加密貨幣:美國政府將突破管轄范圍限制，對數字貨幣行業實行管制_LEX

據Bitcoin報道，美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)負責人KennethA.Blanco，近日表示，美國政府將突破管轄范圍限制，對數字貨幣行業實行管制。關于監管對象，Blanco在演講中特別強調：監管規定不僅適用于國內公司，也適用于在美國開展虛擬貨幣業務的外國公司。即便這些外國公司的實體不在美國，但只要它的全部或大部分業務都在美國開展，也需要遵守規定。對于具體的監管規定，Blanco表示，所有與“轉賬”有關的服務都必須符合AML/KYC標準，這些標準涉及到法幣和數字貨幣之間的交易，以及幣幣之間的交易。而且相關公司必須在FinCEN進行注冊，并支持AML計劃，同時建立記錄保存和報告措施。Blanco特別提到兩個領域需要受到監管。一個是通過mixers或tumblers等方式，幫助用戶隱藏交易來源的公司，另一個是涉及到ICO項目的公司。Blanco在演講結束時，還警告：FinCEN將積極追究那些不認真履行美國法律義務的個人和公司，無論這些行為是否對受害者有幫助。相比于之前歐盟、韓國、日本等針對數字貨幣行業發布的一系列監管措施，美國政府這次的行動范圍更大，對數字貨幣行業的管制突破了國界限制，對外國公司也會實行管制。從避免洗錢等犯罪活動的角度來看，美國政府這一行為，或許可以起到一定程度上的預防以及打擊效果。但是，從美國要跨國界監管的角度看，其行為是否有做“世界警察”的意圖呢？我是Odaily星球日報的齊明，探索真實區塊鏈，項目交流、爆料請加微信qingmoruoshui，煩請備注姓名、公司、職務。轉載/內容合作/報道聯系report@odaily.com；違規轉載法律必究。

Celsius聯創否認美國政府對其的指控，律師稱相關指控毫無根據:金色財經報道，已破產加密貨幣借貸平臺Celsius Network的聯合創始人兼前首席執行官Mashinsky否認美國政府對其的指控，其律師稱，相關指控毫無根據。美國司法部此前表示，前Celsius Network首席執行官Alex Mashinsky被逮捕，在紐約聯邦法院公開了對Celsius的起訴書。

市場消息稱，Alex Mashinsky因涉嫌證券欺詐、商品欺詐和電信欺詐等罪名被起訴。[2023/7/14 10:53:47]

金色相對論 | 歐陽默：RockTree LEX正在與美國政府和美國證券交易委員會（SEC）合作，制定和加密貨幣相關的新規則和政策:在今日舉行的金色相對論中，關于“美國政府對于加密貨幣和LIBRA的觀點是怎樣的”的問題，石木資本、RockTree Lex董事長，美國國會加密貨幣研究小組成員歐陽默表示，對于區塊鏈和加密貨幣而言，那是值得紀念的一周。我們參與了參議院和國會舉行的公開和閉門會議，LIBRA負責人David Marcus很好的回答了參議院和國會提出的問題。在閉門會議中，我和國會成員交談時，他們說他們意識到Libra與他們在加密貨幣方面的立場不同。最近由于隱私問題，美國政府中的很多人都不喜歡Facebook，但是他們支持加密貨幣。所以，目前RockTree LEX正在與美國政府和美國證券交易委員會（SEC）合作，制定和加密貨幣相關的新規則和政策。例如，一項新的有關于實用型代幣在美國發行的“安全港”規定。[2019/8/15]

聲音 | 法律人士：若美國政府繼續關閉，或導致比特幣ETF被草率否決:據coindesk報道，美國歷史上最長的政府關閉對加密行業也造成了一些傷害。律師事務所Lowenstein Sandler的經銷商業務主席Ethan Silver預計，如果政府的關閉繼續，值班人員需被迫處理比特幣ETF申請，他們可能會很快否決它，而不是將其置于可“在技術性上得到批準”的境地。Silver認為監管機構可能會引用“市場誠信”或類似的緊急理由拒絕。美國政府執法辯護和證券訴訟律師Jake Chervinsky在推特上表示，美國證券交易委員會可能會在政府長期關閉期間找到一些拒絕比特幣ETF提案的方法。Silver Miller律師事務所的律師David Silver也表示認同這一觀點。[2019/1/16]

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