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加密貨幣:加密交易所的虛假交易竟與風投、員工和監管有關_COIN

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Odaily星球日報譯者|Moni加密貨幣交易所通常會對外公布自己的交易量、交易額等業績數據,但這些信息通常沒有通過第三方審查核實,人們也不清楚數據的準確性。評估加密貨幣交易所的健康程度,似乎并不能僅通過基于流量的貨幣移動數量、交易委托賬本數量等幾個簡單的指標來判斷。最近,加密貨幣交易平臺聚合服務提供商CryptoCompare發布了一份報告,旨在通過一些人們過去沒有注意到的關鍵要素來評估交易所的質量。根據CryptoCompare的“宏觀調查結果”部分顯示,他們所關注的評估指標包括:風險投資資金、人力資源、監管許可和評級、以及通脹評分等。CryptoCompare發布這份分析報告的時機似乎也非常值得關注,因為此前加密資產管理公司Bitwise也發布了一份交易所分析報告,指出絕大多數交易都存在“虛假交易量”的問題,甚至聲稱95%的交易所報告的交易量和交易額都是“假的”。在CryptoCompare的報告中,最高評級是“AA”,最低評級是“F”,評估標準包括:地理位置、監管質量、風險投資、團隊質量、市場質量、數據提供、以及交易監督。在風險投資方面,一些獲得了知名風險投資公司、以及知名金融機構投資的加密貨幣交易所,基本上交易量數據都是可靠的。CryptoCompare在報告中稱:“如果加密貨幣交易所獲得了一家公認的風險投資公司投資,那么說明這家交易所能夠獲得高質量的指標評估,同樣收購和眾籌資金也是較好的評估指標參考。”所有獲得“AA”評級的加密貨幣交易所都獲得了外部投資,超過50%的“F”和“E”級交易所基本上僅獲得了一些私人投資,考慮到大多數外部支持者不希望與涉嫌“刷單交易”的交易所有關聯,因此實際比例可能會比“50%”這一預估數字還要更高一些。另外,在成功注冊“貨幣服務業務”執照方面,所有“AA”級的加密貨幣交易所都拿到了監管許可,大約50%的“A”級加密貨幣交易所擁有“貨幣服務業務”許可執照,而所有“F”級別的加密貨幣交易所均未獲得此類許可牌照。“拿到許可執照的加密貨幣交易所的交易量,只占到了總交易量的5.6%,成功注冊貨幣服務業務許可的加密貨幣交易所交易量占到總交易量的7%。”此外,員工數量和公司預算也是評估加密貨幣交易所是否值得信賴的另外兩個指標。根據CryptoCompare的報告顯示,員工數量越多的加密貨幣交易所越“靠譜”,而且也能獲得更高的排名。另一方面,使用激勵手段刺激交易量的加密貨幣交易所通常會在較多問題,交易量也存在被捏造的現象,比如像FCoin、BitZ、BitForex、CoinEx、BW和OKEx這樣的加密貨幣交易所普遍顯示出高的平均月交易量和高通脹率。相比之下,像Binance,Bitfinex和Bittrex這樣的知名加密貨幣交易所基本上能夠達到月交易量和通脹指標的平均標準水平。

韓國當局開始監測并打擊未注冊的海外加密交易所:8月12日消息,韓國金融服務委員會(FSC)下屬的金融情報機構(FIU)已開始監控打擊在韓運營但未注冊的海外加密交易所。FIU認為,今年以來,部分海外加密交易所進行了韓國語網站及營銷等活動,雖然這些交易所是韓國特定金融信息利用法(特別金法)上的申報對象,但由于沒有登記,正在進行非法營業,因此著手進行調查。FSC相關人士表示:“目前,我們正在對個別境外交易所的服務行為和營業地點進行一一監控和核查。根據現行法律,未注冊的境外交易所在韓國境內經營屬于違法行為,最高可判處5年有期徒刑或處以5000萬韓元以下罰款。”(Daum)[2022/8/12 12:20:59]

SHIB登陸澳大利亞加密交易平臺CoinJar:12月22日消息,Shiba Inu (SHIB)已經正式登陸澳大利亞加密交易平臺CoinJar。CoinJar于2013年創立,總部位于墨爾本,其投資方包括灰度母公司數字貨幣集團創始人兼首席執行官Barry Silbert,以及總部位于悉尼的 Blackbird Ventures 和澳大利亞企業家 Chris Hitchen。本月早些時候,CoinJar 被評為澳大利亞 2021 年頭部金融科技初創公司之一。[2021/12/22 7:56:55]

韓國主要加密交易所日交易量超過該國股市日交易量:3月15日消息,周日,韓國加密貨幣市場的交易量一度超過了該國股市的日平均交易量。CoinMarketCap數據顯示,周日,韓國主要加密貨幣交易所UPbit、Bithumb、Coinone和Korbit的24小時交易額總計超過146億美元。上周五,韓國綜合股價指數(KOSPI)交易量為145億美元,韓國證券交易商自動報價指數(KOSDAQ)交易量為100億美元。(cointelegraph)[2021/3/15 18:44:33]

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