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HAND:美國司法部指控CoinDeal涉嫌投資欺詐,涉及1萬多名受害者共4500萬美元_Wombat Exchange

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Time:1900/1/1 0:00:00

美國司法部公告稱,一名內華達州男子因涉嫌參與CoinDeal而受到指控,CoinDeal是一項投資欺詐計劃,騙取了10,000多名受害者超過4500萬美元。來自拉斯維加斯的57歲的布萊恩·李(BryanLee)將于今天在拉斯維加斯的聯邦法院首次出庭。

美國司法部:涉嫌博爾頓的暗殺陰謀涉及加密貨幣支付:金色財經報道,美國司法部周三在一份聲明中表示,伊朗涉嫌謀殺美國前國家安全顧問約翰·博爾頓,涉及高達130萬美元的加密支付承諾。8月10日公開的法庭文件稱,伊朗伊斯蘭革命衛隊的德黑蘭成員Shahram Poursafi出價高達300,000美元暗殺博爾頓,并提供100萬美元用于進一步的未指明工作,轉移顯然將通過數字方式進行貨幣。Poursafi在國外仍然逍遙法外,如果罪名成立,他將面臨最高25年的監禁和500,000美元的罰款。(coindesk)[2022/8/11 12:16:44]

根據法庭文件,Lee涉嫌與NeilChandran等人合謀詐騙Chandran所控制的公司的投資者。這些公司以“ViRSE”的名義運營,包括FreeViLab、StudioViInc.、ViDeliveryInc.、ViMarketInc.和SkalexUSAInc.等。據推測,這些公司正在開發虛擬世界技術,包括他們自己的加密貨幣,用于虛擬世界。據稱,Chandran以他的公司即將被富有的買家財團收購為前提,錯誤地承諾極高的回報,從而誤導了投資者。正如進一步指控的那樣,Lee是ViMarket的名義所有者和董事,并聽從Chandran的指示如何將收到的投資者資金撥入ViMarket的銀行賬戶。

動態 | 美國司法部擬推行法案禁止加密處理,或威脅加密貨幣行業:美國立法者和司法部長WilliamBarr領導下的司法部正考慮全面禁止加密處理(cryptography)。在美國白宮舉行的“人口走私”峰會上,Barr稱反對端到端加密。他表示,“軍事級別”的安全功能使通過封閉網絡進行人口販運成為可能。Barr和參議員LindseyGraham(RS.C.)的目標是通過一項關于加密的草案——即“消除對交互式技術的濫用和過度忽視(EARNIT)法案”。該法案旨在禁止網站和社交媒體上發布的關于兒童的不良內容。其意圖是積極的,然而,它要求政府官員通過后門獲取所有個人的隱私。此外,禁止或限制加密不僅會影響個人數據,還會影響加密貨幣,因為許多區塊鏈網絡的價值和信息交換具備匿名性。(CoinGape)[2020/2/5]

起訴書指控Lee犯有一項共謀罪、兩項郵件欺詐罪、一項電匯欺詐罪以及三項從事犯罪所得財產的貨幣交易罪。如果罪名成立,Lee將因電匯欺詐、郵件欺詐和共謀罪面臨最高20年的監禁,并因每項從事非法貨幣交易的罪名面臨最高10年的監禁。而Chandran于2022年6月被捕,并因涉嫌參與該計劃而受到指控。

聲音 | 美國司法部副部長:市場誠信和消費者欺詐調查特別小組工作目標涵蓋數字貨幣:據彭博消息,美國司法部副部長Rosenstein表示,美國司法部成立的市場誠信和消費者欺詐調查特別小組的工作目標也包括數字貨幣。[2018/7/11]

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