MMM:斂財百億，助推比特幣暴漲，3M騙局與比特幣的暗黑往事_BAL

編者按：本文來自深鏈財經，作者：出蜀，Odaily星球日報經授權轉載。從出現至今，龐氏騙局走過了100年的歷史，因為人性中的貪婪不死，所以龐氏騙局屢禁不止。轟動俄羅斯，風頭蓋過總統的龐氏騙局MMM使得500到1000萬人傾家蕩產，之后的走向全球的MMMGlobal在上百個國家設立子公司，借助加密貨幣斂財無數，甚至一度助推了比特幣的暴漲。雖然2018年MMM的創始人馬夫羅季因病去世，但是MMM的余孽從未消失。就在近期，深鏈財經發現MMMGlobal似乎有卷土重來的跡象。本文首發于騰訊科技，未經授權禁止轉載3M龐氏騙局卷土重來？

沉寂已久的國際龐氏騙局集團MMMGlobal近期似乎又開始了騷動。和往常極少更新新聞不同，8月份，MMMGlobal官網更新了多篇新聞稿件和多個宣傳視頻，內容主要是關于該組織在線下的相關活動。3M要卷土重來了？MMMGlobal近期新聞通過新聞稿件深鏈財經發現，MMMGlobal近期出沒的地點主要集中在南非等較為落后的地區，當然，斂財的形式依舊是臭名昭著的“金融互助”。在MMMGlobal官網上也能清晰地看到相關的宣傳語：注意！是的，在這里你可能會賺大錢，但這不是一個高收益投資項目。另外，官網上也標注著這個金融互助項目的收益——月回報率為30%，即每日1%的回報。MMMGlobal的承諾收益如何參與到這個月回報30%的項目當中呢？MMMGlobal“互助”頁面MMMGlobal官網也給出了相關操作指引：在官網上，有“幫助他人”和“獲得幫助”兩種按鈕。點擊“幫助他人”，網站會彈出想要提供幫助的金額，當用戶填寫完金額后，系統會自動匹配到一個需要幫助的用戶，并給出一個比特幣地址，向該比特幣地址轉賬后便完成了一次投資。當然，比特幣地址背后的人是誰無從得知。打幣完成后，這筆投資就開始了收益計算，收益和本金取回的方式是點擊“獲得幫助”按鈕，點擊后系統會自動匹配想要幫助你的用戶并打給你相應數量的比特幣。不過，據媒體報道，一位印度投資者將自己的比特幣投入進去后，就再也沒有辦法取回。MMMGlobal前世今生

Arbitrum DAO管理員：26.94億枚ARB是轉至CoinBase賬戶 啟用托管解鎖服務:金色財經報道，Offchain Labs團隊與Future團隊及顧問的26.94億枚ARB轉入140個EOA地址，Arbitrum DAO社區的eli回復這些代幣是轉移至CoinBase的托管賬戶，旨在采用CoinBase的托管解鎖服務。此外，eli已經建議Offchain Labs團隊通過官方推特澄清此事。[2023/4/3 13:41:12]

MMMGlobal的前身為MMM，最早可以追溯到1989年。1989年，俄羅斯人SergeiMavrodi和他的兩個兄弟一起創建了MMM公司，之所以叫這個名字是因為兄弟三人的名字的首字母都是“M”。早期的MMM公司和龐氏騙局這種金融詐騙沒有任何關系，兄弟三人做的也是正經的計算機進口生意。不過，這個生意發展的并不順利，并且由于當地稅務警察的逃稅指控，MMM公司也難以獲得融資繼續發展。于是兄弟三人轉變了思路，將主營業務轉向了金融業，畢竟這一行業離資本最近。轉戰金融業的MMM主要向俄羅斯的投資者們提供美國的股票，不過這也不是一門賺錢的生意。或許是因為一直沒有賺到錢，又或許是因為在金融行業獲得了某種啟示，1994年2月，馬夫羅季開始劍走偏鋒，設計了一場聲勢浩大的龐氏騙局，MMM龐氏騙局的歷史由此開啟。MMM出名的方式簡單但卻有效：第一，向用戶許諾高回報，第二，利用媒體大肆宣傳造勢。當時MMM向用戶承諾的投資回報率高達3000%，也就是說，用戶只要投入100塊錢就能獲得3000塊錢的回報，顯然，很少人能夠抵擋這種刺激和誘惑。另外，在騙局開始的第二月，MMM公司展開了全國性的宣傳造勢活動，覆蓋了俄羅斯幾乎所有的媒體。據悉，其在電視廣告上一個月就花費了3.3億盧布。憑借著大量的媒體宣傳曝光，MMM公司以及馬夫羅季的名字在俄羅斯家喻戶曉，因為其在媒體上出現的頻率都超過了當時的俄羅斯總統葉利欽。不過，好景不長，為了保護投資者免受虛假廣告的侵害，葉利欽頒布了嚴格的法令，這導致參與MMM投資的用戶因恐慌而瘋狂擠兌。另外，也許是考慮到可能的法律風險，在法令頒布后僅一周的時間，MMM公司就關閉了所有的辦事處。最終，這場喧囂的騙局僅維持了4個月。MMM公司雖然關閉了在俄羅斯的辦事處，但法律的制裁依舊是懸在馬夫羅季頭上的劍。為了逃避追責，馬夫羅季開始參與活動——競選國家杜馬。在被選為國家杜馬副手之后，馬夫羅季獲得了議會豁免權，逃過了財務欺詐的指控。隨后的1996年，馬夫羅季想要在上更進一步——競選俄羅斯總統。不過其美夢并沒有成真，因為有人發現馬夫羅季偽造了大量的選票簽名。競選失敗后，MMM公司也于1997年9月22日宣布破產。天網恢恢，疏而不漏。1998年，馬夫羅季的舊案被翻了出來，俄羅斯總檢察長辦公室審理了馬夫羅季的案件，并將其列入國際通緝名單。2003年，馬夫羅季因欺詐罪被判處四年半的有期徒刑。關于馬夫羅季的欺詐案共記錄了650卷文件，每卷文件250-270頁。另一個數字是，約有500-1000萬人因為MMM傾家蕩產。比特幣的暗黑“布道者”

當前DeFi協議總鎖倉量跌至440億美元附近:金色財經報道，defillama鏈上數據顯示，當前DeFi項目總鎖倉量（TVL）為440.3億美元，24小時內漲幅為3.23%。鎖倉量資產排名前五：MakerDAO（68.7億美元），Lido（61.2億美元），Aave（46.5億美元），Curve（38.9億美元），UniswapV3（37.2億美元）。[2022/11/13 12:57:25]

2007年馬夫羅季刑滿釋放，出獄后的他一直保持著沉寂狀態，直到看到加密貨幣后再度出山，創建了MMMGlobal。MMMGlobal成立于2011年，在亞洲和非洲等一百多個發展中國家設立了子公司，以每月高達30%的回報和促銷吸引用戶。雖然同為龐氏騙局，MMMGlobal與MMM存在著諸多不同，一方面是通過宣傳洗腦的方式來獲取新用戶，另外一方面，使用比特幣作為支付手段。2011年以前比特幣還十分小眾，由于MMMGlobal，更多的人開始了解并使用起比特幣。在某種程度上，MMMGlobal稱得上是當時最大的比特幣“布道者”。直到今天，如果打開MMMGlobal官網，還能看到非常詳細的比特幣購買、交易的流程教學，也能包括Coinbase、Bitfinex在內的主流加密貨幣交易所的名字。MMMGlobal購買比特幣教程目錄2015年左右，MMMGlobal進入了中國，默默拉人頭，發展下線，MMMGlobal將該騙局稱之為比特幣共和國。也正是在這個時候，很多中國人第一次聽到了比特幣這個名字。不過由于龐氏騙局中前一個投資者的投資和利潤來自于下一名投資者，一旦后續資金不足，整個騙局就會破滅。2015年12月，MMMGlobal大部分用戶發現無法獲得后續資金，這個龐氏騙局的游戲慢慢走向終結。有一種說法是，MMMGlobal從中國詐騙的金額可能高達百億美元。微博用戶評論MMMGlobal崩盤2015年9月，比特幣的價格還不到200美元，11月上旬已經超過500美元，短短兩個月翻了一倍。關于比特幣的暴漲，不少人認為是MMMGlobal的功勞。加密貨幣交易平臺火幣網的創始人李林也曾在公開場合表示，比特幣2015年的上漲是由MMM的傳銷導致。通過MMMGlobal，全球數百萬人得知或使用了比特幣，不少人在之后深入參與到比特幣等加密貨幣的發展進程中。當然，馬夫羅季也因此獲得了巨額財富——14萬枚比特幣。2018年3月26日，馬夫羅季因病在莫斯科醫院去世，不過，雖然MMM的締造者離開了，MMMGlobal依舊在全球運營，每隔一段時間就會出現相關的新聞。1919年，“龐氏騙局”這一概念問世，到如今已經有100年的歷史，在這100年的時間里，大大小小的龐氏騙局紛紛涌現、斂財無數、屢禁不止。因為人性中的貪婪不死，龐氏騙局也永遠不會死。

安全研究員：900多個與加密和NFT引流網站相關的大規模活動與同一威脅行為者相關聯:8月28日消息，據安全研究員Phantom X Security推文，900多個與加密和NFT引流網站相關的大規模活動與同一威脅行為者相關聯，活動從一月份開始，至今仍在進行中，主要針對以太坊、Solana上的項目。該活動能夠基于以下因素進行關聯：Discord Webhook重用、錢包重用、共享主機、半唯一子域TTP、跨多個站點拉取相同的JPEG文件。Phantom X Security列出了完整的域名列表。[2022/8/28 12:53:24]

Crypto Punks地板價自今年3月以來首次反超BAYC，或由于BAYC貶值所致:8月22日消息，NFT Price Floor數據顯示，本周日Crypto Punks地板價短時超越了“無聊猿”BAYC系列，系自2022年3月以來首次。不過分析顯示，本次短時“地板價翻轉”并不是Crypto Punks價值上升的結果，而是加密熊市導致“無聊猿”BAYC貶值。

另據NFTGo.io最新數據，當前BAYC地板價為68.47ETH，24小時漲幅1.44%；CryptoPunks地板價為66.45ETH，24小時跌幅2.21%。（Decrypt）[2022/8/22 12:39:54]

趙長鵬：特斯拉拋售的BTC是“滄海一粟”:金色財經報道，Binance首席執行官趙長鵬在社交媒體上發文稱，比特幣的日均交易價值高達1000億美元，因此特斯拉最近拋售的價值9.36億美元比特幣，對整個市場而言其實是“滄海一粟”（a drop in the ocean）。[2022/7/21 2:29:37]

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