ANC:趙長鵬被美CFTC起訴，Binance會是下一個Tiktok嗎？-ODAILY_Robbin Hood

樹欲靜而風不止，懸在CZ-趙長鵬頭上達克摩斯之劍最終還是落下，一切來得突然但又是必然的結果：

“美東時間3月27日，美國商品期貨交易委員會對幣安以及其創始人兼CEO趙長鵬提起訴訟，指控其為了尋求高速增長提供違法衍生品交易，涉嫌隱瞞違規行為。”

消息發布后，加密貨幣全線加速下跌。比特幣在美股早盤一度跌破2.67萬美元，創3月18日以來盤中新低。加密貨幣相關美股盤中大跌，Coinbase一度超過10%。

起訴書地址：https://www.docdroid.net/60YAbCz/cftc-binance-pdf#page=2

起拆內容

根據CFTC公布的訴訟文件，Binance涉及向美國投資者提供交易服務及其合規問題，主要提出四項具體指控：

1.Binance為未在CFTC注冊的美國投資者提供交易服務

趙長鵬：幣安所有附屬平臺上的資金也是安全的:金色財經報道，幣安首席執行官趙長鵬在社交媒體發文稱，盡管幣安堅持認為美國證券交易委員會發布Emergency Relief的請求是完全沒有根據的，但很高興圍繞這一請求的分歧并以雙方都能接受的條款得到解決。此外，趙長鵬進一步強調稱，用戶資金在幣安所有附屬平臺上一直是安全的，而且會永遠安全。[2023/6/18 21:45:07]

CFTC指出，Binance依靠位于美國的客戶為其各個市場創造收入和提供流動性，但Binance從未以任何形式在CFTC注冊，并且無視對公司的完整性和活力至關重要的聯邦法規。美國金融市場。法律，包括要求實施旨在防止和偵查洗錢和恐怖主義融資的控制措施的法律。

有趣的是，通過拆分國際業務和Binance.US，在廣大投資者的“印象”中，Binance似乎不包括美國用戶。但CFTC并不這么認為。

聲音 | 趙長鵬：不得不反訴紅衫以公開結果，曾墊付77.9萬美元法律費用:針對起訴紅杉資本損害名譽一事，幣安創始人趙長鵬今天連發11條推文回應。趙長鵬稱，仲裁庭駁回了紅杉的所有訴訟請求，但案件非常具有破壞性。此前，禁令和紅杉對其的嚴重指控被公之于眾，但由于仲裁是保密的，趙長鵬無法公開為自己辯護。禁令使其無法在2017年底為幣安籌集資金，而這是市場的關鍵時刻。香港法院后來判定紅杉在獲得禁令方面的行為是濫用程序。紅衫中國為此共承擔了 240 萬美元的相關法務費用，但卻敗訴了。即使在贏得訴訟后，他也不被允許將結果公之于眾，因此必須反訴以公布結果。趙長鵬表示自己需要先墊付77.9萬美元的法律費用，這對于大多數企業家來說是無法做到的。大多數企業家也無法在即將被提起訴訟的情況下為他們的創業公司獲得額外資金。趙長鵬認為，許多初創企業別無選擇，只能屈服于風險投資公司所采用的不公平條款或做法，尤其是一個非常著名的風險投資公司。趙長鵬稱，他們不只是在防守，而是為行業而戰。幸運的是，對于如今的企業家來說，現在還有其他選擇。 趙長鵬歡迎人們使用基于區塊鏈的籌款活動。[2019/5/24]

CFTC指出，2020年10月，CZ指示Binance人員在其內部數據庫的某些數據字段中將“美國”替換為“UNKWN”。因此，在Binance2020年10月的月度營收報告中，約283萬“未知”用戶實際上應該是美國用戶。

聲音 | 趙長鵬：比特幣價格將比互聯網泡沫破滅時恢復更快:據dailyhodl報道，幣安CEO趙長鵬在接受采訪時將當前的加密市場與股票市場進行了比較，他預計比特幣的價格恢復速度將比納斯達克在互聯網泡沫破滅時快得多。他認為，加密行業將繼續存在，區塊鏈技術將繼續存在。這與納斯達克非常不同。納斯達克的交易量要大得多。因此，當一艘大船倒下時，因為其移動得更慢，所以重新回來需要很長時間。[2018/12/8]

可以得出結論，位于美國的客戶在過去的某些時間段內為Binance提供了可觀的收入。

2.Binance的交易平臺允許美國投資者進行杠桿交易和期貨交易

CFTC認為，在CZ的指導和控制下，以及在Lim的故意和實質性協助下，Binance已經向美國人征集并接受了涉及跨境數字資產現貨和商品衍生品交易的多種類型的訂單，包括期貨，期權、掉期和杠桿零售商品交易。這些數字資產包括比特幣、以太坊和萊特幣。因此，可以得出結論，Binance的交易平臺允許美國投資者進行杠桿交易和期貨交易。

聲音 | 趙長鵬：項目發起者應堅定持幣而非朝三暮四:今日幣安交易所創始人趙長鵬在社交媒體上回應丹華資本董事總經理Dovey Wan，Dovey Wan表示Augur項目發行籌集了100萬枚ETH，最后卻變現為200萬美元，如果項目建立在以太坊網絡上，就表示項目發起人相信其價值。這似乎與Augur項目行為有所沖突。對此趙長鵬表示，沒有哪個項目發起者會用法幣籌集資金后再將法幣轉為數字貨幣，項目發起人應堅定持幣而非朝三暮四。[2018/9/4]

3、CFTC認為Binance違反美國商品期貨交易委員會的規定，未向客戶進行必要的風險披露，未滿足規定的其他要求

Binance一旦落戶為美國客戶提供交易服務，就很難免于監管。CFTC指控Binance違反了美國商品期貨交易委員會(CFTC)的規定，未能向客戶發布必要的風險披露信息，并且未能滿足法規的其他要求。具體而言，Binance未能遵守美國商品期貨交易委員會的反洗錢和反恐融資規定，未注冊為衍生品交易商。

趙長鵬：將和烏干達當地經濟組織合作對烏干達進行區塊鏈項目投資:幣安CEO趙長鵬發推特稱，將和烏干達當地經濟組織合作對烏干達進行區塊鏈項目投資，以幫助它進行經濟轉型。[2018/4/23]

4.CFTC希望法院責令Binance停止違規行為，并要求Binance支付罰款

CFTC希望法院責令Binance停止違法行為，并要求Binance支付民事罰款和補救性的輔助救濟措施，包括但不限于交易和登記禁令、不當所得的返還、判決前和判決后的處罰。判決利息，以及法院認為必要和適當的任何其他損害賠償。其他補救措施。

CFTC還要求法院根據《聯邦民事處罰通知改進法》對Binance處以罰款并根據通貨膨脹進行調整，但文件中未提及具體金額。

其實加密圈在整個三月份一直處在銀行不信任和監管高壓的真空環境中尋找方向，加密友好銀行的破產讓加密資本排除于理賠前排和后續關注，而大的加密交易所或是高管級人員普通受到質疑和擔憂。

為什么這次的起訴又是必然的結果？因為監管部門早在2018年時就隱密收集Binance及其高管是否違反美國反洗錢法和制裁規定非法出售投資理財產品，到2022年12月部分檢察官認為已收集到足夠證據，可以對Binance采取積極行動，并對包括創始人趙長鵬在內的個別高管提起刑事訴訟，不過這一決定遭到其他檢察官的搖擺政策而遲遲沒有行動，如今來看“證據確鑿”的起訴也最終來臨。

Binance/趙長鵬的反擊

在被CFTC起訴后，趙長鵬在個人社交平臺一字推：4，看樣子是引用了其年初發布的2023專注目標及建議的第四條款作出回應：IgnoreFUD,fakenews,attacks,etc.，即忽略FUD消息、假新聞、惡意攻擊等，回應事件。

除了美國外，Binance近幾年在英國、日本、馬來西亞、泰國、新加坡等多個國家都受到監管機構的警告甚至起訴。作為Binance的掌舵人，趙長鵬則以類似口吻多次對外表示：“我們希望在任何地方都獲得許可，并與各地的監管機構合作。”

這一次面對拍著臉面掌握確證的CFTC的起訴，信息媒體時代的前輩自然清楚模糊不清的言論可能帶來類似FTX效應的核彈破壞，趙長鵬直接在其官網上回應了事件的看法，多點強調了平臺的合法和透明，積極尋求監管合作的觀念，并大方展示自己在Binance平臺的兩個賬戶：一個用于幣安卡，一個用于私人周轉的加密資產

趙長鵬的回應：

https://www.binance.com/en/blog/from-cz/czs-response-to-the-cftc-complaint-2408916493005890282

幣圈的影響

Binance作為全球最大加密貨幣交易所幣，而且占現貨市場全部交易量的70%，這可不是投入湖面的小石頭，如果Binance在監管起訴的環節沒有做好自我評估和合理交代，華人主導的加密第一交易所將面臨什么樣的輪番“拷打”，參考這次TIKTOK在美國聽證會上的圍堵盛況。

Binance雖然一再強調自身全球服務商身份非一國一區域的標簽，創始人戶籍和中心辦公，員工比例都脫離紅色，但是它的底層基礎和前期用戶群體都是服務的誰？如今正確在US是前提更是很多監管和聽證大佬們所熱忠的死神鐮刀。

幣圈向來是個敏感的群體，任何風吹草動都會提心吊膽，更何況白紙黑字的起訴，Binance不是FTX卻更勝于它，如果真是不利局面的發生，那資金恐慌性出逃將會再次上演，這對于加密的影響不亞于投入一顆超量核彈，未來恢復將會是漫長和痛苦的。

一方面Binance大概率可能會通過支付“高額”罰款達成和解，任何和解都肯定包含停止任何與衍生品銷售和進一步違規行為。另一方面強硬監管可能會使Binance剝離美國業務，在資金流動和用戶信息上保證美國掌握的安全性上。

這一切都指向加密世界的不利和分割，具體發生什么變化資本是去是留關鍵就看后續的結果和趙的決定。

文章來源

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