數字貨幣:清理完這波山寨空氣傳銷幣，正規軍就到來了-ODAILY_虛擬幣

胡說扒道

2019年11月6日，香港證監會發布《立場書：監管虛擬資產交易平臺》，提及將會開始接受致力于且有能力遵守預期發牌準則和持續操守規定的平臺營運者提交的牌照申請，一批合法合規的數字貨幣交易所，要來了。

在過去兩個月時間里，對數字貨幣交易相關活動進行摸底排查，于上海，北京，廣州，東莞，杭州，深圳，河南等十幾個城市進行抓捕。大量的交易所，虛擬貨幣項目被查封，違法交易所得被收繳查沒。比特幣一度觸及6900美元價位。多位幣圈名人偃旗息鼓，暗自收兵。當時我們提出，在這輪清理后，國家會給幾家公司發出“免死金牌”，會扶植出自己的公司。

四川省已將全部5131座小水電站納入清理整改范圍，其中退出1360座:7月20日，四川省水利廳會同省長江經濟帶小水電清理整改工作組成員單位，召開四川省長江經濟帶小水電清理整改迎檢工作安排部署視頻會，通報近期工作重點和檢查中發現問題的整改情況，并對下一步工作提出了明確要求。據了解，2021年以來，在完成2020年長江經濟帶小水電清理整改工作成果的基礎上，四川省進一步持續深化整改工作。截至2021年6月30日，已將全部5131座小水電站納入清理整改范圍，按照國家要求，逐座整改。其中保留243座，已完成復核；整改3528座，已完成整改；退出1360座。2021年擬退出的137座，已退出81座，已退出電站總數為1093座(含2020年已退出1012座)，我省退出類小水電在原來1250座的基礎上，新增退出類小水電110座，退出類電站總數達1360座。（四川水利廳）[2021/7/22 1:09:43]

其實在去年，香港證監會就針對數字貨幣等虛擬資產投資的行為，發布了《有關針對虛擬資產投資組合的管理公司、基金分銷商及交易平臺營運者的監管框架的聲明》等監管新規，并同時已經開始對目標公司進行“盡職調查”，準備將一些虛擬資產交易平臺納入監管，并頒發牌照。

金色晨訊 | 內蒙古五部委發出清理整頓虛擬貨幣挖礦的通知:1.28家比特幣礦業公司在吉爾吉斯斯坦面臨電力供應暫停。

2.比特幣全網難度已上調至歷史新高。

3.Coinbase宣布將在下周上線Dash。

4.內蒙古五部委發出清理整頓虛擬貨幣挖礦的通知。

5.法國交易所Coinhouse遭受黑客釣魚攻擊 已切換到維護模式以保護用戶資金。

6.智能合約先驅尼克·薩博：說Libra是加密貨幣 就如同說洋娃娃是嬰兒。

7.Libra協會COO：Libra儲備金最多不會超過2000億美元，預計美元占一半。

8.Susquehanna數字資產主管：行業尚未解決美國SEC對比特幣ETF的擔憂。

9.CryptoTrader.Tax首席執行官：美國國稅局通過信息申報表1099-K作為納稅依據存在問題。[2019/9/15]

動態 | 騰訊已完成所有使用商戶號進行虛擬幣交易的清理:據證券日報報道，騰訊明確表示，在支付渠道上，針對虛擬貨幣違規行為的措施包括：“限制平臺收款帳號的收款功能”、“限制個人賣家帳號的收款額度”等，目前已完成所有使用商戶號進行虛擬幣交易的清理。對日常交易進行實時監控，根據對命中的交易進行風險嚴重程度評估，或將采取直接攔截。

另外，騰訊方面向《證券日報》記者稱，騰訊一直以來對各種ICO亂象保持高度警惕，并開展了專項行動加強信息渠道管理。[2019/1/29]

而獲取到牌照的流程，大概是這樣的：

第一步，是邀請制，香港證監會先對之前通過了“盡職調查”的團隊發出邀請，雙方先建立溝通機制，就監管的標準，監管的方式，監管的內容和監管的目的，先進行初步的溝通。同時還要對被監管方的真實運營情況進行摸底，希望對成本，收入，人員構成，管理機制以及對反洗錢，反恐怖主義融資等底線行為的防范機制.....等等等等，進行大量的“婚前調查”的部分。

聲音 | 騰訊回應:已完成使用商戶號進行虛擬幣交易的清理:據新京報報道，關于虛擬貨幣交易問題騰訊回應稱，在支付渠道上，針對違規行為，騰訊采取的措施包括：1、限制平臺收款賬號的收款功能，禁止其使用微信支付進行虛擬幣交易收款；2、限制個人賣家賬號的收款額度，僅滿足日常社交業務使用，限制虛擬幣相關交易收款。目前已完成所有使用商戶號進行虛擬幣交易的清理。3、對日常交易進行實時監控，根據對命中的交易進行風險嚴重程度評估，或將采取直接攔截。

此外，騰訊方面還表示，“我們呼吁廣大用戶認清境內外ICO與’虛擬貨幣’交易平臺的風險，牢固樹立風險防范意識。[2018/8/24]

第二步，是沙盒監管期，相當于是“婚前試愛”，有幾家交易所會通過剛才提到的“婚前調查”，進入12個月的“同居階段”。我們目前了解到的幾家交易所，都已經開始了“婚前同居”，有的交易所不幸在過去幾個月的“幣圈大掃除”中被牽扯出來有“上幣不規范和非吸”等行為，也有的所在日常運營中被發現了“盈利能力不足或者盈利方式有異”等等吧，也被過濾掉了一些。

部際聯席會議組織召開清理整頓各類交易場所“回頭看”后續工作會議:部際聯席會議組織召開清理整頓各類交易場所“回頭看”后續工作會議，提出持續保持高壓態勢，嚴防交易場所亂象卷土重來。謹防交易場所假借政府信用，為非法集資、金融詐騙、非法證券期貨等各類違法違規活動提供便利甚至背書增信，損害社會公眾利益。[2018/3/30]

第三步，就是正式結婚了，目前看起來，從法規提出來到現在，差不多未來一段時間內，我們就能知道，那些交易所最后能和香港證監會”終成眷屬“

最后，這些“想結婚，能結婚，并愿意接受監管機構婚前協議和婚后管理”的交易所，會得到空前的回報。

2019年11月6日，香港證監會發布《立場書：監管虛擬資產交易平臺》，提及將會開始接受致力于且有能力遵守預期發牌準則和持續操守規定的平臺營運者提交的牌照申請。

根據媒體報道，HashKeyGroup，HKbitEX都在申請這個牌照，不過他們確切走到了哪一步，我們還不知道。而呼聲比較高的幣安，火幣，OK三巨頭，卻沒有在本次監管的，這并不是他們實力不濟，而是因為他們的實體運營，并不在香港，并不在香港監管的范圍。

想要納入香港監管，需要至少具備以下幾個條件

主要法律實體注冊地必須在香港。總部、決策權必須在香港。

要符合香港金融法律法規對企業第三方審計的規范和要求，比如，對ICO的代幣需要在最初12個月內受到交易限制，防止跑路和收割投資者的行為。

從業人員在本港沒有金融違規的簡歷。并且還需要對上幣的客戶KYC、反洗錢、反恐融資等方面的合規和調查。涉及到資產托管、KYC認證、市場操縱、合規監管、會計及審計、專業投資者門檻、反洗錢等詳細的規則。

交易所的技術保障能力要符合行業標準要求。包括IT技術能保障交易所的穩定交易，反黑客盜竊，對隱私資料進行保護，還要有一定的財務能力來保證正常的承兌和結算等等。

對投資者資產保護要有足夠的商業保險支持。要為平臺里的100%線上虛擬資產進行投保，95%線下虛擬資產投保。并需要引入足夠多的機構入場保障交易的頻次和資金流的充沛。

目前正在探討的是注冊制和核準制的規范，這兩個規范可能會是監管部門和被監管機構爭論的焦點。核準制的風險在平臺，但是權利也在平臺，比較容易監管。注冊制需要對信息進行核實，紕漏要及時。各有利弊吧。

現在還有一種爭論，是中國內地要不要也弄一幾張牌照，讓這些數字貨幣交易所納入監管。

一方的觀點是：現在股市已經開始注冊制，只要你符合監管條件，披露的消息真實可靠，就可以正常上市。國家還需要再弄一個數字貨幣交易所，讓企業ICO嗎？數字貨幣交易所未來只能是為了“用主流加密貨幣洗錢”的存在，應該掃除。

另一方卻認為：現在盲目因為眼前的需要而消滅掉一種“商業形態”有些為時過早，不妨先放進監管沙盒里，控制好，也是保護好。再過幾年看看。也可以考慮，讓交易所為國家數字貨幣國際化鋪橋補路，讓中國內地的交易所出海，也許是條路子。

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行情策評

昨日晚間BTC合約小幅瀑布，隨后一波急反彈至8000整數關口壓力下方后回落，目前依然走在下行通道當中，整體走勢仍較弱勢，今日預計會有一次探底回升，繼續觀察后市走勢

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