數字貨幣:反洗錢國際標準將于明年6月起出爐，各國金融機構準備好了嗎？_COIN

據路透報道，打擊洗錢的國際組織反洗錢金融行動特別工作組表示，從明年6月開始，將發布加密數字貨幣全球監管的一系列規定。為杜絕使用數字資金進行洗錢、資助恐怖主義或其他犯罪，FATF的新規要求，對數字貨幣交易所以及部分數字錢包供應商，全球司法轄區需實施牌照機制或監管舉措，另外，通過ICO融資的企業也將納入監管范疇。國家執行規則的方式將受到FATF的定期審查，一旦認定某國推行不力，可能被列入FATF的黑名單，限制其進入國際金融系統。本月早些時候，普京總統的數字和技術發展特別代表DmitryPeskov在接受俄羅斯24電視臺(Rossiya24)采訪時表示，打算與FATF合作，對加密貨幣市場進行監管。公開資料顯示，FATF成立于1989年，是目前國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的政府間國際組織之一。成員國包括中、韓、南非、阿根廷等36個國家以及以及兩個組織(歐洲聯盟委員會和海灣合作委員會)。其制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議雖不是剛性規定，卻成為世界各國默契遵守的反洗錢法律文本。早在在7月份召開的G20會議上，G20集團就要求反洗錢金融行動特別工作組在未來三個月內，闡明如何將現有的“反洗錢”標準用于數字貨幣。在FATF致G20國家財長和央行行長的報告中更是提到，提升對數字貨幣的監管已經成為FATF在美國輪值任期內的工作重點之一。基于匿名和去中心化的特質，通過跨境轉移匯款數字貨幣正在成為洗錢“神器”，全球監管的缺失更是為其提供了肆意生長的土壤。根據反洗錢數據安全公司CipherTrace在7月份發布的報告顯示，2018年上半年從交易所竊取的數字貨幣數量是去年同期的三倍，與數字貨幣相關的洗錢活動也相應增加。該報告預計數字貨幣洗錢將在2018年爆炸，總計達到15億美元，是2017年總洗錢2.66億美元的三倍多。在缺乏全球規則的情況下，各國采取了截然不同的方式管制該行業。去年，日本成為第一個監管數字貨幣交易的國家，中國和韓國則采取了嚴厲打壓的方式。今年，全球政策監管的隊伍逐漸擴大，僅在今年10月，就有挪威金融監管局、立陶宛兩國宣布制定反洗錢規則適用加密服務提供商。作為全球洗錢監督機構，FATF宣布將在明年6月份之前制定的加密貨幣監管規則，將成為各國制定反洗錢標準的重要藍本，對于監管并不完善的數字資產來說，這也是監管走向國際標準的重要一步。

政策 | 挪威金融監管局制定反洗錢規則適用加密服務提供商:據Bitcoin消息，挪威金融監管局（FSA）近日宣布，已制定了新的洗錢法規，適用于“挪威虛擬貨幣交易和存儲服務提供商”。該法律適用于在挪威成立的報告公司，包括外國公司的分支機構。該法規將于10月15日生效，企業必須在2019年1月15日前做出對應措施以遵守法規。[2018/10/7]

聲音 | 肖颯：虛擬幣交易所有反洗錢的義務:據新浪財經消息，律師肖颯刊文指出，區塊鏈團隊的“技術猿們還是會關注‘尖叫的產品’，風險意識明顯較弱，至于反洗錢等問題甚至沒有深入思考過。而這是一條‘一票否決’的關鍵票，絕不能丟！”“我們建議具備能力的優質團隊，考慮配備專業的反洗錢師（總部在紐約的國際認證資格）”，至于反洗錢的義務，“當然，虛擬幣交易所，概莫能外。”[2018/9/19]

多家加密貨幣交易供應商加入歐盟反洗錢機構:據Bitcoin.com報道，約有16家加密貨幣交易所、支付中介和電子錢包供應商本周二參與在海牙召開的加密貨幣和網絡犯罪會議，并一起加入歐盟針對反洗錢開設的執法部門Europol。[2018/6/24]

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