ETH:暴跌之后|我們為什么需要鏈上交易數據_TON

9·4一周年的當天，圈內一片祥和，BTC震蕩上行，拋壓不大，大家紛紛表示看好，期待盤面稍作整理后能繼續上行。結果，咔！一記斷頭鍘落，等再回神，已經跌去10多個點了。去年94，今年95，雖不到同一量級，走勢也算慘烈。而在暴跌發生前的36小時內，「共識魔方」曾監測到90+萬ETH持續流入交易所，占ETH總流通量的8‰，創下了近一個月的最高值。于是，我們再一次意識到：關注鏈上數據，才有更大的機會發現瀑布的端倪。區塊鏈技術帶給我們的，是一個公開透明不可篡改的分布式數據庫，所有的數字貨幣的流轉數據全部公開可見，隨時可查。這是炒幣和炒股的本質不同：炒股你永遠不能隨時知道大戶手里有多少股票，不知道大戶儲備了多少法幣……而在幣市，你可以隨時清楚地看到任意地址的任意幣種的持幣數量。如果我們能夠分辨出「交易所」「項目方」「莊家」甚至「礦場」的地址，觀測這些地址間的大額數字貨幣流向，以此輔助投資決策，那么資本作惡將會越來越難。鏈上短線信號9月5日13:07，2萬個ETH流入了魔方所識別的交易所地址。很多項目眾籌的ETH總額都不到10萬ETH。因此，2萬ETH進入交易所，已經不可能是項目方或做市商拉盤，只有可能是套現，甚至砸盤。

數據：三季度虛擬世界交易量暴跌91.61%，降至9000萬美元:10月26日消息，DappRadar統計數據顯示，第三季度虛擬世界交易量下降91.61%至9000萬美元，土地銷售季度下降37.54%。其中The Sandbox每天平均有750個錢包與游戲平臺的合約進行交互，Decentraland平均每天有792個獨立活躍錢包和超過162000名活躍用戶。[2022/10/26 11:44:14]

鏈上趨勢信號其實從9月3日開始，鏈上的大額轉賬就已經非常密集。截至9月5日當天17點，據「共識魔方」監測：金額超過5000ETH的轉賬，共有120+筆；其中流入交易所的ETH總額超過198.5萬。

數據：三季度前10大元宇宙項目交易額暴跌80%:金色財經報道，根據區塊鏈分析公司Dapprader最新報告數據顯示，與二季度相比，2022年三季度排名前10的元宇宙項目交易額暴跌80%，不過NFT平均銷售數量僅下跌了11.55%。Dapprader指出較低的交易額可能僅僅反映了資產價格的下降，不一定說明市場興趣走低，“相反這可能是一個看漲信號，表明市場對元宇宙和NFT熱情并未減少。”但需要注意的是，前10大元宇宙項目中有8個在三季度的NFT銷售數量明顯走低，其中 Yuga Labs 的 Otherside 在本季度下降了 74%，而The Sandbox和前基于《我的世界》（Minecraft）平臺NFT Worlds V2的NFT銷售數量分別增長了190%和79%。（Cointelegraph）[2022/10/23 16:36:03]

以魔方智能算法識別的交易所地址，對大額轉賬的資金流向去做判斷，基本就能還原出整個市場背后的數字貨幣巨頭們，逐步籌集資金轉入交易所的過程。而這一切，都是發生在瀑布之前的。鏈上數據的價值和機會

隨著加密貨幣暴跌，顯卡價格也出現下降:金色財經報道，比特幣和以太坊較高點下跌了近 50%。加密貨幣市場的波動影響到了顯卡價格，調查了 eBay 平臺上顯卡經銷商的報價，發現最受歡迎的幾款顯卡已經開始下降。英偉達 RTX 3080 Ti 價格下跌了 4.5%，雖然下跌幅度不大，但考慮到這款卡的價格，它比一個月前便宜了將近 100 美元。而 RTX 3080 10GB 顯存版本的降價幅度更大，從 1804 美元降至 1595 美元。雖然在顯卡供應可能在今年依舊短缺，但至少加密貨幣價格的下跌會使挖礦顯卡需求減少，顯卡價格的下降趨勢有望保持下去。（CNBC）[2022/1/27 9:16:42]

提及鏈上數據，我們需要先明確即將涉及的重要概念與特性公有鏈今年號稱公有鏈元年，ETH、EOS等都在此列；公有鏈在數據上最大的特點是，鏈上的任一節點都向所有人開放，這是我們獲取數據的基礎。地址是通過密碼算法生成的字符串，是公鑰的哈希值，由數字與字母組成。它像我們熟知的銀行卡號，是標識數字貨幣的賬戶。地址不需要實名，一個人可以有若干地址。莊家大戶可能將自己的持幣存入多個地址，以隱藏自己的資產。轉賬數據地址與地址間的轉賬數據，全部都儲存在區塊鏈上。數字貨幣的流向就是對下圖這樣一筆一筆的交易數據，進行清洗、計算、分析而得出的。

Waltonchain員工獲得WTC后錯用官方推特 造成WTC市值暴跌9000萬美元:與每天山寨Twitter賬戶的虛假贈送加密貨幣的詐騙不同，Waltonchain實際上真的贈送了虛擬貨幣。作為情人節日活動的一部分，他們隨機向100位參與者贈送了2.14個WTC。正如研究過密碼學的人所知，真正的隨機性很難達到。因此，Waltonchain的的一位員工也幸運得獲得了這一獎勵，還將此事發布到了Waltonchain的官方推特賬號。雖然他立刻刪掉了推文，但還是沒能阻止此事被廣泛傳播。社區成員感到了欺騙，在接下來的24小時內，WTC的市值暴跌了9000萬美元。后Waltonchain不得不做出解釋稱，Waltonchain的員工也是幸運者之一，只不過是用了錯誤的賬號分享了他的喜悅。[2018/3/3]

區塊鏈技術是公開透明的基礎，但看看上圖，對于普通投資者來說根本看不懂，看懂了也無法實時跟蹤轉賬信息，無法識別地址身份，難以理解轉賬信息中的意義。但是，借助專業的鏈上數據觀測工具，我們將會清楚地看到：上圖所表示的，是9月5日23點46分57秒，9842個ETH轉入了Bitfinex交易所。結合當時的趨勢判斷，這筆轉賬的目的必將是繼續砸盤。這些結論，是跟蹤了大量的鏈上地址信息之后，分析得出的。然而，鏈上的頭部ETH持有者中，存在非常多樣化的類型。這些持幣地址究竟是礦池、交易所、項目方，還是莊家，是我們開始解讀交易數據的第一步。目前，已經有一些類似「共識魔方」這樣的團隊，通過多年的大數據經驗的積累，開發了智能算法，幫助實現持幣地址身份的自動識別。

\n綜合不同類型地址之間的轉賬數額、實時行情價格、項目方社區生態運營等情況，對短期的波動和長期的價值作出判斷，是魔方團隊正在努力的方向。干貨：鏈上數據輔助投資的分析技巧

技巧一：項目價值和狀態判斷

一般來說，區塊鏈項目的研發進度和生態建設越好，投資者對項目越有信心，項目本身的價值約穩定。如上圖，通過監控項目的鏈上活躍地址數量，即可反應投資者與項目方的互動情況。技巧二：短線信號判斷

性價比最高的短線信號分析技巧，在于追蹤大戶的動向。大戶對市場的把控能力強，他們做出判斷并且開始操盤的時候，往往也是市場變向的臨界點。因此，哪怕只是2000個ETH拋售，也可能帶來一波強勢下跌。所以，我們重點識別了交易所地址，設計了「大額轉幣進入交易所」的信號。這個信號的核心應用場景有兩個：對于作為交易對的主流幣種，比如ETH，觸發「大額轉入交易所」信號時，價格大概率會停止上漲；當轉入金額超過4000ETH時，信號尤為明顯。小概率是入場拉盤其他小幣種。對于小幣種，如果大額轉入交易所，極大概率將引起價格猛烈下跌。當然，所有的信號都有其概率比例，大家還是需要具體問題具體分析。技巧三：關注共識魔方的微信號，坐等干貨。

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