[2023/8/4 16:18:25]
特斯拉CEO埃隆·馬斯克：很高興看到美國司法部正在調查做空者:2月24日消息，特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，很高興看到美國司法部正在調查做空者。（CNBC）[2022/2/24 10:11:48]
美國司法部正在調查Tether，其高管或面臨銀行詐騙指控:美國司法部正在調查Tether是否在加密業務方面誤導了銀行。報道稱，美國司法部“正在調查Tether是否向銀行隱瞞了與加密貨幣有關的交易”，這是三名直接了解此事的人士透露的，他們要求不具名，因為調查是保密的。此次調查“主要圍繞數年前的行為，當時Tether處于更初級的階段。”其中一名消息人士稱，美國司法部已向相關人士發出信函，以告知他們是調查目標。這些通知表明，是否提起訴訟的決定可能很快就會做出，司法部高級官員將最終決定是否有理由提出指控。Tether則表示將致力于與執法部門合作。（彭博社）[2021/7/26 1:16:40]
據《紐約時報》引述匿名消息人士的話稱,美國聯邦檢察官正在尋求有關SBF及兩名與其共事高管向民主黨和共和黨議員提供捐款的更多信息.
1900/1/1 0:00:00據Coindesk報道,美國證券交易委員會在周三提交的對FTX聯合創始人GaryWang和AlamedaResearch前首席執行官CarolineEllison的訴訟中表示.
1900/1/1 0:00:00AEX安銀發布《平臺情況說明及解決方案(2)》,以進一步增加客戶的選擇空間,加快客戶的資金回流速度.
1900/1/1 0:00:00浙江省杭州市中級人民法院一審公開開庭審理了江西省政協原黨組成員、副主席肖毅受賄、濫用職權一案。杭州市人民檢察院起訴指控：2008年至2021年,被告人肖毅先后利用擔任江西省人民政府駐北京辦事處主.
1900/1/1 0:00:00據紐約時報報道,加密貨幣交易交易所Coinbase同意支付5000萬美元的罰款,此前金融監管機構發現它允許客戶在未進行充分背景調查的情況下開戶,這違反了反洗錢法.
1900/1/1 0:00:00據彭博社報道,印度尼西亞計劃今年建立一家加密貨幣交易所,然后將對此類資產的監管權從商品期貨交易管理局轉移到金融服務管理局.
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