BIT:TLAB日報：捋一捋Bitfinex和NYAG的恩怨_FIN

產業解讀

周末兩天，BTC沒啥異動，慢慢爬K線。小編無聊摸魚，趕上一個幣圈大瓜，在家吃瓜吃得好Happy！簡單來說，就是微博上幾個幣圈大V開扒某頗有名氣收費群博主，爆料翻舊賬，熱鬧非凡。這個博主來路非凡，能有大佬趙樂天為其站臺，心高氣傲，仗著自己多年心血研發的一套交易策略，在微博上曬收益顯擺還不夠，非得懟天懟地懟Holder，激怒了一眾佛系持幣的大V，惹得大家群起而攻之。攻擊的要點，就在于其策略群會員門檻之高，會員費之貴，收益注水之嚴重，眾人調侃道：之所以開收費群，是怕他一個人用“神策略”把幣圈的錢都賺光了吧，寂寞高手“大發善心”，教你撿錢干不干？看到這里，大家都明白了，槽多無口啊。小編所在的團隊，每天日夜盯盤給大家交易建議，辛辛苦苦寫報告，性價比奇高，也才區區幾個愿意買單的粉絲。看看人家，獅子大開口每月10萬，反饋差評的真不少，想進群一探究竟的人竟然趨之若鶩，寫到這里，小編真實地酸了……不說了，今天咱們研究下最近的潛在“黑天鵝”事件——USDT吧。整個事件我們仔細捋一捋，大致就是這么個事兒：紐約總檢察長辦公室VSTether、Bitfinex及其母公司iFinexInc1、在相繼與富國銀行、NobleBank分道揚鑣后，沒有銀行愿意為Bitfinex提供銀行服務，造成了出入金困難。2、2018年10月，Bitfinex聲稱與巴哈馬的DeltecBank＆TrustLimited銀行達成業務關系但其后的證據表明，Tether曾存款至deltec銀行，但已撤回。3、2018年11月，Bitfinex開始使用CryptoCapital這種“偽銀行”為其提供出入金服務。4、2018年12月，因涉嫌洗錢和其它金融犯罪業務，CryptoCapital在很多銀行的賬戶被關閉，該公司發給合作伙伴的信件顯示，其在倫敦的匯豐銀行賬戶、美國和葡萄牙的賬戶都被凍結。5、Bitfinex提現困難，新賬戶完全不能操作，老賬戶過了兩個月才到賬。6、2019年3月，Tether刪除了之前關于USDT完全由100%美元支持的，調整為由“傳統貨幣和現金等價物等儲備金”支持。7、2019年4月，NYAG對Tether等公司一并提起訴訟，控告其隱瞞8.5億美元虧空，私下挪用Tether準備金填補虧損，欺騙紐約居民，并要求Tether停止借錢給Bitfinex。8、Tether等公司反擊，8.5億美元并非虧空，而是存放在CryptoCapital的賬戶里，被波蘭、葡萄牙、美國政府當局已經沒收或以其他方式凍結了這筆資金。9、4月期間，Tether瘋狂增發6.4億USDT。10、5月，Bitfinex發行LEO募資10億美元，或為應對8.5億資金缺口的措施11、檢方證據顯示，Bitfinex和Tether非法為紐約州居民提供交易服務。此前，Bitfinex依據公司條例是應該禁止紐約州用戶在Bitfinex平臺進行交易的。12、7月，NYAG盯上了LEO。LEO各方面特征透露出其本質是證券，Bitfinex涉嫌非法發行證券，適用于《馬丁法案》，紐約州檢方表示有理由相信本次LEO的發行與此次調查事件相關13、7月15號，Tether在波場上增發50億USDT，后又銷毀。據Bitfinex的CTO稱，此次為失誤操作。14、7月22日，是Tether對bitfinex挪用USDT儲備金事件作出說明的最后日期。7月29日，此案將舉行聽證會。大致前因后果就是這樣的。還有個兩個事，我們提一句。第一件事，最近報道稱美國商品期貨交易委員會CFTC正在調查Bitmex涉嫌為美國交易者提供服務的行為，Bitmex有7300萬美元BTC流出。

AltLayer將向100名開發者發放其無代碼rollup解決方案的測試資格:金色財經報道，Layer2擴容項目AltLayer宣布，將向100名開發者開放其“rollup-as-a-service”儀表盤的測試權限，允許這些開發者參與其無代碼rollup解決方案的測試，以為即將到來的全面啟動做準備。

據悉，測試將于2月10日至28日開放申請，獲得訪問權限的開發者將能夠在3月2日至10日期間參加測試活動。其中10名參與者將獲得該項目的NFT紀念品“Oh otie !”。（The Block）[2023/2/9 11:57:44]

值得一提的是，當年Bitfinex也吃過CFTC的罰單。2016年6月2日，Bitfinex交了7.5萬美元罰款，理由是其以比特幣和其他加密貨幣的形式提供零售商品交易的非法場外交易融資，并沒有按照《商品交易法》的要求登記成為期貨傭金商。第二件事，今年7月3日，今年美國總統Trump在推特上吐槽，說紐約州的州長AndrewCuomo指使他的總檢察長處處搜尋犯法的公司及個人，靠控告牟利。這里的總檢察長，也就是指控Bitfinex和Tether的人，時任NYAG的LetitiaJames女士。

動態 | 蘇富比地產將與區塊鏈通證平臺Smartlands合作將新建公寓代幣化:據Icoexaminer消息，英國蘇富比國際地產(Sotheby 's International Realty)和區塊鏈通證平臺Smartlands公布了進一步的合作細節，它們將把倫敦莉莉廣場(Lillie Square)一處新建復式公寓的試點項目代幣化。這處房產的價格為181.9萬英鎊，預計將于2020年第一季度末完工，由英國蘇富比拍賣行管理。有關公寓代幣發行（STO）的詳細信息預計將在公寓的內部裝修完成后宣布。[2020/2/22]

這位女士可不好惹，紐約的州長也不好惹。在推特上，NYAGJames是這樣回應總統的：Nooneisabovethelaw,noteventhePresident.技術分析

聲音 | TLAB創始人徐坤：衍生品的發展必須要有成熟的現貨市場為基礎:在本期金色相對論上，針對金色財經內容合伙人佟揚 “區塊鏈衍生品市場的成熟標志是什么？您如何預判區塊鏈衍生品的現狀與未來？”的提問，TLAB創始人徐坤表示：一是產品的成熟，不僅是衍生品種類更加豐富，更重要的是衍生品合約的標準化；二是交易機制的成熟，規范化與透明化；三是市場參與者的成熟，能夠正確認識到衍生品的杠桿效應，以及自身的風險偏好和風險承擔能力。

目前整體數字資產市場尚處在初級階段，數字資產衍生品也還非常小眾。從傳統金融市場發展經驗來看，衍生品的發展必須要有成熟的現貨市場為基礎。數字資產可編程、可任意分割的屬性，使其有非常廣闊的應用場景，隨著數字資產的發展，其衍生品也必將有顯著增長。[2018/12/28]

BTC/USDT二級市場5分鐘走勢分析

比特幣核心開發者Peter Todd：gitlab可能是我們最佳的選擇:比特幣核心開發者Peter Todd剛剛在推特表示：“gitlab可能是我們最佳的選擇，但是它是中心化的設施平臺，而且不能很好的兼顧多個項目。”今早，Github被微軟收購后在Github社區引發了很大爭議。[2018/6/5]

BTC/USDT二級市場30分鐘走勢分析BTC：比特現貨低點觸及9000后出現走勢向上生長，說明短期底部特征開始明顯。直接從30分鐘級別來看，現在已經從5分鐘長到30分鐘級別，區間范圍在10300-10780波動，結構在向上壓縮多頭力量還是蠻強；從小級別5分鐘來看，要確認強勢還需站上10660，短線處于能量蓄勢中即將選擇方向。綜上所述，BTC現貨短期底部形態出現，短期還是以震蕩筑底走勢為主。操作建議10600附近站穩做多為主，止損200點。ETH：以太30分鐘開始走震蕩盤升走勢，但力度不是很配合，后市還要消化盤整一下。操作建議價格能站穩224附近短線做多為主，止損價位218。EOS：柚子跟隨以太出現反彈，目前沒有打出上升力度，走勢開始出現收斂形態。操作建議4.28附近做多為主，止損價位4.0。LTC：萊特距離減產還有兩周左右時間，短期雖然反彈，但前期下跌較猛，需要以時間換空間來消化。操作建議99能完全站穩短線做多為主，止損價位93。XRP：瑞波反彈力度較弱，0.33附近還要震蕩很久，只要能站穩0.325上方走勢就強勢。操作建議0.325附近買入中線持有就好。

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