比特幣:對于剛發起的比特幣轉賬，后悔了想馬上追回怎么操作？巧用“雙花”_LOCK

編者按：本文來自白話區塊鏈，作者：江南大戶戴老板，Odaily星球日報經授權轉載。7月24日，比特幣核心開發成員JonasSchnelli因為在adafruit上購買東西沒有成功，怒發推文質問BigPay為什么拒絕了自己的訂單。“@BitPay我剛從@adafruit下了訂單，你們這群傻蛋兒為什么要拒絕我的RBF交易。而且在兩天之內都沒有通知我原因，直到我找上門來問我買的東西在哪。你們真是讓人糟心！”BitPay是一個老牌比特幣支付處理商，成立于2011年。另一個支付處理商FloweeTheHub在推特下面進行了回復：“來讓我理一下這個事情的經過，我猜是這樣的。你發起了一筆比特幣付款交易，這筆交易上寫著“我將會在稍后支付更高的手續費進行雙花”，于是這筆交易就被服務商認為是個壞主意而拒絕了。你簡直就是個Dramaqueen······”由比特幣社區成員運營的一個推特大號Bitcoin也對JonasSchnelli的做法盡情嘲諷了一番：“你們這些個核心開發成員，這些年來做的事情就是讓比特幣的可用性越來越差。當BitPay這些公司處理你們造成的混亂局面時又開始抱怨。你到底在指望點啥？”那到底是比特幣核心開發成員JonasSchnelli真的nozuonodie還是另有隱情呢？要想說明白這個事情，我們得先來介紹一下什么是RBF交易。什么是RBF交易

ALPEX負責人：區塊鏈對于小國和大國來說，機會是平等的:據官方消息， 正在迪拜未來區塊鏈峰會 (Future Blockchain Summit)參展之一的ALPEX交易所負責人在采訪中，對當地的區塊鏈發展和政府監管提出見解。“區塊鏈對于小國和大國來說，機會是平等的，差別就在于政府支持力度和監管措施”。ALPEX交易所顧問Pekka還談及，政府監管措施和加密經濟發展是相向而行的，兩者不存在沖突和矛盾，“政府監管是保持市場秩序的必要條件，如果毫無監管措施，極端的叢林法則會致使每個行為主體成為他人的獵物，最終會導致每個人的利益受損”。[2021/10/19 20:41:03]

我們知道比特幣礦工的收入有兩個來源：區塊獎勵和手續費。在打包一個區塊時，礦工會優先打包手續費更高的交易，這也就是為什么在利用錢包進行轉賬時，如果交易轉賬手續費設的很低，需要等待的交易被確認時間會被拉長。萬一把手續費設的太低了，那很有可能這筆交易得等上一個星期才有礦工幫你打包，期間這筆比特幣就相當于卡在礦工的內存池中了，那有沒有什么辦法搶救一下設的太低的手續費呢？答案是有的。RBF就是由另一名比特幣核心開發成員PeterTodd提出的解決辦法之一。RBF是Replace-By-Fee的縮寫，可以通過支付更高的手續費來替換之前發出的同一筆還未打包的的交易。第一筆交易由于手續費設的太低，躺在內存池中一直無法激起礦工打包的欲望，通過RBF可以發起第二筆交易，這筆交易轉移的比特幣和第一筆中是一樣的，但是通過支付更高的手續費，就可以取代舊的未經打包的第一筆交易。舉個例子：1、大白轉給小黑1個比特幣，支付給礦工0.001比特幣的手續費。由于大白和小黑都不急于這筆交易被礦工打包，所以大白給的手續費并不高。2、可是幾個小時后，小黑發現自己的花唄還款馬上就要到期了，急著要用錢，而大白轉給自己的這1個比特幣還沒有被礦工打包，有點心急火燎地開始催大白。3、大白深刻理解這種“支付寶作為一個成熟的軟件，卻還學不會自己還花唄”的痛苦！于是再次發起了一筆交易。這筆交易轉移的1個比特幣和之前發起的是同一個，付款地址和收款地址也和第一筆交易設定的一樣，只是這次通過RBF支付了更加高的手續費：0.003BTC。4、接著這筆交易由于支付的手續費較高，成功地引起了礦工的注意就把它們打包了。根據theMoneyMongers的一篇文章介紹,比特幣的RBF一共有4種模式：▲圖片源于：theMoneyMongers1、完全RBF：只要支付足夠的手續費，就可以無條件允許新交易取代舊交易。2、可選式RBF：當舊交易明確聲明自己允許被替換時才能被執行替換操作。聲明通過由BIP125定義的“序列”字段完成。可選式RBF的一個缺點是用戶必須事先知道他們何時可能希望替換交易。因此，即使用戶不需要用到這個功能，為了保險起見也會把可選式RBF設定為默認模式。3、首見安全RBF：只有在滿足特定的附加標準——新交易必須支付與被替換的舊交易相同的所有交易輸出——才允許用新交易替換舊交易。4、延期的RBF：當舊交易首次被網絡中節點接收，如果在給定數量的區塊數之后，舊交易仍然未被打包，則允許新交易無條件地替換舊交易。RBF交易的弊端

VeryHash創始人孔猛：PoW最重要的就是硬件資產對于市值的支撐:由開源礦池和火幣主辦，金色算力云、鏈上ChainUP、Filecoin Beijing聯合主辦的“分布式存儲中國行暨開源礦池IPFS私享會”2020年11月25日在深圳舉行。VeryHash創始人孔猛在會上表示，價值圍繞市場平均成本波動，不管是PoS、PoW還是IPFS，挖礦模型都應該是價格導向的，我們更在意的是什么模型下對它的價格有更好的支撐，PoW最重要的就是硬件資產對于市值的支撐，PoS最大的問題支撐來自幣價，而幣價對項目方來說是零成本且可控的，IPFS在硬件的基礎上疊加了更復雜的模型，比如前置質押和后置釋放，雖然短期對價格起到了保護作用，但是縮減了流動性，長期來看流通性不足的上漲和下跌都會給項目帶來更多煩惱。[2020/11/25 22:07:43]

怎么樣，是不是覺得RBF這個設計很人性化呢？但是，這里需要大家注意的一個點是，RBF的這種設計其實犯了一個大忌——雙花。雙花的意思是一份”錢”花了兩次甚至多次。在比特幣的創始人中本聰的原版設計中，礦工打包交易需要遵循“先到先得”這條規則，也就是說如果你對一枚比特幣同時發起兩筆交易，那么優先被礦工納入內存池的這筆交易就會被打包，略慢一些那筆交易會被認為是試圖雙花的非法交易，被礦工拒絕。所以，可想而知，Peter在提出RBF之后，這個提議遭到了開發者社區中眾多成員的反對。比特幣前首席開發人員GavinAndresen發推文表示：“RBF是個糟糕的主意，我不知道現在比特幣網絡上有多少使用RBF的交易。雖然不太清楚它給比特幣網絡增加了多少復雜度，但是記住，復雜就是安全的敵人。”GavinAndresen的觀點其實可以化用喬布斯的一句話：StaySimple,StaySecure。比特幣初衷是做一個簡簡單單的貨幣支付體系，一旦這個體系添加太多復雜的功能，它的安全性就會降低。這也是為什么比特幣開發團隊當初提出隔離見證+閃電網絡的擴容模式被很多人反對，除了一些比較陰謀的推論之外，也是因為這種擴容方式的設計太過復雜。今年3月，據外媒CBC消息，有4名加拿大裔男子在10天內通過對比特幣ATM機進行112次雙花攻擊，共獲利20多萬美元。一位加密貨幣愛好者CollinEnstad認為正是因為RBF功能，才會導致雙花攻擊現在變得如此簡單，比特幣已經不再是一個支付系統。對此，RBF的提出者PeterTodd回應：“請不要把這個鍋安在RBF頭上，比特幣本來就不確保鏈上0確認交易的安全性，以前沒有，未來也不會有。這些聲稱0確認交易安全的要么無知，要么不誠實，而且這些人往往就是那些向你兜售不安全產品的人。“0確認強盜”挺好的。很不幸這篇報導文章沒有提到比特幣ATM運營商的一個紕漏：他們接受沒有絲毫安全性可言的0確認交易，這會引導讀者認為是比特幣的新弊端。”交易可被替代是中本聰首創

Curve：DEX對于洗錢沒有幫助:關于Uniswap幫助庫幣黑客轉移資產的說法，Curve發推表示：Uniswap、Balancer以及Curve都對于洗錢沒有幫助。代幣在DEX進行交易之后無法被洗白。[2020/9/29]

雖然不清楚正在讀這篇文章的你對RBF是什么看法，但是我想告訴你，用新交易來替換舊交易并非PeterTodd首創，而是比特幣的設計者——中本聰提出的。到這里你可能有點暈了，剛才不還說中本聰對礦工打包交易的設定是先到先得么，怎么又說中本聰提出可以用舊交易來替換新交易呢？中本聰最初設計的比特幣系統有一個Locktime鎖定時間設定，可以實現交易延遲打包的功能，通過Locktime就能實現讓用戶用一筆更新的交易替代舊的交易。Locktime的值可以分為三檔：1、如果Locktime值是0，表示可立即打包，通常我們發出的交易Locktime默認設定為0；2、如果Locktime值大于0且小于5億，這個Locktime表示的是區塊高度，在這個指定的區塊高度之前，該交易不能被打包；3、如果Locktime值大于5億，則它是一個Unix紀元時間戳，礦工必須等到指定的一個時間點才可以打包這筆交易。舉個例子：在區塊高度10上，大白轉給小黑一個1個比特幣，設定Locktime為20，由于還沒有到區塊高度20，所以礦工并不會打包這筆交易。接著，小黑開始催大白加快轉賬速度，那么大白就會再次發起一筆交易，這筆交易轉移的1個比特幣和第一筆交易是一樣的，但是這次設定的Locktime為0，此時礦工在接收到交易以后就會直接進行打包。這樣第二筆新的交易就成功得替代了第一筆舊的交易，那第一筆舊交易在區塊高度達到20時會發生什么呢？它會被礦工當做試圖雙花的非法交易拒絕，不會進入主鏈。這個Locktime功能后來也被比特幣核心開發者進行升級用到了比特幣的閃電網絡中。巧用雙花，讓黑客空手而歸

聲音 | 劉峰教授：頭部交易所有望被引導進入試點改造流程 監管層面對于新型產業肯定更傾向于引導:據北京商報報道，南京信息工程大學濱江學院企業教授、中國自動化學會區塊鏈專業委員會委員劉峰表示，在數字資產交易未出現完備法律法規之前，整個虛擬資產交易部分仍須遵守之前監管條例，2017年央行等七部委曾明確任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動，而此次清理的正好也是這些關聯的對象。至于虛擬資產交易所是否有望成為正規軍，　劉峰則指出應分兩種情況來看，一種是對于那些新設公司或者影響力不大的公司，如排名在十名之后的交易所，之后基本上要面臨業務遷出到國外。而對于那些交易量較大的頭部企業，則有望被引導進入試點改造流程。他進一步稱：“對于這兩種情況，我更偏向于后者，畢竟就監管層面而言，目前對于新型產業肯定更傾向于引導，而不是一棒子打死。”[2019/11/18]

RBF并非一無是處。國外一位加密貨幣愛好者IgorKorsakov在網上分享了他如何利用RBF化解比特幣勒索的危機。一個使用IgorKorsakov提供的比特幣支付服務的網站遭到了黑客攻擊，黑客向其勒索2個比特幣。他們答應了黑客的要求，但是設定的轉賬手續費非常低，只有0.0001BTC。這筆交易一直未得到礦工的打包確認，但是黑客此時能在區塊瀏覽器上查到這筆交易，以為贖金是囊中之物了。接著IgorKorsakov使用RBF再次發起了另一筆交易，轉移的是同樣的這2個比特幣，但是接受地址是另一個，且給了0.1個BTC手續費加速這筆交易的確認。最終第二筆交易優先得到了礦工的確認，黑客則什么也沒有得到，煮熟的鴨子就這么飛走了。下次再遇到比特幣勒索，或者對已經發起的比特幣交易感到后悔想要追回，不妨試試RBF交易。不管大家對RBF支持還是不支持，RBF功能早在2016年2月份就引入了BitcoinCore0.12，生米已經煮成非常熟的飯了。那我們普通人應該怎么應對這個情況呢？其實很簡單，等待交易被礦工確認，當交易被明確記錄在區塊鏈上以后再進行后續的操作。如果涉及的比特幣數額較大的話，請至少要等待6個區塊以上的確認數。

福布斯新聞顧問：比特幣會激發人們對于去中心化的興趣 但其設計缺陷將制約比特幣發展前景:日前，福布斯新聞顧問Saeed Elnaj有文章表示：比特幣區塊鏈的設計缺陷將制約其未來發展前景。并舉例表明比特幣和比特幣區塊鏈目前有幾個問題。首先，比特幣區塊鏈比以太坊的能源消耗更大；其次，比特幣區塊鏈每秒只能處理7筆交易，而以太坊是20筆；再次，比特幣的產出機制會使其生產成本很快超過自身價值，未來可能因高額區塊鏈運營費用而失去大量算力；最后，比特幣價格波動劇烈，去中心化加密貨幣交易場景很難落地，也無法適應高頻交易的需求。但他也同時認為，比特幣會激發人們對于去中心化的興趣。[2018/3/30]

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