區塊鏈:金色前哨丨英國金融行為監管局：BitMEX未獲業務許可_TME

金色財經 區塊鏈3月5日訊   英國金融行為監管局（FCA）有理由相信BitMEX在該地區未經授權就啟動了運營，雖然這家比特幣衍生品交易所在業內較受歡迎，但顯然還沒有獲得在英國開展業務所需的許可。英國金融行為監管局已于3月4日發表了一份有關BitMEX交易平臺的聲明，其中聲稱該公司一直針對英國投資者提供服務，但該監管機構并沒有授權他們這么做。

英國金融行為監管局提醒公眾防止加密騙局

金色晨訊 | 12月5日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：數字人民幣、美國國防授權法、花旗

1.美國國防授權法中將包含加密貨幣和區塊鏈元素；

2.花旗CEO：花旗正幫助各國政府創建數字貨幣；

3.美聯儲理事：數字美元需要包括廣泛的公眾咨詢；

4.美國SEC專員：正在研究安全港提案2.0版本；

5.MicroStrategy再度購買5000萬美元比特幣；

6.美股三大指數齊收漲 區塊鏈概念股漲跌各異；

7.香港金管局：正在研究使用數字人民幣進行跨境支付的技術測試；

8.蘇州2000萬數字人民幣消費紅包啟動預約11日公布中簽結果；

9.OCC代理署長：政府或于未來6到8周內推出一系列加密利好政策；

10.Facebook發起的加密穩定幣項目Diem，其測試網TPS僅為6筆/秒。[2020/12/5 14:04:21]

金色財經了解到，英國金融行為監管局在聲明中如是說：

金色熱搜榜：MANA居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，MANA搜索量高居榜首。具體前五名單如下：MANA、WAN、BTS、BOX、BHD。[2020/11/25 22:06:27]

“根據目前掌握的信息，我們認為[BitMEX]正在進行一系列必須獲得監管批準才能開展的活動，這些活動需要經過授權。”

盡管沒有明確指責BitMEX進行任何欺詐或可疑活動，但英國金融行為監管局的聲明中提到沒有正確許可就提供金融服務的公司很可能是騙局。不僅如此，他們在聲明中也多次提到“騙局”一詞，并就如何防止此類欺詐行為向英國公眾提供建議。

金色財經現場報道 中富資源執行董事張利：中國要奪回區塊鏈主戰場:金色財經現場報道，在世界區塊鏈大會·三點鐘峰會中，中富資源執行董事張利進行以《金錢永不眠》為題的演講。他指出：美國的舊金山等地是技術集中地；日本隱然成為全球區塊鏈中心；韓國數字資產交易全球民眾參與度最高；俄羅斯是以太坊的發源地；澳大利亞在動態監管和謹慎監管中發展。中國的移動支付至少領先包括美國在內的世界各國十年。中國要奪回區塊鏈的主戰場。在國家政策的支持下，資本會作為最重要的催化劑之一。應該抱有以下態度發展區塊鏈行業：法治信仰、中國立場、國際視野、平民情懷。一方面，我們要有資本支持，同時要有共同參與精神，最后還要讓眼光更為成熟，對于孵化成熟的項目要學會退出，以幫助行業創業者快速成長。[2018/4/25]

英國金融行為監管局指出，公眾應該只與那些在該監管機構注冊的公司打交道，如果投資者不確定某家金融服務公司是否獲得了英國金融行為監管局的許可，可以訪問英國許可證持有人登記冊進行確認。

首先是Kraken，現在BitMEX也被英國金融行為監管局“盯上了”

值得一提的是，就在英國金融行為監管局發布針對BitMEX聲明的前一天，他們還針對另一家加密資產交易平臺Kraken發布了類似警告，但目前該監管機構已經將Kraken的警告聲明刪除，原官方網站頁面已經無法訪問。

但據歷史記錄顯示，兩個警告聲明措辭都非常相似。在昨天（3月3日）發給Kraken的聲明中，英國金融行為監管局提及數字貨幣交易所時同樣頻繁使用了“騙局”一詞，但問題是目前沒有任何證據表明兩家公司在英國或其他任何地方進行欺詐或欺騙性經營。

英國金融行為監管局擬加強對加密資產行業的授權

就在兩個月之前，英國金融行為監管局宣布將把加密資產公司正式納入到其監管范圍內，該機構當時表示將對加密貨幣公司實施新的監管要求。

作為新要求的一部分，所有在英國開展業務的數字貨幣公司必須在2021年1月之前持有許可證，其目的是保持遵守最近實施的歐洲洗錢修訂法規。英國金融行為監管局已經在其官網確認了這一消息，同時該監管機構還指出，從事與加密貨幣有關特定活動的公司需要遵守新的監管要求，這些要求包括：

1、確定和評估業務所產生的洗錢和恐怖分子融資風險水平。

2、實施降低相關風險的政策。

3、必須要有指定的公司高級管理人員負責遵守監管要求。

4、對客戶進行盡職調查。

5、被確定為高風險的客戶應接受“增強的盡職調查”。

6、新公司和現有公司都需要遵守經修訂的規定。

為了確保數字貨幣公司在截止日期之前完成，英國金融行為監管局聲明受影響的公司必須在2020年6月之前提交注冊申請。此外，該監管機構還調整了注冊申請費用，規定在英國加密業務收入不超過250,000英鎊（近327,000美元）的企業將需要支付2,000英鎊（略高于2,600美元）的注冊申請費，而收入超過250,000英鎊的公司將被要求支付10,000英鎊（約合13,000美元）。

本文部分內容編譯自beincrypto

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