BIT:紐約州總檢辦發布報告：幣安等三家數字貨幣交易所或非法運營_OIN

據BitcoinBagazine報道，9月18日，紐約州總檢察長辦公室發布了一份《虛擬市場完整性動議》的調查報告。報告點名了排名靠前的數字貨幣交易所幣安、Kraken和Gate.io等，稱它們缺乏適當的投資者保護措施，容易變成大戶操縱市場的工具。

這份報告始于今年4月份，紐約州總檢察長辦公室要求當地13家主流數字貨幣交易所配合調查，完成一份調查問卷并提交一些數據信息，以便監察部門了解這些交易所的運營及內部管理細節，預防和消除安全隱患。問卷發出后，有9家交易所配合調查，但幣安、火幣全球、Kraken和Gate.io4家交易所以不在紐約州展業為由拒絕配合。我們也曾介紹過，如要在紐約州開展加密數字貨幣交易，必須獲得由州金融服務局頒發的BitLicense執照。上述四家交易所的確沒有這張執照，但并不表示紐約州居民不能以各種方式在他們平臺上交易。因此，紐約州總檢察長辦公室仍對除火幣外的其他三家交易所進行調查，并在公布的報告中進行風險提示，稱這三家交易所或已違反該州加密數字貨幣監管規定。紐約州總檢察長BarbaraUnderwood還在發言中建議州金融服務局對這三家交易所進行調查。在這份報告出爐之際，美國司法部正在調查加密數字貨幣市場的黑箱操作行為，因此，對這幾家交易所來說可謂是一大利空消息。那么，這幾家或者更多被調查的交易所存在什么問題呢？報告主要提到以下三點。首先，既當裁判又踢球。例如，報告指出，交易所的員工經常在自己平臺上進行交易，同時他們又很可能獲得未來交易或即將上市的代幣的信息。因此對其他的市場參與者并不公平。第二，容易被大戶操縱。這些交易所并未對大量可疑交易進行追蹤和控制，因此大戶能輕易地在散戶不知情的情況下拉盤砸盤、操作幣價。而作為平臺的交易所負有保護投資者權益的責任。第三，交易所管理的用戶資金不透明。大部分交易所并無第三方對其進行審計，以表明他們的確正確、足額保有投資者的硬幣或法定貨幣，而不是挪用資金甚至跑路了。交易所存在的這些不透明、不合規的行為，除了可能給投資者帶來損失，也可能限制自身的進一步發展。比如，美國證券交易委員會就因為這些顧慮多次拒絕通過比特幣交易所交易基金。

CoinDesk加入法庭案件尋求獲得紐約州政府的Tether文件:金色財經報道，CoinDesk已加入紐約總檢察長辦公室(NYAG)與Tether及其母公司之間的法律程序，作為新聞機構努力闡明支持784億美元穩定幣儲備的一部分。CoinDesk在1月4日提交給法院的一份備忘錄中說：“披露所要求信息的公共利益遠遠超過Tether可能擁有的任何私人利益。”2021年6月，CoinDesk向NYAG提交了信息自由法(FOIL)請求，要求提供辦公室在調查Tether和Bitfinex期間獲得的文件，兩家公司于當年早些時候以1850萬美元和解。FOIL請求還要求提供Tether在2021年5月提交給NYAG的副本，當時穩定幣發行人首次公布了其儲備的明細。助理總檢察長JamesB.Cooney于12月6日申請駁回Tether的請愿書。（coindesk）[2022/1/5 8:25:34]

一名紐約州女性利用加密貨幣資助恐怖組織被判刑13年:美國司法部（DoJ）稱，一名紐約州的女性Zoobia Shahnaz通過實施各種金融欺詐活動，目將包括加密貨幣在內的資金匯入恐怖組織ISIS，并試圖加入該組織。（CoinDesk）[2020/3/16]

動態 | Bitstamp獲得紐約州BitLicense:據coindesk報道，歐洲最大的加密貨幣交易所之一Bitstamp剛剛獲得了紐約金融服務部（NYDFS）授予的紐約州加密貨幣許可證BitLicense，這是紐約金融服務部授予的第19個BitLicense。該許可將允許該交易所向紐約州居民提供BTC、LTC、BCH、ETH和XRP的交易對。 據悉，Bitstamp于2015年6月首次申請該許可。[2019/4/10]

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