加密貨幣:歐洲刑警組織：Bitzlato執法行動已逮捕5人，繳獲價值1800萬歐元的加密錢包_Bitzeny

據歐洲刑警組織官方消息，在對Bitzlato的執法行動中，目前已有5人被捕（1人在塞浦路斯，3人在西班牙，1人在美國)，1人在葡萄牙接受調查。Bitzlato主要管理員在美國被捕，首席執行官、財務總監和營銷總監在西班牙被捕。價值約1800萬歐元的加密貨幣錢包被繳獲，100多個其它加密交易所的1賬戶被凍結，金額達5000萬歐元。此外，Bitzlato兌換了約10億歐元與犯罪活動有關的資產，約占該平臺收到的21億歐元的46%。據此前消息，美國司法部表示將對俄羅斯交易平臺Bitzlato采取執法行動，其創始人和大股東阿納托利·萊科迪莫夫(AnatolyLegkodymov)在邁阿密被捕，原因是他涉嫌經營洗錢業務，違反了美國的監管保障措施，包括反洗錢要求。Bitzlato是一家在香港注冊并在全球運營的加密貨幣交易所。Bitzlato對用戶的身份認證要求很低，并明確表示“既不需要自拍，也不需要護照”。

聲音 | 歐洲刑警組織分析師：FATF指導意見或導致資源分配至關注低風險交易，從而傷害犯罪預防:據coindesk報道，歐洲刑警組織（Europol）戰略分析師Jarek Jakubcek就FATF即將推出的加密貨幣監管指導意見表示：在大多數情況下，私營企業無法在合理確定的情況下確定非托管管錢包的所有者。因此，命令企業做一些不能做的事情是徒勞的。識別交易信息還可能涉及限制用戶隱私，并允許企業彼此交換敏感的個人識別信息（PII）。 Jakubcek還提到，大多數交易所到交易所（exchange-to-exchange）的交易都與犯罪活動無關。因此，將合規資源重新分配至此類交易活動將使重點從標記犯罪交易轉移到關注低風險交易，這自然會傷害犯罪預防。”[2019/6/16]

動態 | 歐洲刑警組織搗毀利用加密貨幣等方式大規模洗錢的犯罪集團:據Navarra Informacion消息，西班牙市民聯防隊與哥倫比亞國家警察在歐洲刑警組織的支持下，搗毀了兩個大規模洗錢犯罪集團，抓捕23名涉案人員。這兩個犯罪集團利用拆分洗錢或加密貨幣等方法進行洗錢活動，涉案金額估計達250萬歐元。[2018/7/12]

歐洲刑警組織本周將約見歐洲數個主流加密貨幣交易所:據newsbtc：歐洲刑警組織（Europol）本周將約見歐洲數個主流加密貨幣交易所，旨在防止加密貨幣被用于洗錢等非法活動。[2018/6/20]

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