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RAM:美國聯邦調查局利用Instagram逮捕通過加密貨幣洗錢的俄羅斯說唱歌手_TURBOINU價格

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Time:1900/1/1 0:00:00

美國聯邦調查局(FBI)逮捕了一名居住在美國的俄羅斯說唱歌手,罪名是洗錢,證據之一是使用Instagram圖片,包括大量現金,包括美元和盧布。美國當局逮捕了一名涉嫌洗錢的俄羅斯人——利用宣傳他說唱事業的Instagram來作為對他不利的證據。

根據3月30日公開的法院文件,美國聯邦調查局的調查人員聲稱,馬克西姆·博伊科(Maksim Boiko)使用加密貨幣洗錢,包括通過名譽掃地的交易所BTC-e洗錢。當局還說,博伊科與跨國有組織犯罪組織QQAAZZ密謀。

Silvergate正在與美國聯邦存款保險公司官員就挽救該銀行的方法進行交談:金色財經報道,市場消息:Silvergate正在與美國聯邦存款保險公司官員就挽救該銀行的方法進行交談。[2023/3/8 12:48:22]

1月份在邁阿密機場首次被拘留

Boiko看似是洛杉磯居民,他在1月19日攜帶2萬美元現金進入美國。根據美國聯邦調查局的宣誓書,Boiko告訴機場安檢人員,他的錢來自對比特幣的投資和在俄羅斯的租賃物業。

當局對這一解釋持懷疑態度并于3月27日在邁阿密逮捕了Boiko。

Telegram已撤回針對美國聯邦法院禁止Gram代幣發行的上訴:5月22日法庭文件顯示,Telegram撤回了針對美國聯邦法院凍結Gram代幣發行和分銷禁令的上訴。此舉似乎表明,該公司已完全放棄了TON計劃。此前消息,2020年3月,美國聯邦地方法院批準了一項針對Telegram的禁令,阻止該公司發行Gram。不久之后,Telegram向法院提交了一份簡短的上訴通知,現已撤銷。本月早些時候,Telegram首席執行官Pavel Durov宣布,他們對該項目的“積極參與”已經結束,并批評美國監管機構過度擴張權力。(Cointelegraph)[2020/5/25]

說唱生涯和可疑的收入來源

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檔案中沒有提到的是,博伊科(Boiko)還是一個以Plinofficial為名的三流說唱歌手,Plinofficial這個名字也出現在一個電子郵件地址中,美國聯邦調查局發現這個地址與洗錢活動有關。

動態 | 美國聯邦執法機構將拍賣約660枚被沒收的比特幣:據cointelegraph消息,美國聯邦執法局10月18日報道,美國司法部下屬的聯邦執法機構近日宣布,將拍賣約660枚被沒收的比特幣。該拍賣將由USMS持有投標,于11月5日舉行,但參與者必須在10月31日之前注冊,并存入20萬美元才能參加。[2018/10/18]

據稱,Boiko使用電子郵件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真實姓名注冊了一個帳戶。根據美國聯邦調查局的說法,“來自BTC-e的數據顯示,Boiko的帳戶已收到價值387,964美元的存款,并提取了大約136個比特幣。”

截至發稿時,Plinoffial的Youtube帳戶擁有336個訂閱者,而他的Instagram擁有2,363個訂閱者。

社交媒體證據

Boiko在社交媒體上的存在顯然是調查的一個因素。聯邦調查局調查人員在作證時表示,他在Instagram上的圖片:

“與合法商業運作的做法不符,也與本文所述的指控相符,即博伊科在過去幾年里與嚴重的網絡罪犯一起從事非法洗錢活動。”

的確,Boiko似乎非常喜歡他拿著一大筆現金的照片。 該文件引用了以下分別于2017年5月13日和2016年3月24日發布在他的Instagram上的照片,截至發稿時仍可見:

資料來源:Boiko的Instagram

Cointelegraph在其中一條評論中屏蔽了種族誹謗。

盡管宣誓書聲稱Boiko的洗錢始于2015年,但Cointelegraph在社交媒體平臺VKontakte上發現了一張類似的照片,照片中Boiko手持一疊5000盧布的鈔票——這是俄羅斯目前發行的最高面額鈔票:

資料來源:VK.com

Boiko計劃于4月2日出席拘留聽證會。

BTC-e在加密貨幣洗錢中的角色

Boiko這出戲中的主要角色是BTC-e,這是一家加密交易所,于2017年被美國司法部關閉。

去年秋天,有報道稱,在交易所丟失的價值近10億美元的BTC已流向俄羅斯情報機構FSB。

原文鏈接:https://cointelegraph.cn.com/news/fbi-arrests-russian-rapper-for-crypto-money-laundering-cites-damning-instagram

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