區塊鏈:16家加密交易所、支付公司、錢包公司加入歐盟反洗錢行動_數字貨幣

歐盟執法合作機構在近日舉辦的數字貨幣和網絡犯罪會議上，發布了其第五次反洗錢指令2018/843）。據悉，已有約16家加密貨幣交易所、支付處理商、數字錢包提供商加入這一行動。指令提出，為應對匿名性的相關風險，金融情報部門將被允許獲取加密貨幣持有者部分信息，并將數字貨幣地址與數字貨幣所有者身份聯系起來。同時該指令也承認，將服務提供商納入合作范疇并不能完全消除數字貨幣匿名性。據《加密數字貨幣身份危機：基于KYC和AML標準的數字身份驗證的行業記分卡》研究調查，約68%的平臺允許用戶在未進行KYC的情況下進行數字貨幣/法幣交易，這為洗錢行為提供了很大的空間。歐盟警署的前身是歐盟警察局和部門。該部門認為，此次發布的反洗錢行動，主要是關于加密資產的追蹤和歸屬問題。除此之外，與會者還將重點關注針對”增強加密資產匿名服務”的對應解決辦法，比如加密貨幣融合機等。此類加密貨幣融合機中的KYC和KYT環節也引來不少爭議。它將加密資產持有者信息“交給”那些不認可比特幣作為支付手段的政府管理部門，用于刑事調查以及私人ICO檢測等。在具體解決洗錢問題方法上，有參會者建議歐盟警署創建一個著重監管的分布式地址賬本，以此來確保相關的服務提供商能自動獲得最新政策方面的通知，拒絕為相關加密貨幣持有者提供交易服務等。然而，其實這些方法其實已經在業內試水。比如，區塊鏈初創公司Chainalysis今年4月推出實施加密貨幣合規工具。Chainalysis主要為加密貨幣交易所、國際執法機構、以及其他客戶提供交易分析軟件，平復交易風險，識別非法活動。該公司曾協助調查全球最大交易平臺Mt.Gox破產案。比特幣經紀商BitpandaCEOEricDemuth分析表示，這種方式將賦予監管方上帝的視角，可以全景監控每一筆交易的流動。但是如果要跟蹤每一步交易，仍然存在很大困難。而人們通過比特幣渠道進行洗錢，早在3年前便已發生。此外，在這類拒絕特定地址轉賬的分布式系統出現之前，歐盟警署已經在今年3月破獲一起國際洗錢案。這起洗錢案件中，黑客破解了銀行的自動取款機，通過與加密貨幣錢包相關聯的預付卡進行操作，操縱取款機按照其需要吐鈔，竊取金額超10億美元，竊取資金主要用于購買豪華轎車及別墅等。不僅是歐盟，日本、韓國、加拿大、澳大利亞等國家也正在積極探索控制貨幣洗錢的有效方式，主要包括禁止部分數字貨幣交易、將加密貨幣供應商納入監管范疇、完善反洗錢法規等。國內來看，中國技術市場協會、騰訊安全、中國區塊鏈應用研究中心網等20多家機構近日聯合發起成立中國區塊鏈安全聯盟，著重打擊假借區塊鏈名義的變相傳銷、詐騙等行為。我是Odaily星球日報記者張一，探索真實區塊鏈，爆料、交流請加微信ro20110723，煩請備注姓名、單位、職務和事由。

Fireblocks：16家錢包提供商和開源庫受到BitForge漏洞影響:金色財經報道，Fireblocks 密碼學研究團隊發現，16家錢包提供商和開源庫受到了BitForge漏洞的影響，該公司表示，所披露的漏洞“有效地將 MPC 系統提供的保護降級為傳統的單密鑰系統的保護”，BitForge僅影響使用GG-18、GG-20和Lindell17協議的MPC錢包提供商，該漏洞為攻擊者創建了一個后門，以便在簽名失敗時暴露部分私鑰。Fireblocks 建議所有實施這些協議的提供商包含所需的零知識證明以增強安全性。

該公司將 BitForge 歸類為“零日”漏洞，這意味著受影響軟件的開發人員在 Fireblocks 披露之前并未發現這些漏洞。據悉，Fireblocks 確定了16家受影響的提供商和開源庫，但沒有公開點名這些公司，而是強調行業合作并提供修復機會。[2023/8/10 16:16:40]

Galaxy+鏈上交易平臺獲16家資本聯合投資:據官方消息，Galaxy+鏈上交易平臺現已獲得來自亞太數字科技聯盟、NODE CAPITAL、WBF Group、一致資本、G-WAVE，淺灘資本、燈火資本、THINKEYONE、未來資本、頂級資本、金江資本、世紀嘉和、GDAF、天谷資產、追夢者基金等聯合投資，并與多家頂流區塊鏈媒體達成戰略合作，共同助力展開全球化矩陣傳播。

Galaxy+鏈上交易平臺今日12:00正式上線，得到行業諸多關注，社區聯盟表示：Galaxy+在多維聯盟中創世而生，為節點型鏈上生態開辟了全新賽道，“共識共建”才能最大化解碼數字時代風口紅利。[2020/8/17]

動態 | 山西16家試點銀行加入區塊鏈服務平臺 融資金額21.3億元:繼今年10月山西省正式獲批開展跨境金融區塊鏈服務平臺試點以來，截至12月11日，累計完成出口應賬款融資31筆、融資金額折合人民幣21.3億元。 截至11月，山西省共有16家試點銀行加入該平臺，利用區塊鏈分布式賬本的不可篡改和數字簽名等技術，建立銀企間信息交換和有效核驗、銀行間貿易融資信息實時互動等機制，實現對傳統融資業務流程的優化再造，受到銀行、企業特別是中小企業的廣泛歡迎和認可。（人民網）[2019/12/15]

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