比特幣:起底通向暗黑的絲綢之路， 罪惡終究難逃法律鐵錘_OSS

作者：越野兔近日，據CoinDesk報道，又一名暗網販落網，并承認利用比特幣作為支付方式以達到洗錢目的，且已使用比特幣在暗網完成了近3200筆交易，逮捕后被沒收其名下包括比特幣在內的400萬美元資金。這并不是第一個利用比特幣進行暗網交易的罪犯，畢竟早在上個世紀，暗網就已開始蠢蠢欲動，而真正讓暗網進入大眾視線的，還要屬2011年誕生的“絲綢之路”。相互“成全”的比特幣與絲綢之路

作為暗網中最具“品牌價值”且被喻為暗黑版淘寶以及黑市亞馬遜的交易所，這個其中商品毫無下限，交易也百分百自由僅憑你情我愿的平臺被它的創造者RossUlbricht取了一個十分具有東方色彩的名字—絲綢之路。由于其不受政府監管審查的自由交易模式，絲綢之路很快淪為一個交易、槍支、甚至是雇傭殺手的場所。而與此同時，具有匿名性、去中心化，明顯比法幣更易操控且不易留痕等特點的比特幣才剛誕生不久，就被絲綢之路選中。

SUI下跌觸及1.052美元，15分鐘內跌超6%:金色財經報道，據行情數據顯示，Sui（SUI）下跌觸及 1.052 美元，現報價 1.076 美元，15 分鐘內最大跌幅 6.29%。[2023/5/22 15:17:27]

如果說絲綢之路是犯罪分子的天堂，那么比特幣就是天堂運轉的重要支撐點。的確，在比特幣作為暗網支付手段最頻繁的那段時間，僅一年時間，比特幣價格就從2010年的0.00025美元上漲至2011年的31美元。絲綢之路也因比特幣迅速崛起，據福布斯報道，絲綢之路的年收入曾達到3000萬到4000萬美元，而其中超過2億美元的交易都是通過比特幣。某種角度甚至可以說，絲綢之路與比特幣竟憑借彼此互補互需的特性相輔相成的長大了。即使是在比特幣早已價值不菲的現在，依然有很多人認為，像“絲綢之路”這樣的暗網才是比特幣的價值支撐。罪惡終將付出代價

Celsius相關地址向Maker再次存入1501枚WBTC:金色財經報道，據PeckShield監測，Celsius相關地址從FTX向Maker再次存入1501枚WBTC（約合3260萬美元），該頭寸在比特幣價格達到17211.40美元時面臨清算風險，該頭寸共計約2.785億DAI的債務。

金色財經此前報道，6月13日，Celsius相關地址向Maker存入2041.48枚WBTC。[2022/6/14 4:24:44]

然而絲綢之路明目張膽的地下交易早已引起了美國司法部門的關注，只不過利用比特幣交易的買賣實在難以追蹤，以至于FBI花了近三年的時間才將RossUlbricht捉拿歸案。對于Ross長達三年的追蹤也十分戲劇性，從表面上是網絡知己實際上是臥底特工循循善誘，到扮演情侶轉移注意的抓捕過程，網上也流傳著眾多細節版本。2013年Ross正式被捕，而與此同時絲綢之路也被查封，查封之后FBI控制了Ross賬戶中近14.4萬個比特幣。但犯罪分子卻并未因此停止作惡，國土安全調查局負責人曾指出，在絲綢之路于2013年關閉后，網絡犯罪分子依舊尋求其他方式繼續他們的犯罪活動，清洗他們的非法數字貨幣。

英國數字銀行Zopa宣布推遲IPO計劃:金色財經報道，今年早些時候，英國金融科技平臺Zopa宣布退出P2P貸款行業，專注于數字銀行業務和首次公開募股（IPO）計劃。近日，Zopa首席執行官Jaidev Janardana在出席Money20/20大會時表示，受俄烏沖突、通脹水平走高等因素影響，現在的市場環境并不樂觀，Zopa原定于2022年上市的計劃也將繼續推遲。其實這并不是Janardana第一次做出類似表態。就在今年早些他就在接受City A.M.采訪時表示，Zopa對于上市并不著急。過去一段時間，Zopa的業務發展順利，并在不久前剛剛推出了“先買后付”服務。[2022/6/14 4:24:39]

例如此前被逮捕的暗網販哈尼便是如此，在絲綢之路查封之后哈尼仍利用加密貨幣，清洗他通過非法渠道賺取的超過1900萬美元的利潤。雖然哈尼曾聲稱這些比特幣是他本人通過挖礦獲取，但經過調查，哈尼曾化名Pharmville在絲綢之路販賣非法產品的事實已被逐漸揭曉。利用比特幣洗錢的犯罪事件層出不窮，不少人因此也對加密貨幣行業心生抵觸，畢竟比特幣與絲綢之路的關系向來具有爭議性且眾說紛紜。然而比特幣真的僅僅只能被犯罪分子用于洗錢嗎？Cointelegraph曾于報道中表明截止7月初，比特幣對于非法活動當中的交易雖已達到5.15億美元，但同時卻也只占據比特幣交易總量的1%。總結

事實上對于加密貨幣只能用于洗錢的說法早已被推翻，早前Messari.io也曾發布了一份研究報告比法幣與比特幣用于欺詐行為中的比例，結果顯示在暗網交易當中比特幣每花費1美元，相對應的法幣洗錢金額高達800美元。

當然，無論是犯罪分子還是犯罪行為，都不會逃過法律的鐵錘。就像美國檢察官GeoffreyS.Berman對于抓捕暗網販分子哈尼的評價一樣，“今天的逮捕也是警告其他在暗網中兜售的犯罪分子，他們不能永遠保持匿名，尤其是在他們使自身的非法收益合法化時。”犯罪分子終將落網，幣圈也并非法外之地，加密貨幣更不是犯罪者的擋箭牌。比特幣本身并沒有錯，錯的是非法使用比特幣的人。

Tags：比特幣OPAOSSROSSZEROPAYBOSS TokenHOTCROSS價格

火幣APP