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BIT:Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌洗錢和 Mixing,多個交易所直接或間接參與_coinbase

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Odaily星球日報譯者|Moni2019年5月19日,@Whale_Alert在推特上發布了一條信息,聲稱加密貨幣交易所Bitfinex和一個未知錢包之間發生了一筆2000BTC的交易,之后這筆交易又被一名Twitter網友進行了深度分析,確認這筆交易與洗盤交易、Mixing、以及洗錢有關。而且,這筆資金在Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase等多家加密貨幣交易所內流轉,也引發了一系列涉及反洗錢法律等方面的嚴重問題。星球日報注:Mixing是數字貨幣里面一個的保持匿名化的重要方式。只要這個過程沒有以任何形式被記錄下來;同時采取一些技術手段,避免人們通過轉賬金額判斷可能存在的入出關系,外界便無法將比特幣的發出者和接收者關聯起來。這個被標記的2000BTC交易是從地址:1HL5rZWw5rGzFAB1mThEMxwazEBtWigs7B發送到了兩個不同的地址。Twitter用戶@Proofofresearch對這筆交易進行了標記,他透露上述加密貨幣交易所直接、或間接地與這筆交易有關,@Proofofresearch在Twitter上發文稱:“當我們說Bitfinex存款地址時,其實意味著這個地址屬于該交易所的客戶。本條推文上附加的圖片展示了這些錢來自哪里的信息。另外,我使用的是CrystalBlockchain資源管理器來追蹤這些交易的。”該用戶標記了這些交易集群中發送大量資金的地址信息,如下圖所示:如上圖所示,實體145631092,其資金是由Huobi交易所發出的并在2017年7月21日結束交易。另一個錢包“17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx”與和Huobi的一些交易有關聯,其中有一個交易非常引人關注,因為該交易的op_code寫的是“來人!救命!”,這筆交易在2019年3月30日發生了資金轉移。錢包地址“19V5joogtZCCj3YWcP9pNT8eKLSZybc1Kq”總共只有勢必交易,在檢查這個地址之前的交易時,一筆哈希為“bee4795db198230d6baad2e9dbba42b597c635b2471101641cce99e1ff0e91e4”的交易非常引人關注,因為據@Proofofresearch透露,這筆交易與暗網交易平臺有關聯。此外,資金發送給了上述錢包的一個地址“3M1QVCjXn38AUdUxbLCH4WUZc1ai72ZKgr”同樣與HydraMarket這樣的暗網交易平臺有著非常深的聯系。根據@Proofofresearch在Twitter上聲稱,這些資金的來源再一次被直接關聯到了HydraMarket。他表示:“這個地址沒有op_return數據,但是我可以看到這筆資金來自什么地方。因此,我現在準備追溯這筆資金的源頭,結果我找到了一個非常有趣的集群,你可以在walletexplorer網站上查到與該地址有關的所有交易。再一次,這些交易與暗網Hydra有非常強的聯系。”@Proofofresearch進一步聲稱,這些交易所集群里的相關地址基本上都與欺詐有關,Coinbase/Huobi/Bittrex/Binance等交易所內有些用戶會出售自己的賬戶,而交易地址背后的操縱者就使用的就是這些賬戶。目前,@Proofofresearch已經敦促涉及的各個交易所合規團隊關閉這些被標記的賬戶。@Proofofresearch補充稱,與暗網相關的所有資金后來都存放在了Huobi交易所,現在這些交易已經被Huobi與其他交易混合在一起了。@Proofofresearch還表示:“現階段,這些交易中沒有客戶參與其中。很明顯,這些地址不能作為客戶存款地址,這是一個保證。資金轉到了Binance/OKex/Poloniex/BTCBox.com......OKex是這些被Huobi控制的地址發送資金最多的接收方。需要注意的是,這些并不是存款地址,這些地址是Huobi用于Mixing資金、并由于某種原因將其發送到其他交易所的地址。”還有一個特殊的地址與Bitfinex交易所相關聯,該地址是“1LSgEKji3ZoGdvzBgkcJMej74iBd38fySb”,而且已經收到了100萬比特幣。@Proofofresearch表示:“如前所述,Binance/Coinbase/Bitfinex/Huobi/Bittrex/Coinbase/”Bitbank”/Bithumb/OKex在這次洗錢過程中都是彼此的‘好朋友’,他們混合、漂白資金,并以共生的方式運作。”目前,區塊鏈媒體Ambcrypto已經與相關交易所進行了聯系,希望他們能夠就此事發表評論。

Bithumb通過合規管理體系國際標準認證:加密貨幣交易所Bithumb 15日宣布,已獲得國際合規管理體系標準(ISO 37301)的官方認證。ISO 37301是國際標準化組織(ISO)于4月制定的合規管理國際標準,該公司解釋說,它是行業內第一個獲得該認證的。此前消息,Bithumb今年 6月已在公司內部提供國際標準合規管理體系(ISO)培訓,計劃盡快獲得本次合規認證。(韓聯社)[2021/7/15 0:53:32]

1200枚BTC轉入Bitstamp交易所,價值1128.9萬美元:據WhaleAlert數據顯示,北京時間05月29日18:16,1200枚BTC從15zTxN開頭地址轉入Bitstamp交易所,按當前價格計算,價值約1128.9萬美元,交易哈希為:5aeb31a93c8d0c4e09b58af9252984f8bc132f23ca804d76e36a93b82ef22b83。[2020/5/29]

動態 | Coinbase與Alphabit首席執行官達成和解協議:加密貨幣交易所Coinbase的英國分支機構Coinbase U.K.與Alphabit首席執行官Liam Robertson達成協議,終止這場持續了兩個月左右的法律糾紛。據此前消息,Liam Robertson聲稱被騙了價值100萬美元的比特幣,其中有80BTC被送到了Coinbase。法院命令Coinbase暫時凍結被盜資金 。(CCN)[2019/9/12]

動態 | 新西蘭金融市場管理局將加密交易所bitalong加入黑名單:據financemagnates報道,新西蘭金融市場管理局(FMA)將加密交易所bitalong加入黑名單,該公司聲稱與在FMA注冊的Jazz Finance Limited有關,然而,監管機構警告說,事實并非如此。[2018/11/9]

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作者:馬莎卡比特幣誕生已過十載,作為區塊鏈最成功的應用,直到今天,依然有許多人不理解、質疑它。在喜歡比特幣的人眼里,它是“此物一出天下必反”的存在;在不喜歡比特幣的人眼里,它是龐氏騙局,是郁金香.

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作者|秦曉峰、Dave編輯|盧曉明5月28日,以“技術創新與融合”為主題的區塊鏈技術發展論壇在貴陽國際生態會議中心舉辦,由2019中國國際大數據博覽會組委會主辦,中國信息通信研究院承辦.

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編者按:本文來自肖磊看市,作者:肖磊,星球日報經授權轉發。在主流資產里面,年初至今表現最好的資產是原油,目前的漲幅超過40%,但跟比特幣這個異類相比,似乎還是遜色了很多,比特幣目前的價格,比年初.

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區塊鏈:領先的加密公司、DeFi機構、金融科技如何構建不同的社區_區塊鏈游戲幣最高漲多少

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