比特幣:比特幣再無被抨擊理由？主流化的同時「地下黑色」用途將越來越困難_加密貨幣怎么交易

編者按：本文來自白話區塊鏈，編譯：聽風，Odaily星球日報經授權轉載。近日，美國安全技術服務公司Armor發布了《2019年黑市調研報告》。“僅2019年，Armor的TRU團隊已確認美國發生了161起公開報道的勒索軟件攻擊事件，受害的組織包括所有類型實體，從市政和學校系統到醫療設施和廣播電臺。”另外估計有上千起攻擊沒有被曝光。事實上，互聯網上的每個人，都在遭受著安全攻擊的威脅。

在黑市中，復制別人的信用卡、銀行卡、Paypal賬戶和銀行資信證明等等都有明碼標價，報告中還提到，加密貨幣目前已經成為常規的洗錢手段。如此猖獗的洗錢行為究竟是怎么回事？今天我們就來了解一下黑市利用區塊鏈的洗錢辦法和現在已有的偵破技術。黑市利用區塊鏈洗錢

TRU團隊看到的最令人震驚的一個趨勢是——今年涌現的是網絡犯罪分子開始現金大甩賣，1美元現金的價格只需10美分到12美分。金融詐騙者正在給黑市的買家機會購買各種現金金額，如10000美元、5000美元和2500美元等等，買家只需要用比特幣付給犯罪分子10％-12％的費用即可。例如，買家可以向賣方支付價值為800美元的比特幣，對方就會把10000美元轉移到他們選擇的帳戶。該服務對犯罪分子來說更加簡潔，他們不再需要購買被盜的在線銀行賬戶憑證，設置“錢騾”賬戶來接收資金，并登錄被盜賬戶轉賬。Armor稱之為“無縫的一站式洗錢服務”。當然，黑市銷售商提供如此低廉的價格是有原因的。賣家之所以提供此類服務，是因為他們不需要實際經手資金，現金是直接轉移給賣方，同時轉移掉的，還有大部分的風險。

藍港互動：近期以124萬美元購買44.2個比特幣:7月9日消息，上市公司藍港互動分別在7月7日與6月15日發布公告稱，以59萬美元和65萬美元在公開市場累計購買44.2個比特幣，均價為28054美元。公告表示，購買比特幣是該集團Web3業務發展及資產分配策略的一環，董事會認為此舉可向投資者及持份者表明本集團擁抱技術創新的抱負及決心，從而為進軍區塊鏈行業做足準備。[2023/7/9 22:27:03]

報告稱，比特幣仍然是最受歡迎的加密貨幣，在黑暗的網絡交易中“幾乎完全”使用比特幣。有時有些人也會使用具有更多隱私功能的密碼。例如，Monero，Dash和Zcash，但是這往往需要掌握更多加密技術的專業知識。其實在很早之前，加密貨幣的用戶就知道區塊鏈并非匿名，執法人員可以通過追蹤加密貨幣的交易，甚至可以確定是誰在進行交易。一些用戶認為，調查人員只能跟蹤區塊鏈內的交易，因此他們可以通過從一個區塊鏈轉移到另一個區塊鏈來保持匿名。還記得WannaCry嗎？2017年，全球勒索軟件攻擊了全世界成千上萬臺計算機，使得電腦無法訪問，并要求其所有者用比特幣支付贖金以重新獲得訪問權限。然后，肇事者最后試圖使某些服務將其轉換為Monero，去洗白價值約143000美元的比特幣。極其類似一種自動化的系統服務，用戶在幾分鐘之內，便可將一種加密貨幣直接轉換成另一種加密貨幣，服務提供者并不需要保管Token。用戶只需要告訴服務提供者用什么幣換取什么幣：比如，把比特幣換成狗狗幣，然后會顯示兌換匯率，并向用戶提供一個比特幣地址。用戶將比特幣發送到該地址，同時獲得等值的狗狗幣。使用這種策略的犯罪分子，他們的想法就是只要Token離開原有的區塊鏈后，調查人員將無法再跟蹤交易。新技術可以偵破利用區塊鏈洗錢

比特幣站上69000美元/枚，續創歷史新高:行情顯示，比特幣站上69000美元/枚，日內漲3.07%，續創歷史新高。[2021/11/10 21:41:01]

過去的假設是，使用比特幣的犯罪分子最終會嘗試使用交易平臺兌換成法定貨幣。2013年，現任倫敦大學學院密碼學和安全學副教授的SarahMeiklejohn幫助開拓了依賴該理論的區塊鏈追蹤的方法。它根據地址之間Token轉移創建網絡地圖，利用數字和字母串識別區塊鏈上的每個比特幣賬戶。經常在彼此之間發送Token的地址的“集群”可以綁定到某特定個人或組織，執法人員現在使用類似的方法跟蹤加密貨幣，因為他們在地址之間轉移并最終轉到交易平臺。但自2013年以來，加密貨幣場景發生了巨大變化，當時除了比特幣之外幾乎沒有其他Token。現在有大約2500個加密貨幣，截至本文撰寫時，其中有14種加密貨幣價值已超過10億美元。Meiklejohn說，這讓人們保持他們的匿名時會更具創造力，他的團隊已經發布了一篇新的研究論文，探討如何在區塊鏈中跟蹤用戶。隨著越來越多的加密用戶意識到比特幣不是那么私密，一些人轉而使用其他可以提供匿名性的貨幣，其中最有代表性的是Zcash、Monero和Dash。這三種加密貨幣網絡使用了不同的隱私增強技術，但在特定情況下，研究人員都可以對用戶進行去匿名化。

聲音 | Michael Novogratz：美總統與美聯儲主席間分歧使比特幣看漲:據NewsBTC報道，Galaxy Digital創始人兼首席執行官Michael Novogratz認為，比特幣將得益于美國總統特朗普和美聯儲主席鮑威爾之間日益加深的不信任。Novogratz表示，因此他更看漲比特幣。據此前報道，特朗普曾威脅稱，如果鮑威爾決定不降息，將把他降職。[2019/6/20]

而且根據這項最新的研究，之前使用ShapeShift實現匿名的方案也已經被攻破。研究人員使用ShapeShift的應用程序編程接口收集了2017年末至2018年末接近13個月內用戶交易的詳細信息，跨越八個不同的區塊鏈。他們將這些信息與先前建立的技術相結合，以識別許多“交叉”連鎖“交易。這意味著他們掌握了所有這些區塊鏈的交易數據。有一筆交易，其中錢從用戶轉移到ShapeShift，第二筆交易記錄在不同的區塊鏈上，其中ShapeShift將第二種Token發送給用戶。這個交易過程現在都在執法人員的眼皮子底下了。研究人員更進一步對與特定地址相關的，可能是尋求匿名的行為的不同模式進行了編目。除了簡單的“轉換”成不同的Token，許多用戶會進行另一種操作，研究人員稱之為“U型轉彎”，轉移Token然后立即換回原來的Token，這是另一種更復雜的組合。研究人員發現，這些行為可能反映了是交易員在不同Token之間來回兌換套利。我們無從知道ShapeShift的用戶是誰，但是現在顯然比2018年10月之前少了很多。去年10月，ShapeShift進行了重大的政策變革：無法提供個人信息的用戶將不能在ShapeShift上進行交易，此舉是為了遵守AML規定。該公司首席執行官埃里克?沃里斯最近表示，這一變化“基本上扼殺了”其客戶群。然而，ShapeShift的許多模仿產品暫時還不需要上傳個人信息，但即使用戶轉而使用這些產品，Meiklejohn團隊的最新研究也表明：如果他們還認為他們可以匿名，那就太蠢了。

行情 | 比特幣期貨史上首次收于6000美元整數位心理關口下方，半年跌去將近60%:CME比特幣期貨BTC 8月合約收跌200美元，跌幅大約3.30%，報5865美元，據統計，CME比特幣期貨連續四個交易日創前月合約收盤紀錄新低，本周累跌約5.10%，6月份累跌22.47%，前月合約第二季度累跌逾20.04%、2018年上半年累跌約59.47%。CBOE比特幣期貨XBT 8月合約收跌170美元，跌超2.80%，報5897.50美元，也連續三天創CBOE比特幣期貨前月合約收盤紀錄新低，本周累跌逾3.91%，6月份累跌逾22.17%，前月合約第二季度累跌逾18.54%、上半年跌約59.47%。[2018/6/30]

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