加密貨幣:華爾街日報：15% ICO 有“嚴重危險信號”，約 1/6 項目白皮書存弊_AML BitCoin

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據星球日報了解到，華爾街日報最近進行的一項研究發現，在所有通過初始代幣發行方式進行募資的加密貨幣項目中，15%的項目有“嚴重危險信號”——這意味著投資者應該立即放棄投資這些項目。華爾街日報的調查分析了2017年和2018年推出的3,300種加密貨幣產品、以及初始代幣發行項目白皮書，發現其中有513份白皮書存在問題，有的涉嫌存在剽竊行為，有的承諾了不切實際的回報，還有的甚至連項目創始人身份都是偽造的。大量加密貨幣項目非常值得懷疑

華爾街監管機構 FINRA 希望雇用被解雇的加密貨幣員工:金色財經報道，FINRA首席執行官羅伯特庫克周二在一次行業會議上表示， 雖然聯邦機構正在考慮采取市場保護措施，但 FINRA 預計將在監管數字資產市場方面發揮作用。庫克表示，監管美國注冊經紀人和經紀自營商的 FINRA 將需要與該行業合作，并需要資源來做到這一點。 FINRA 已批準其數十名成員進行加密貨幣交易。他補充說，除了增加資源和人員之外，非政府監管機構正在探索是否可以跨區塊鏈進行跨市場監控。

庫克甚至鼓勵最近被加密公司解雇的員工給他打電話。加密貨幣價格暴跌引發了主要加密貨幣交易所的裁員，包括Coinbase、Gemini、BitMEX、Buenbit 和 Bitso。 （blockworks）[2022/6/15 4:29:26]

華爾街日報審查了ICOBench.com，Tokendata.io和ICORating.com上列出的所有3,300個項目的白皮書，為了識別是否存在剽竊行為，記者對所有白皮書中的句子進行了比較，旨在找出雷同的信息，結果發現有超過10,000個句子不止一次重復出現。此外，華爾街日報的記者還搜索了這些白皮書中是否存在沒有提供團隊成員信息、以及團隊成員是否使用了虛假的個人照片的問題。實際上，很多非法加密貨幣項目要么缺乏團隊信息，要么披露欺詐性的團隊成員、創始人或贊助商，這些也都是投資者需要仔細審查的關鍵細節問題。為了調查初始代幣發行項目是否提供了不切實際的投資回報承諾，華爾街日報的記者對白皮書進行了營銷術語的關鍵詞搜索，這些關鍵詞包括“高回報”等。然后，記者們進行了手動分析，確認這些項目白皮書中所謂的“不可錯過的投資機會”都是不切實際的。在513份有問題的初始代幣發行項目白皮書中，有大約30多個已經受到了監管機構的審查，另外超過一半的項目網站已經無法運行。華爾街日報記者對這些項目網站手工執行了“ping”命令，以檢測是否能夠連接，結果發現超過250個網站都不可用了。不僅如此，華爾街日報記者還聯系了所有513個有問題的初始代幣發行項目，希望他們能夠對相關調查結果發布意見和評論，但很少有人愿意做出回應。這樣的結果并不令人意外

分析 | eToro高級分析師：此次比特幣大漲，華爾街也有所參與:據bitcoinexchangeguide報道，過去兩天比特幣的價格從4100美元上漲了超過20％。根據eToro高級分析師Mati Greenspan的說法，從交易量可以看出，華爾街也在比特幣的大漲中投入了美元。4月2日，CME共12015份比特幣期貨合約的交易量約為2.94億美元，為前十大加密貨幣交易所交易量的20％以上。另一方面，CoinShares首席執行官Ryan Radloff表示，其比特幣ETP的交易量超過了摩根士丹利在納斯達克歐洲的全部ETP。CoinShares計劃在不久的將來發布更多公告，并將打開歐洲ETP市場。此外，數字貨幣投資機構灰度在加密資產市場的投資已超過10億美元。[2019/4/4]

華爾街日報將波場也標記為了“紅旗”，而且聲稱其白皮書中部分內容涉嫌存在剽竊行為。目前，波場是Coinmarketcap上市值排名前十位的加密貨幣。

ADA創始人：華爾街準備在“下一波監管”之后投資“數萬億美元”:ADA創始人兼前以太坊聯合創始人Charles Hoskinson昨日在其社交媒體上表示，加密貨幣新聞評論家們總是忽略了準備向加密貨幣注資的機構投資者的數量。他還稱，華爾街準備在“下一波監管”之后投資“數萬億美元”。[2018/6/22]

實際上，華爾街日報的調查結果并不令人意外，因為最近很多媒體也都報道了不少初始代幣發行的負面新聞，而且監管機構也開始加大執法措施，對相關項目實施更為嚴格的監管審查。不可否認，很多初始代幣發行項目都失敗了，他們利用這種新型融資模式推出大量不可信的項目，其中不少項目都被認定為騙局。ForresterResearch最近也發現，大多數初始代幣發行無法創建可行的項目，而且也沒有為如今的加密貨幣熊市做好充分準備。另一方面，美國證券交易委員會一直都在加強對涉嫌其中的初始代幣發行項目進行打擊。今年五月，美國和加拿大金融監管機構發現初始代幣發行普遍存在欺詐行為，于是聯合發起了名為“CryptoSweep”的執法行動。最近，美國證券交易委員會還呼吁其他國家一起打擊非法初始代幣發行項目，因為許多項目公司地址位于美國境外，但卻在美國本土吸引人們投資——這其實也是加密貨幣能在全球范圍內進行交易的特質所引發出的問題。不僅如此，美國證券交易委員會還對一些推廣欺詐性初始代幣發行項目的名人進行了打擊，要求這些項目代言人繳納罰款并接受其他處罰。問題會在2019年有所改變嗎？

華爾街巨頭試行DLT 用區塊鏈智能合約管理股權互換交易:高盛和摩根大通在內的一些華爾街巨頭已經完成了一項試點，使用區塊鏈智能合約來管理股權互換交易和交易后生命周期事件，其試點項目是由DLT初創公司Axoni利用其AxCore平臺進行管理，這也拉動了DLT幣價值的上漲。[2017/11/22]

雖然很多初始代幣發行項目存在問題，但也有一些真實的項目通過初始代幣發行機制獲得了資金支持，最典型的兩個例子就是區塊鏈智能手機SIRINLabsFinney和區塊鏈瀏覽器BraveBrowser，他們都發布了實實在在的產品。因此，需要特別澄清的是，初始代幣發行融資機制并沒有什么問題，有問題的其實還是——人，欺詐者會利用任何一種新型投資手段實施詐騙活動，而不僅僅是加密貨幣。近幾周，美國證券交易委員會主席杰伊·克萊頓也受到了多方批評，認為他對加密貨幣行業的做法過于嚴厲，這樣會阻礙創新。很多業內人士都希望監管機構能夠在2019年找到平衡，讓可靠的項目繼續創新，讓欺詐項目受到嚴格審查且阻止其推廣。隨著越來越多的監管機構開始關注初始代幣發行問題，加密行業里的創業公司如今已經開始逐漸遠離這種融資方式，嘗試選擇更傳統的私募和風險投資渠道募集資金。

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