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USD:行情日報:資金盤項目洗錢大揭秘_XBTC21

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Time:1900/1/1 0:00:00

1.產業解讀今日疑似PlusToken相關地址再度轉賬又上了紅字頭條,很多人留言給小編詢問,PlusToken究竟在密謀什么,為什么要不停的將大額BTC連續拆分并數次整合轉入多個地址?PlusToken是一款基于區塊鏈的數字貨幣錢包,只要你把數字貨幣存入錢包內,就可以坐收利息,簡單來說就是數字資產中的余額寶。這個故事要從今年6月底開始說起。很多用戶發現自己賬戶內的幣提不出來了,雖然官方為了穩住民心聲稱是近期比特幣網絡交易繁忙,到賬確認時間變長,但是大家并不買賬。一時間“崩盤”、“跑路”的帽子扣在了PlusToken頭上。而事實證明,它也并不是被冤枉的,因為直到現在,已經三個多月過去了,都未有用戶出來證實自己的幣已經從中提出。而之前瓦努阿圖逮捕的疑似Plustoken資金盤的6名嫌犯雖已移交給鹽城,但也只是操盤手而已,現該案件在進一步偵查中。先不說司法程序需要漫長的等待,最重要的是什么時候用戶的幣才能順利提出?答案不得而知。知道的反而是PlusToken的活動依舊照常進行。7月TokenStore就已經確認其ETH、EOS、USDT等部分加密資產累積追蹤到上億元,不少資金已通過交易所洗錢成功。那么它是怎樣洗錢的呢?上述開頭的迷惑行為就是其中的一環。由于類似PlusToken這種交易盤資產數額龐大,而洗錢方式多種多樣,在這里小編就簡單介紹一種主要通過交易所套現的方式。如下圖所示,將用戶存入錢包中的幣拆分成多個小部分分散轉移至多個地址,再從這些地址中來回轉移繼續拆分,其中部分為疑似提幣地址;部分為暫時轉移停留地址;還有一些流向了不同的交易所。進入交易所后,就可以進行交易提現,部分也可能從OTC渠道賣出。期間,為了增加追溯難度,可能會不停的在不同幣種與交易所中來回轉換,如果將其兌換成匿名幣,例如大家熟知的Zcash、門羅等,這將更令人頭大。

行情 | 在美上市區塊鏈中概股普遍收跌:今日美股收盤,在美上市區塊鏈中概股普遍收跌。人人網收漲1.37,中網載線收跌5%,寺庫收跌0.34%,迅雷收跌4.87%,獵豹移動收跌2.93%,蘭亭集勢收漲3.37%。[2019/11/6]

不過,需要擔心自己錢的不僅僅是PlusToken玩家,所有幣圈小韭菜都有可能被卷入風波。例如上半年的波點錢包事件,它將大量波場代幣轉入幣安交易所,疑似套現。在大量TRX轉入到幣安不久,TRX就出現了不同于其他主流幣的“下跌”行情,當天交易量暴增,與從波點錢包轉出的數量十分接近。這種奇怪的情況,很有可能就是波點錢包砸盤所致。就如今日最新PlusToken的BTC拆分轉賬動態,一旦其BTC流入交易所,勢必會成為一股惡勢力,對BTC造成不小的影響。所以最后小編只能在此提醒大家,謹慎參與此類資金盤項目。如果大家有什么想要了解的項目可以留言給小編,小編也會詳細調研,以免大家再次“入坑”。2.今日市場概況今日市場總市值2660億美元,相比昨日無明顯變化,交易量為537美元,比昨日暴漲20%。這次市值不變,交易量暴漲的主要原因還要歸結到昨天晚上,市場經歷了一場多空雙殺,直到今天下午又回到昨天的水平。消息層面,以太坊2.0準備階段以實現客戶端互相通信;Facebook區塊鏈主管Marcus表示Libra不會影響國家的貨幣主權。市場情緒層面,根據Alternative.me統計,今日市場情緒為恐慌,恐慌貪婪指數為41,相比前幾日有所微漲。3.幣種漲跌幅分布今日在市值前100的幣種中,多半幣種出現了小幅下跌,二線幣種中除了ETH還有小幅上漲,EOS,XRP等已經觸頂回落,其他也沒有出現大起大落的幣種,最大的漲跌幅均在8%左右。

行情 | SHE日內快速上漲 最高漲幅超200%:據Huobi數據顯示,SHE/BTC今日快速上漲,日內由0.00000326BTC最高上漲至0.00000990BTC,最大漲幅達203.68%,當前報價為0.0000067322BTC,24小時漲幅為90.71%,行情波動較大,請注意風險控制。[2019/4/7]

4.交易量分析隨著昨晚一波多空雙殺,交易量被刷了上來,增長最多的首先是USDC為首的各類穩定幣。交易量前30的幣種中,只有少量幣種交易量輕微下滑,除了穩定幣外交易量大漲的還有山寨幣XMR。

5.穩定幣分析穩定幣市場總供應量為44億美元,較昨日減少2%。其中增加最多的是GUSD,增加約1萬美元。USDT場外折溢價指數報99.82點,24h上漲0.05%。USDT場內折溢價指數報100.09點,24h上漲0.00%。

行情 | BTC 1小時跌幅超過2.50%:據Bitfinex數據顯示,BTC 現報價4237.50美元,1小時內跌幅超過2.50%,波動較大,請做好風險控制[2018/12/25]

注:USDT場內折溢價指數是根據多個交易所中BTC/USD、BTC/USDT、USDT/USD等交易對進行折算,是USDT與USD的百分比比值,反映了場內交易者對USDT的偏好程度。USDT場外折溢價指數是根據USDT的場外價格及離岸人民幣匯率進行計算,是USDT與USD的百分比比值,反映了資金出入通證市場的擁擠程度。指數為100時表示USDT平價,指數大于100表示USDT溢價,小于100則表示USDT折價。6.技術分析BTC/USDT二級市場走勢分析5分鐘

30分鐘

行情 |市值前百加密貨幣僅十種上漲:根據公開數據顯示,至12:00,市值前百加密貨幣24小時內普遍呈下跌趨勢,僅十種加密貨幣價格呈上漲狀態,上漲幣種分別為STEEM,SYS,BTCD,GAME,VTC,TV,PPC,CEO,XPM,BAY;其中SYS漲幅最高,達48.58%。[2018/7/4]

BTC昨晚出現瀑布后直接被ETH帶起,一沖到前期套牢箱體就出現回落,BTC主動攻擊意愿還是較弱。現在從30分鐘級別走勢來分析,還是處在標準下跌趨勢中,昨天反彈力度雖然不錯,但完全沒有打壞下跌結構,而且越往上壓力就越大,所以小幅反彈完還會繼續下行;再結合5分鐘級別走勢來看,從100080到100330的反彈段來看,還沒形成結構,即走勢還未完成,短期還有上沖10300附近動力,一旦不能有效沖破,BTC后市還會向下尋底。綜上所述,BTC現貨下跌趨勢沒有結束跡象,二線幣種多頭也有衰弱跡象。操作建議反彈不強在10340附近做空為主,止損80刀。ETH:ETH早盤沖高到195附近出現橫盤震蕩,多頭結構仍在構造中,還有上升空間。操作建議短線在196附近短線做多為主,止損價位194。EOS:EOS目前繼續橫盤震蕩,走勢在蓄勢中,短線多頭結構沒有破壞,還有上沖空間。操作建議4.0附近做多為主,止損價位3.9。LTC:LTC處于30分鐘上漲中,向上高度沒有完全打開,短線還要震蕩一下才會慢慢走高。操作建議72附近短線做多為主,止損價位70。BCH:BCH現在在沖擊箱體上軌,雖然拉升力度不是很強,但多頭走勢還未結束,還會上行。操作建議307附近短線做多為主,止損價位304。歡迎大家關注公眾號:TLABResearch

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DYDX
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