USD:圖文追蹤 TokenStore「跑路」資產洗錢行蹤 (三) ：價值870萬美元加密貨幣流入交易所_USDT

自06月10日理財錢包TokenStore被曝跑路以來，過去一個月內，跑路資金的每一次鏈上轉移都牽動著廣大受害者的神經。區塊鏈安全公司PeckShield已經對TokenStore的跑路資產“ETH部分、USDT部分、ETC部分、EOS部分、XRP部分”等多個資產進行了監控和實時預警。在過去的一周里，PeckShield安全人員發現TokenStoreUSDT鏈上資產開始出現轉移，同時ETH部分被頻繁轉移至多個交易所，EOS和XRP鏈上資產還未出現異動。USDT篇

TokenStore跑路后USDT資產主要分布情況：

《富爸爸窮爸爸》作者：美聯儲加息將導致股票、債券、房地產和美元崩潰:金色財經報道，《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）近日在推特上重申了他對市場崩盤和美聯儲本周加息的危險的警告：“（美聯儲）加息將使股票、債券、房地產和美元崩潰。下一次崩盤將是1萬億美元的衍生品市場。”

周三，美聯儲將基準利率上調25個基點。雖然許多人預計美聯儲將很快開始降息，但美聯儲主席鮑威爾表示，今年降息不是我們的基本預期。[2023/3/26 13:27:03]

北京時間07月08日晚上19:21分，PeckShield數字資產護航系統(AML)監控到TokenStoreUSDT鏈上地址發生了異動，10,000枚USDT從3CBmnx開頭的地址轉移到了1EJuro開頭的地址中，通過區塊鏈瀏覽器，我們可以看到該交易詳細信息：

Verasity宣布完成本季度第一次5000萬枚VRA代幣銷毀:2月8日消息，Verasity用本季度的總收入銷毀了總計超過500,000美元的50,000,000枚VRA代幣，成功完成了第一次VRA代幣的回購并從總流通中銷毀。該銷毀意味著Verasity回購和銷毀代幣的開始。

Verasity是一個用于電子競技和視頻娛樂的協議和產品層平臺。使視頻發布者在任何平臺上可以顯著增加參與度和廣告的收益。[2023/2/9 11:55:34]

8分鐘后，這部分USDT被轉移到了1Puais開頭的地址中，緊接著又不斷有50,000枚、41,005枚USDT從3CBmnx開頭的地址通過1EJuro開頭的地址流入1Puais開頭的地址中。PeckShield安全人員初步判斷，1Puais開頭的地址即為ZB交易所的地址。從07月08日至07月11日，有三個地址中的所有資金被轉移至1Puais開頭的ZB交易所地址和1HckjU開頭的火幣交易所地址中，具體資金流向圖如下：

Web3社區Coinfeeds獲得200萬美元種子融資，FTX和Coinbase領投:金色財經報道，FTX和Coinbase的風險投資部門已經加入了Coinfeeds的200萬美元種子融資。Coinfeeds是一家初創公司，讓人們監控web3和NFT項目的社交媒體提及和活動。

Coinfeeds由前Uber數據科學家Moyi Dang和Uber、Robinhood和微軟資深人士Bhavya Agarwal共同創立，開發出了一款加密新聞摘要機器人和API。（finextra）[2022/7/28 2:42:25]

PeckShield安全人員跟進后發現：1、USDT數目比較多存儲于3開頭的P2SH地址，而P2SH地址常用于多重簽名；2、3CBmnx和3GRDtY開頭的地址都使用了多個不同的ZB交易所充幣地址(上圖中淡黃色部分)進行轉移；3、單筆最大轉出數額為12萬枚USDT，成功轉入ZB交易所；4、不同于TokenStore在ETH上多個地址分散混淆、互相轉移資金的手法，USDT都是被直接轉入交易所；短短四天時間，存放USDT的多個地址成功把資金轉移至交易所，共計702,933枚USDT。ETH部分

據上一篇文章《圖文追蹤TokenStore『跑路』資產洗錢行蹤》的分析，尚有27,527個ETH停留在27個地址中。過去7天內，PeckShield數字資產護航系統(AML)發現跑路分子加大了轉移資金至交易所的頻率，不僅清空了多個地址中的小額資產，存儲ETH較多的0x01b2535和0x6aa315開頭的兩大地址也在沉寂一個月后開始轉移。07月10日至11日不到兩天時間，就有7,669個ETH流入交易所，過去的一周共計16,782個ETH流入交易所中。這部分資金除了被轉入之前提到的ZB、幣安等交易所，也部分轉入了Coinbene,KuCoin等其他交易所。資產匯總

自TokenStore被曝跑路后，截至07月11日，跑路資產ETH部分中，38,283ETH中已有27,538個ETH流向交易所，剩余10,745ETH暫存儲于3個地址中；跑路資產USDT部分絕大多數都已流向了ZB和火幣兩個交易所。PeckShield安全人員整理了TokenStore鏈上資產流向交易所的分布情況，如下：

截至目前，已監測到TokenStore跑路資產中流入交易所的加密貨幣共計價值870萬美元。有關更多跑路資產的流向情況，PeckShield安全人員會持續跟進監控并在后續文章中詳情披露。PeckShield數字資產護航系統基于各大公鏈生態數據的全面挖掘和剖析，積累了海量高風險黑名單庫，能夠從龐大的鏈上數據庫中精準提煉出黑客的行蹤，并聯合全球各大交易所、社區治理單位等合作伙伴，對黑客洗錢行蹤展開全鏈、全時段、反偽裝等步步追蹤和實時封堵。

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