加密貨幣:韓國發布反洗錢監管框架，或為數字貨幣合規化第一步_Upbit

據CCN報道，韓國金融廳公布了一份新的針對加密貨幣交易所的反洗錢監管框架，要求交易所加強對交易和用戶的監控，還準允韓國金融情報部門嚴格監管交易所和用戶活動。韓國加密貨幣交易所迎來了2018年來的監管高壓，但另一面，這也被認為是韓國政府規范加密貨幣市場的第一步。由于犯罪組織有可能在韓國國內外通過交易所賬戶買入大量數字貨幣，然后將其轉移至不同賬戶并提現，因此FSC下令交易所對新用戶進行客戶盡職調查CDD和強化盡職調查，以確保：外國人不使用當地的加密貨幣交易所買賣數字資產；犯罪分子難以秘密利用個人賬戶洗錢；防止可疑交易和付款處理。FSC同時公布，已授權有關部門調查三家為加密貨幣交易所提供賬戶和服務的銀行：Nonghyup、HanaBank、和Kookmin。未來幾個月，地方政府將與銀行、地方交易所合作規范市場行為。這次強監管來得并不算意外。此前，FSC承認，政府一直不愿規范加密貨幣市場，是擔心投資者會將此看做政府將加密貨幣合法化。但在連續的黑客攻擊和安全漏洞之后，韓國政府意識到監管的必要，并在本月早些時候公布了銀行將加密幣交易納入投資者保護計劃。韓國的幾大數字貨幣交易所也表示支持，如Bithumb自愿升級來反洗錢和內部控制系統，阻止11個國家使用其平臺，減少了未實名賬戶的取款限額；Kakao支持的Upbit也采用了同樣的安全規格。在國際上，這也是大勢所趨。本月初，世界權威性國際組織之一、反洗錢金融行動特別工作組(FATF)將此前沒有約束力的反洗錢“指導準則”升級為義務“標準”，并敦促各成員國最遲應在2019年內實現。隨后，歐盟、日本、以色利等多國紛紛探索出臺反洗錢監管法規。一旦實行，各國的監管機構基本得以從數字貨幣錢包信息來確認數字貨幣地址的擁有者。這也引來一些人的質疑，能被追蹤的加密幣和銀行存款還有大分別嗎？一些人的態度則更加直接：反洗錢對加密貨幣的未來會帶來不利影響。——比特幣中國聯合創始人李啟元你怎么看呢？我是作者黃雪姣，區塊鏈項目報道/交流可加微信hxjiapg，勞請備注職務和事由。

分析 | 慢霧：韓國交易所 Bithumb XRP 錢包也疑似被黑:Twitter 上有消息稱 XRP 地址（rLaHMvsPnPbiNQSjAgY8Tf8953jxQo4vnu）被盜 20,000,000 枚 XRP（價值 $6,000,000），通過慢霧安全團隊的進一步分析，疑似攻擊者地址（rBKRigtRR2N3dQH9cvWpJ44sTtkHiLcxz1）于 UTC 時間 03/29/2019?13:46 新建并激活，此后開始持續 50 分鐘的“盜幣”行為。此前慢霧安全團隊第一時間披露 Bithumb EOS 錢包（g4ydomrxhege）疑似被黑，損失 3,132,672 枚 EOS，且攻擊者在持續洗幣。更多細節會繼續披露。[2019/3/30]

韓國交易平臺Upbit上線EOS、ICX、STORM:22日，Upbit官方發布消息表示，將同時上線EOS、ICX、STORM，但具體日期尚不明確。今早ICX官方發布消息，已上線Upbit。目前開放充值。[2018/3/22]

韓國將核查加密貨幣交易資金來源:據韓國媒體Money Today消息，韓國將核查加密貨幣交易的資金來源。[2018/1/18]

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