ETH:揭秘 | 用鏈上數據區分ETH的用戶類型_TOKEN

我們都知道，以太坊是去一個中心化應用平臺，但是區塊鏈技術并不能實現財富的去中心化。如果你認為，數字貨幣市場中，財富的分布比傳統金融市場更加平等，那么你就大錯特錯了。事實上，在以太坊中：余額排名前10的地址，持有12.54%的ETH。余額排名前10,000的地址，實際控制著全網83.46%的ETH。上圖采用了對數坐標，按持有的ETH額度排序，截取了前10,000個地址的持幣數據。第一部分代表前10個地址，然后是第11-100個地址，依此類推。截至10月17日，以太坊的總地址數為44,531,241。盡管如此，經過數據驗證我們發現，ETH仍然屬于莊家控盤指數較低的幣種。

一、為何要做地址分析和分類？

ApeCoin DAO發起新提案AIP-250擬優化APE代幣質押智能合約:金色財經報道，ApeCoin社區已發起新提案AIP-250投票，該提案提出了新的APE代幣質押解決方案，旨在使用戶能夠在出售BAYC、MAYC、BAKC的同時收到預付款，并以復合獎勵質押APE，繼而解決質押NFT升值與獲取質押獎勵之間的互斥困境。此外，除了APE質押獎勵之外，NFT持有者將能夠通過產生額外的被動收入來利用其NFT價值，繼而最大化APE代幣質押獎勵和靈活性。據悉，如果AIP-250提案獲得通過，將部署新的APE Stake質押智能合約，該合約使用戶不僅可以通過自動再投資進質押，還可以以NFT進行借貸或以預付收入將其掛牌出售，確保NFT所有者即使在質押期間仍然可以產生現金流或利用其 NFT 的升值價值，據悉該提案投票將于8月10日結束。[2023/8/6 16:21:23]

如前文所言，在以太坊上，萬分之二的賬戶，實際控制著83.45%的ETH。這種極高的財富集中度，使追蹤ETH頭部地址變得更有價值。頭部地址的持有方，通常是如下類型：交易所：人們買賣加密貨幣的數字交易中心；礦池：獨立礦場或挖礦聯盟，通過網絡共享計算能力并分割區塊獎勵；項目方錢包：Token項目方持有的ETH，通常是眾籌所得的；投資機構：大量持有ETH，通常在項目早期就已入局，不參與市場化運作；鯨魚用戶：擁有大量ETH的市場推手，常被控故意擺弄價格和操縱市場。上面這些持有方里，他們各自所擁有的財富，通常分布在許多個以太坊錢包里的。因為通常來說，人們總是傾向于讓自己的資產更難被追蹤。不過，通過跟蹤鏈上轉賬數據，我們仍然可以從中捕捉些蛛絲馬跡。而想要追蹤頭部地址的鏈上轉賬，有很多原因：投資機構需要能預測價格波動的信號；項目方希望把自己空投到活躍的地址；政府要對某些可疑的區塊鏈活動進行審查；分析研究人員意圖更好地了解區塊鏈上發生的事情。與傳統金融市場不同，區塊鏈本身是透明的，每一個動作都是可追溯的。在撰寫本文時，以太坊中約有653萬個區塊，這當中的每一個區塊都包含著有價值的交易數據，可用于幫助我們對不同的潛在地址群進行分類。智能地址標注，正是共識魔方探索的方向之一。我們通過模型訓練和機器學習，標記出交易所、項目方、大戶等特殊錢包，并自動跟蹤它們的鏈上交易動態，從而為用戶提供更及時、準確、有效的信號。

歐易Web3錢包與Poly Network達成官方合作:據OKX Web3推特消息，歐易Web3錢包與面向異構區塊鏈網絡的去中心化和去信任的互操作性協議Poly Network達成官方合作關系。用戶可連接歐易Web3錢包在Poly Network進行鏈上資產交易和跨鏈資產轉移。此外，歐易Web3錢包已在Discover板塊收錄Poly Network。

據悉，歐易Web3錢包異構多鏈錢包，支持50+公鏈。App、插件、網頁三端統一，包含數字貨幣錢包、DEX、DeFi賺幣、NFT 市場、DApp 探索5大板塊。[2023/1/26 11:30:25]

二、如何用鏈上數據識別地址類型？

Wemade鏈游平臺WEMIX PLAY推出游戲Token兌換服務:12月16日消息，韓國游戲巨頭Wemade旗下區塊鏈游戲平臺WEMIX PLAY宣布推出游戲Token兌換服務，首個上線的游戲Token是REFLECT。

據悉，該GameFi兌換服務允許用戶根據WEMIX價值變化進行即時交互，將游戲Token兌換成pWEMIX，還可以通過質押游戲Token和pWEMIX獲得一定比例的交易手續費用收入來增加資產價值。（prnewswire）[2022/12/16 21:49:20]

Consensys作為對以太坊研究最為深入的技術型社區，在幾個月前曾經發布過自己的地址研究成果。他們選擇了地址數據中的如下幾個變量：發出和接受的交易當前賬戶余額所持不同代幣(Token)數該錢包地址里存有的不同類型的代幣。例如，持有50個MANA和30個AE，會被算作持有2個不同代幣(Token)。這些變量代表著賬戶的資產和動向，其價值是非常重要的。這個圖強調了一個事實：以太坊的頭部ETH持有者中存在非常多樣化的類型。頻繁發起交易的，往往不是交易的接收者，反之亦然。大部分ETH的頭部持有者，交易并不活躍。同時持有大量不同Token地址的人，更多在單方面地發起或接收交易。然而，以上的研究，還不能呈現出數據與地址類型之間的關聯性。于是，我們又抓取了在Etherscan等區塊瀏覽器中，已經被標注為交易所、礦場和項目方的地址，觀察和比對它們的數據表現。這一次，共識魔方找到了不同地址群之間的明顯區別。以太坊上的地址類型及特點項目方：錢包里有更高的代幣金額，但持有的Token種類較少；交易所：發出和接收的交易都非常多，且大多持有許多不同的代幣；礦場：大量地發出交易，且每筆交易的金額都極小。這三種賬戶類型間的獨特性非常顯著，又合乎邏輯。礦場獲得了大量獎勵并向礦工發送交易;項目方持有著他們的資產;大量的散戶通過交易所來買賣ETH和各種其它數字貨幣。我們可以將以上發現概括成由鏈上指標組合成的用戶模型，這將使我們能夠更容易地識別未標記的地址。這些模型如下圖所示：目前，共識魔方已經在BTC和ETH主網上，識別了150+家交易所的80+萬個地址，和200+萬個有關鍵交易行為的地址。通過對這些交易所地址的跟蹤監測，我們實現了對高額BTC、ETH進出交易所行為的實時監測。其中，大量主幣密集流入交易所的信號，尤其值得重視。魔方團隊曾通過該信號，成功預警過多次價格回調，為魔方用戶規避了一定的投資風險。三、更多的研究

巴西央行行長內托：巴西將監管加密貨幣經紀商:6月1日消息，巴西央行行長內托：巴西將監管加密貨幣經紀商。 （金十）[2022/6/1 3:54:20]

除了以上數據，另一個有價值的方向是：不同類型的用戶是如何調用合約的。項目方、礦場、中心化交易所、去中心化交易所甚至投資機構，在調用合約的頻次、使用方法等方面都有不同。對這些數據和信息的關聯性研究，將允許我們進一步區分和確認不同的地址類型。未來，基于鏈上數據的探索是無限的。例如，通過查驗交易所的互動指標，可以更好地跟蹤“搬磚”賬戶；通過分析從創世區塊和地址中的財富累積模式，來觀察早期投資者活動；通過對活躍地址數的分析，研究項目的發展現狀……等等。如果你對鏈上數據的分析和應用有深入的興趣，歡迎微信搜索并關注共識魔方，加入社群和我們一起討論。點此鏈接，立刻開啟我圈防割神器「共識魔方」

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