NFT(非同質化代幣)在2021年實現了突破式發展。但顯然,騙子也在該領域大發橫財。
區塊鏈數據平臺Chainalysis發布報告稱, 2021年全年,110名NFT交易者通過 “清洗交易”,人為地抬高NFT的價格,總共從買家處牟取了890萬美元的利益,而買家們則全然不覺。
NFT項目Loot銷售總額突破10億美元:金色財經報道,1 月24 日,NFT項目Loot銷售總額突破10億美元,本文撰寫時已達到1,000,214,966美元,創下歷史新高。不過,該項目快速達成的高交易額或因“刷單”導致,尤其中大多數交易都發生在LooksRare平臺上。[2022/1/24 9:08:42]
當NFT持有者在自己的兩個數字錢包之間進行NFT交易時,所交易的NFT價格會提高。這種在同一個人的不同數字錢包之間進行NFT提價交易的行為,就叫做清洗交易。其本質是將自己持有的NFT以比常規市場價更高的價格“出售”給自己。然后這些持有者就可以再將這些漲了價的NFT以虛高的價格賣給他人。雖然此種騙局在NFT領域剛出現不久,但總地來說,類似的騙局在金融圈并不是什么新鮮事。早在1936年,美國就已頒布法律禁止這種做法。
“邊玩邊賺”類NFT游戲代幣總市值突破110億美元,創歷史新高:金色財經報道,9月6日消息,據最新數據顯示,“邊玩邊賺”(Play-to-Earn)類代幣總市值已擊穿110億美元,創下歷史新高,本文撰寫時為11,602,262,608美元,24小時交易額為2,116,738,647美元。目前市值最高的“邊玩邊賺”類代幣是Axie Infinity原生代幣AXS,市值為4,771,901,939美元;Enjin Coin排名第二,市值為2,025,828,510美元;The Sandbox排名第三,市值為865,894,343美元。[2021/9/6 23:03:04]
那么,為什么NFT領域會出現這種騙局呢?
數據:近一周NFT交易額1856萬美元 環比下降5.19%:據歐科云鏈OKLink數據顯示,近一周以太坊上NFT交易額共計1856.08萬美元,環比下降5.19%;交易筆數共計17451筆,環比下降13.04%;平均交易價格為7634.18美元,環比上升10.71%。
近一周交易額排名前三的NFT項目分別為:Bored Ape Yacht Club 768.6萬美元,CryptoPunks 247.42萬美元以及ZED RUN 201.51萬美元。[2021/6/8 23:21:53]
報告稱,因為NFT行業缺乏監管,而且許多交易所只要求鏈接到買家和賣家的加密貨幣錢包(而無需驗明身份)。
但并不是所有進行清洗交易的人都能獲利。該報告稱,除了以上提到的110名交易者累計賺取了數百萬美元以外,另外的152名交易者,從這一騙局中獲得的利潤甚至不足以支付 “油費”,即將NFT從一個錢包轉移到另一個錢包,加密貨幣交易平臺所收取的手續費。事實上,這152個賬戶共損失約41.6萬美元。簡而言之,只有少數幾個持幣大戶通過清洗交易獲得了可觀的利潤。
但清洗交易的筆數龐大,表明NFT市場目前應對非法行為的能力還遠遠不足。報告稱,僅一名用戶就執行了830次清洗交易,而且這還可能是低估了的數字。該報告稱,監管機構和NFT交易平臺都還沒有采取任何針對清洗交易的打擊措施,因此其仍然是NFT市場的一個“值得關注的領域”。NFT市場2021年的交易總額超過440億美元,出現了顯著增長。(財富中文網)
作者:Marco Quiroz-Gutierrez
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