加密貨幣:俄羅斯對加密貨幣態度轉趨積極 準備通過立法將數字貨幣的流通納入監管_COI

根據俄羅斯政府官方網站在周二晚間發布的一份文件稱，其準備將加密貨幣的流通通過立法納入監管。

文件顯示，俄羅斯各有關方面已對加密貨幣的監管原則達成一致，并得到俄羅斯央行的支持。俄羅斯政府計劃將在2月18日前出臺一相關的法律草案，最早在2022年下半年或2023年生效。

俄羅斯政府的這份文件強調：“國家（俄羅斯）將對此類金融資產的流通進行監管，對專業市場的所有參與者負有嚴格的義務，并強調保護普通投資者的權利。”監管的目的是將數字貨幣的流通機制整合到金融體系中，并確保對信貸機構的現金流量的控制。

據了解，俄羅斯在比特幣開采方面已經排名世界第三，俄羅斯人擁有超過1200萬個加密貨幣賬戶和價值約2萬億盧布（約合267 億美元）的加密貨幣。

Coinbase警告部分俄羅斯用戶，其賬戶或在本月底被封禁:5月9日消息，據俄羅斯商業新聞門戶網站RBC報道，一些來自俄羅斯的Coinbase用戶收到了通知，他們的賬戶將于5月31日被封禁。Coinbase建議這些客戶取出他們的資金，除非他們提供證明自己不受歐盟制裁的文件：“在2022年5月31日前，您必須從您的賬戶中提取所有資金，或向我們提供特殊文件，以確認您不屬于這些制裁范圍。”

據報道，Coinbase支持團隊警告俄羅斯用戶，在該日期之后，這些資金可能會被凍結，未來轉移到這些賬戶的所有資產也將被凍結。

5月初，Coinbase首席法律官Paul Grewal在推特上表示，該交易所將不再向在該平臺的歐盟實體注冊或位于歐盟的某些俄羅斯客戶提供服務。（Bitcoin.com）[2022/5/9 3:00:46]

由于存在如此大量的加密貨幣，俄監管機構擔心無法有效處理涉及加密貨幣的犯罪活動，因此推崇俄羅斯人使用數字盧布（俄羅斯銀行正在開發的中央銀行數字貨幣），以及持牌公司在國內發行的數字資產。

俄羅斯將采取激勵措施促使貨幣流通從美元轉向歐元:6月7日，俄羅斯財政部外部限制控制司司長德米特里·季莫費耶夫在國家杜馬聽證會上表示，俄羅斯當局將采取激勵措施促使經濟中的所有貨幣流通從美元轉向歐元，并且有可能對俄羅斯國有企業發出指令。

季莫費耶夫表示，第一個目標是讓俄羅斯成為一個歐元化的國家，讓歐元完全取代美元，為此俄羅斯將采取一些激勵措施。俄羅斯政府有可能對國有企業發出一些指令。季莫費耶夫表示，讓經濟完全脫離美元是一個綜合性的大工程，但這將有助于俄羅斯免受制裁的影響，也能讓世界變得更加民主。（央視新聞）[2021/6/7 23:18:51]

但考慮到俄境內目前的加密貨幣業務發展現狀，俄監管部門認為，“完全禁止此類業務是不可能的”，“實行禁令只會令影子經濟的活動占比上升，相關案件增加而導致整個行業更容易出現欺詐和不穩定現象”。因此，俄羅斯監管部門決定，將加密貨幣的流通納入監管，使加密貨幣與外幣處于同等水平，以類似的方式進行監管，從而使其對俄羅斯金融體系的威脅降到最低，并能有效地保護普通投資者的權益。

Waves投票平臺為俄羅斯議會記錄近3萬張區塊鏈選票:Waves企業構建在線投票平臺在俄羅斯議會選舉期間記錄了近3萬張區塊鏈選票。有媒體稱，這似乎是迄今為止最大的區塊鏈投票案例。（Cointelegraph）[2020/9/15]

根據俄羅斯當地媒體The Bell援引政府分析中心的報告稱，加密貨幣合法后，初步估計表明，即使按照簡化的稅收制度，俄羅斯當局每年也可以從加密市場征稅130億美元（1萬億盧布）。

總部位于英國的數字資產經紀人GlobalBlock的分析師Marcus Sotiriou在一封電子郵件中表示，“除了巨額稅收之外，俄羅斯可能會使用比特幣來對沖美國激進的外交政策。”

俄羅斯財政部：需要監管，而不是禁止

該報告發布近一個月前，俄羅斯央行曾呼吁全面禁止與加密相關的業務，理由是它們可能對該國財政產生“不穩定影響”。但遭到該國財政部的強烈反對。

動態 | 媒體：俄羅斯考慮在中俄邊境設立加密貨幣交易中心:據beincrypto消息，beincrypto援引TASS報道稱，俄羅斯遠東投資和出口局（IPA）負責人Leonid Petukhov表示，該機構正在考慮在中俄邊境的黑瞎子島建立一個離岸金融中心，作為加密貨幣交易以及其他金融活動的樞紐。[2019/6/10]

1月20日，俄羅斯央行在一份報告中表示，加密貨幣具有傳銷的特征，破壞了貨幣政策的主權，對俄羅斯金融體系構成了威脅。

報告稱：“新興市場中，包括俄羅斯在內，與加密貨幣相關的潛在金融穩定風險要高得多。這是由于傳統上人們更傾向于以外幣儲蓄，而他們的金融知識水平不夠。”

俄羅斯央行還表示，加密挖礦行業損害了該國的綠色議程，危及俄羅斯的能源供應，并放大了加密貨幣傳播的負面影響，為繞過監管嘗試創造了動機。

據兩名知情人士透露，俄羅斯央行反對加密貨幣的強硬立場，與俄羅斯安全部門的立場相吻合。安全部門也支持在國內實施競爭禁令，以防止加密貨幣被用來為該國的反對派提供資金。

俄羅斯加密貨幣和區塊鏈協會計劃為ICO創建標準:據外媒消息，根據banki.ru的一份報告，俄羅斯加密貨幣和區塊鏈協會（RACIB）宣布，它打算為ICO提供指導方針，希望能區分合法的項目和騙局。該標準不會在法律上強制執行，而是以自律的形式出現，RACIB將成立專門的委員會來進行監管。到目前為止，俄羅斯的項目已經占到ICO市場約10%，根據RACIB預測，俄羅斯的ICO項目在2018年可能會籌集多達15億美元。[2018/4/23]

然而，俄羅斯央行的強硬立場引發了財政部的不滿。1月25日，俄羅斯財政部金融政策部門負責人Ivan Chebeskov表示：“對加密貨幣市場的監管將使保護公民權利成為可能。首先應該做的是保護公民、此類服務的消費者、購買這些資產或在某些其他流程解決方案中使用加密貨幣的人的利益。在這方面，在我看來，需要監管，而不是禁止。監管將使支持透明度成為可能，從而保護公民。”

俄羅斯財政部部長補充表示，財政部準備了監管加密貨幣市場的措施，并將其發送給政府辦公室進行審查。財政部正積極參與從監管此類金融市場的角度制定立法舉措，已經準備好了監管措施，并正在財政部內部討論，最近已將其發送到政府辦公室。但隨著最近俄羅斯政府與俄羅斯央行就此問題達成協議，俄羅斯央行與財政部的爭執也將隨之終結。

新立法將允許銀行作為中介

據悉，擬訂中的立法提案建議，在俄羅斯購買加密貨幣必須通過獲得許可的、在當地注冊的、具有完整用戶身份的公司進行。換言之，新立法將允許銀行作為用戶和加密交易平臺之間的中介。

提供加密交易服務的交易所和點對點市場也必須在俄羅斯注冊為合法實體，這意味著這些公司需要在授權銀行開戶，并滿足傳統金融機構通常適用的所有要求。以便充分驗證參與交易的用戶身份和個人信息，并且這些平臺需要應政府要求，向有關監管機構提供有關其交易用戶的相關信息。

政府還將通過驗證加密貨幣平臺的安全性，來保護投資者利益，即如果平臺想得到俄羅斯政府認可，其將被要求在流動性和資本充足率方面擁有必要的財務安全氣囊。

在中介選擇上，政府建議以銀行或是有執照的中介機構充當用戶和加密貨幣交易所之間的中介。為保證交易活動的安全，中介機構還應該驗證用戶的身份，檢查交易中是否存在非法活動的跡象，為法定轉移提供軌道。

俄監管部門要求將所有的交易信息保存至少五年。平臺機構還應向用戶提供報告稅款所需的文件，以及政府機構應要求提供的交易數據。

在交易金額方面，若交易超過60萬盧布（約合8000美元）則必須向政府申報，否則將被視為刑事犯罪。此外，非法接受加密貨幣作為支付手段將被處以罰款。但報告也稱，不應該視其為重罪，使用加密貨幣進行犯罪應該是一個加重因素。

為了保證數據可追溯，政府規定與加密交易所合作的銀行必須使用由Rosfinmonitoring開發的透明區塊鏈交易跟蹤工具，而不是來自Chainalysis、Elliptic 或 Crystal Blockchain等外國公司的產品。

根據該文件，透明區塊鏈可以幫助使用開源數據以及識別來自暗網的密貨幣錢包的所有者，防止非法使用加密貨幣，或使區塊鏈成為與犯罪和恐怖主義融資相關的地址登記冊。

在投資者準入方面，俄政府要求中介機構將加密貨由的投資者分為合資格投資者和非合資格投資者，并且要求交易平臺告知所有客戶與加密貨幣相關的風險等等。

根據俄羅斯政府的公告，該提議已獲得俄羅斯央行、財政部、經濟發展部、聯邦稅務局、反洗錢監管機構 Rosfinmonitoring 和主要執法機構包括內政部及聯邦安全局的同意。

數字資產投資公司ARK36的首席運營官Anto Paroian表示，俄羅斯的舉動“反映了全球各個司法管轄區對這些資產的監管態度發生了更廣泛的轉變。”

俄羅斯是今年第二個從全面禁止加密貨幣轉向監管的國家。印度上周也向加密貨幣合法化邁出了一步，對數字資產交易征稅，雖然稅率高達30％，但許多人認為這項稅收使世界第五大經濟體走讓加密貨幣走上了合法化的道路。

獨立加密貨幣分析師Armando Aguilar表示，比特幣的價格周三早上在美國上漲了約3%，俄羅斯的新政策可能對加密貨幣的價格產生“一定程度的影響”。他說，其他市場因素，包括畢馬威加拿大將比特幣加到其資產負債表中，以及美國司法部從2016年Bitfinex黑客事件中追回36億美元的比特幣，也可能提振價格。

Armando Aguilar還說，“隨著俄羅斯采取行動，我們可以在不久的將來看到其他政府也采用比特幣。”

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