BNB:跑路不止、“幽靈所”激增，加密貨幣交易行業加速洗牌_WOOF

編者按：本文來自鏈捕手，作者：龔荃宇，星球日報經授權發布。

01「幽靈」交易所激增

在深不可測、長不可料的熊市，熬不住的不僅僅是持幣用戶，還有大批大批的交易所。10月24日，MEX交易所被曝官網無法打開，大量用戶未能提幣。10月31日，加拿大數字貨幣交易所MapleChange在推特宣布因受到攻擊資金全部丟失，表示只能結束其業務，隨后官網與推特全部關閉，被普遍認為「跑路」。11月1日，玩客網發布公告稱正式停止運營，此后網站無法打開，大量用戶無法提幣。11月16日，Bmart交易所被曝無法提現并頻繁取消用戶取現操作，團隊疑似跑路。11月19日，OKUEX交易所宣布平臺無力維護，決定暫停所有業務并要求用戶盡快平倉與提幣。…………據鏈捕手初步統計，目前用戶無法提幣或者網站被關閉、疑似跑路的交易所不低于80家，致使大量用戶產生嚴重資產損失。不過相比直接關閉網站并跑路，更大規模的交易所處于「假死」狀態：官網可正常打開和登錄，且具有連續性交易與掛單，但買賣掛單、成交金額、交易曲線等都呈現規律性的操縱特點。換言之，大量交易所內的交易都機器人刷出的虛假交易，幾乎沒有真實用戶，宛如一家家「幽靈」交易所。

BSC-WBNB-WOOF交易對通過代幣后門跑路，涉及金額約11.5萬美元:2月6日消息，據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示，BSC-WBNB-WOOF交易對被攻擊，交易哈希：0xea5cf9199d23a9108d84e9204cb13795a480b34a6e4ef448245a1452f69fe781。

據Beosin安全技術人員分析，該攻擊是由于WOOF代幣合約的后門代碼導致的，WOOF的address(jZKbvD)權限地址可以使用transferFrom函數0授權轉移任何地址的WOOF代幣。攻擊者通過transferFrom函數轉移走了BSC-WBNB-WOOF交易對內的WOOF代幣，并更新池子的儲備量，接著使用大量的WOOF代幣兌換交易對內的所有WBNB。

目前涉及資金約11.5萬美元，大部分通過攻擊者地址（0x9b07f0488390a2d9c7af9ae40e0e64f31489006d）分散到其他地址。[2023/2/6 11:50:18]

上圖為鏈捕手在4家不同交易所截取的K線圖，可見這些交易所最近幾個月的交易量大幅減少，但這種減少并非是逐步的，而是突然性下滑，這就不太可能是用戶逐漸流失的原因。一個較為合理的猜測是，為了符合熊市行情或者降低刷單成本與工作量，交易所大幅下降了交易量的刷單規模。不過即便是在目前較低的交易量中，幾乎全部都由刷量構成的。

派盾：Bnbinsane發生Rug Pull，官方團隊疑似跑路:4月22日消息，派盾發推文表示，BNB Chain上協議Bnbinsane發生Rug Pull，目前已刪除其官方推特帳戶和Telegram群組，Bnbinsane合約所有者已將1800枚BNB（約74萬美元）轉入Tornado Cash。[2022/4/22 14:41:53]

由上面幾張圖可見，在大量交易所的近期成交單中，幣的數量都非常接近，哪怕只要有一名真實用戶在交易都不會呈現這樣的情況，只有機器人掛單才能合理解釋。

甚至在很多交易所的盤口界面上，其委托單的分布都呈現極其規律的特點，數量極其接近。

此外，還有交易所K線圖呈現出詭異的曲線，比如交易量每天幾乎完全一致、每天階梯式上漲，甚至還有交易所在這幾天比特幣大跌的情況下，出現價格為899USDT與7298USDT的BTC成交單。綜合上面的情況來看，大量交易所都在通過機器人刷單刷量的手段來營造虛假交易環境，以避免出現K線沒有波動、盤口沒有掛單的情況。今年年中曾有媒體稱全球的加密貨幣交易所數量超過2萬，到目前活得還不錯、有正常盈利的交易所可能不到1%，關停跑路的交易所不到1%，其余98%以上的交易所實際上很大程度上都處于前述狀態。如同現實生活中那一棟棟看起來高大氣派卻無人居住的「鬼城」建筑一般，這些交易所空有一套套完備的交易所系統與網站卻沒有真實用戶，可謂「幽靈」交易所或者「鬼所」。02長期野蠻生長的結果

動態 | PlusToken跑路資金EOS部分正通過SWFT平臺混淆轉移:據PeckShield旗下數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes數據顯示，今天上午10點38分，PlusToken跑路資金關鍵地址中jackflymooon轉移少量EOS至swftaccount1賬戶。PeckShield安全人員分析認為：swftaccount1賬戶所屬的SWFT是一站式幣幣跨鏈兌換平臺。昨天，jackflymooon賬號先是向OKEx轉移了共計1,104枚EOS，之后又向幣安交易所轉移了100枚EOS，為防止遭交易所封堵，轉移量均較小。今天跑路資金嘗試通過SWFT平臺轉移，目的是混淆資金以逃避追蹤和交易所封堵。PeckShield在此提醒廣大用戶謹慎參與投資，避免數字資產遭到損失，同時呼吁各大交易所應做好地址標記，協助并及時凍結流入的臟款。[2019/12/6]

為什么加密貨幣交易所會發展到如今這個局面？又為什么這些交易所明知沒有真實用戶仍苦苦支撐、營造虛假交易環境？概括來看，這些都是交易所行業長期野蠻生長、無視市場規律瘋狂逐利的結果。自17年底起，伴隨著比特幣等加密貨幣價格猛漲，加密貨幣交易所的暴利逐漸被市場所熟知，再加上這個行業缺乏規范與監管，交易所對用戶資產具有非常高的使用權與支配權，交易所頓時成為與發幣并列的區塊鏈行業最熱門創業方向之一，上千家交易所在17年底18年初成立。更大規模的誕生潮發生在今年年中。在今年6月份FCoin交易挖礦模式的刺激下，發幣與收手續費這兩個區塊鏈行業最賺錢的商業模式同時與交易所結合在一起，并為交易所冷啟動提供了有效途徑。這使得交易所再度成為整個行業最受關注的創業方向，不僅許多獨立的交易所誕生，火幣、OK等交易所也逐漸開放自身的交易系統，主動培育更多交易所。在FCoin誕生前后幾個月，市場誕生了近萬家新交易所。但是在狂熱追求利益的背后，這些新交易所大多數存在嚴重的內部問題，其中主要有以下幾個：在目的方面，大多數交易所都以賺快錢為目的進入這個行業。大部分交易所對區塊鏈缺乏足夠深入的了解，也沒有對區塊鏈的信仰，一切行為都著眼于短期利益，甚至無底線地不惜傷害用戶與行業；在團隊方面，大部分交易所的團隊缺乏充分的金融與技術背景，專業能力參差不齊，不具有超越牛熊的耐心、經驗與視野；在技術方面，加密貨幣不同于傳統金融資產，對儲存方式、賬戶系統等具有全新的要求，同時需要開發者對金融交易系統具有充分的了解，但大部分交易所都不具備足夠成熟的技術開發能力，交易系統與界面對用戶不友好并存在諸多Bug；在流動性方面，交易所需要足夠的交易深度與流動性來保障用戶在交易時擁有充分的對手盤選擇，但這些新交易所往往只能在交易挖礦或創建之初吸引到部分用戶。隨著此后平臺幣價格普遍大跌，用戶及其資產大量轉移后，這些交易所的用戶數量以及流動性受到極大地削弱。此外，大部分交易所往往都是蜂擁而上、快速搭建，機制與模式極其雷同并缺乏創新點，不具有長期發展的競爭力。由于以上種種弊病以及激烈的競爭，這些交易所在經歷持續多月熊市之后，交易量持續走低，流動性漸漸枯竭，上幣項目越來越少。在用戶大量流失的同時收入也大大縮水，交易所無法盈利甚至不能產生現金流也就是必然結果。在這種情況下，交易所方面停止運營乃至于跑路都是非常正常的現象，至于絕大部分交易所在連續多月用戶與交易量流失的情況下，仍選擇通過機器人刷單的方式來營造虛假交易環境，鏈捕手認為主要有以下幾種可能：第一種可能是死扛，為下一波牛市繼續收割新「韭菜」做準備。大部分交易所都經過17年底牛市或者18年中平臺幣以及交易挖礦的市場紅利，深知交易所潛在的利益空間，因此希望等到下一輪市場高潮時再賺一筆。為此，他們需要保證K線圖的完整性、延續性以及與市場同步，否則會對未來的潛在用戶產生不太有利的信號。畢竟相比于開發或購買交易系統的投入，使用機器人刷單、維持基本運營的成本微不足道。第二種可能是緩兵之計，營造交易所仍在運營的假象，但實際上團隊已經轉移或者跑路。交易所網站直接關閉容易引起用戶與輿論的特別關注，而交易所如果能保持表面上的運營與交易，則能形成一定的緩沖與積極暗示，避免成為眾矢之的。第三種可能是欺詐，試圖誘騙用戶存入加密資產并據為己有。很多交易所團隊已經呈「破罐子破摔」之勢，打算最后再從幣圈撈一把，甚至不少交易所團隊原本就是以詐取用戶資產為目的而設立。通過以往在全網鋪設的軟文廣告，加之比較完備的K線圖，可能會吸引到少量入門級投資者存入資產，但這些錢很可能再也無法提出。03洗牌是大勢所趨

動態 | 西安高新區一公司借區塊鏈項目騙取百萬元投資后跑路:據陜西都市快報消息，西安高新區一家名為名為陜西紅杉區塊鏈研究院的公司，通過與陜西紅杉農林開發有限公司合作，宣傳“紅豆杉項目”，即吸引投資者用錢財投資虛擬貨幣，實際上投資紅豆杉及種植土地等，待投資者將資金投入后跑路，金額高達五六百萬元。據悉， 陜西紅杉農林開發有限責任公司和陜西紅杉區塊鏈研究院有限公司已被西安市工商高新分局列入企業經營異常名錄。[2019/4/7]

熊市低迷持久，牛市尚不可知。顯然，正如本文開頭所描述的場景，越來越多交易所已經沒有耐心與資金繼續熬下去，選擇了關停或者攜款跑路，這一趨勢必然也會隨著熊市的持續而放大與加強。交易所行業的兩極分化已不可避免，絕大多數中小交易所將走向淘汰或者成為「幽靈」交易所，而頭部交易所以及具有顯著差異化的垂直交易所將成為市場主要力量。資本市場也正在印證這一點。從今年年初到年中，超過100家交易所宣布獲得融資，但8、9月以來交易所融資案例已經下降到個位數，且以頭部交易所為主，例如Coinbase于10月底宣布完成由老虎環球基金領投的3億美元E輪融資，KuCoin于11月14日宣布完成來自IDG資本、經緯創投和NGC2000萬美元A輪融資，1token于11月19日宣布完成來自經緯中國等機構的數千萬元天使輪融資。不過需要注意的是，雖然大量交易所會在這一輪行業大洗牌中被淘汰，但這主要由于行業周期性問題，這些交易所在難以牟利的情況下主動選擇退出。由于缺乏明確的監管，以及加密貨幣的特性決定了它難以有效受到監管，在下一輪牛市到來之后，那些曾經退出或者已經割了多輪「韭菜」的交易所大概率會換一個殼或者推出新模式繼續開展交易所業務。而在這些交易所的宣傳攻勢下，以及在利益的蒙蔽與刺激下，部分散戶很容易會選擇再次入坑，成為下一波交易所熱潮的天然土壤。因此，加密貨幣交易所行業的進化不僅需要自然發生的優勝劣汰，更需要監管從更高維度采取有效措施，制定行業規范以及進入與退出機制，但市場距離這一天可能還有很長的路要走。

以德交易所顧問回應：其實際控制人陳軍跑路 指責其想擅自廢除CEO:今日有媒體曝出以德交易所停止交易，其實際控制人陳軍跑路。對此，以德顧問瞿佳煒承認以德中有人存在關聯交易、欺詐，并消失跑路，并指責陳軍想擅自廢除CEO，擅自推后tge、修改tge總額。瞿佳煒稱此時團隊正在通過法律渠道設法解決問題。[2018/2/22]

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